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Blockchain
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Un brasileño es extraditado de Suiza a Estados Unidos para ser acusado de participar en un fraude de más de 290 millones de dólares con criptomonedas
Un brasileño es extraditado de Suiza a Estados Unidos para ser acusado de participar en un fraude de más de 290 millones de dólares con criptomonedas
Documento oficial:
21 de febrero de 2025
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El fundador del token de criptomoneda CluCoin, con sede en Miami, condenado por fraude electrónico
El fundador del token de criptomoneda CluCoin, con sede en Miami, condenado por fraude electrónico
Documento oficial:
14 de febrero de 2025
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Condenados dos ejecutivos de una empresa química china e incautados múltiples sitios web y cuentas de criptomoneda en relación con la importación de precursores de fentanilo y tramas de blanqueo de capitales
Condenados dos ejecutivos de una empresa química china e incautados múltiples sitios web y cuentas de criptomoneda en relación con la importación de precursores de fentanilo y tramas de blanqueo de capitales
Documento oficial:
3 de febrero de 2025
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Acusan a un canadiense de robar unos 65 millones de dólares en criptodivisas de dos protocolos DeFi
Acusan a un canadiense de robar unos 65 millones de dólares en criptodivisas de dos protocolos DeFi
Documento oficial:
3 de febrero de 2025
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Condenado un hombre de Nueva Jersey por conspirar para traficar con sustancias relacionadas con el fentanilo y blanquear dinero
Condenado un hombre de Nueva Jersey por conspirar para traficar con sustancias relacionadas con el fentanilo y blanquear dinero
Documento oficial:
29 de enero de 2025
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Kucoin se declara culpable de un delito de envío de dinero sin licencia y acepta pagar multas por un total de casi 300 millones de dólares
Kucoin se declara culpable de un delito de envío de dinero sin licencia y acepta pagar multas por un total de casi 300 millones de dólares
Documento oficial:
27 de enero de 2025
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El "Padrino" de las criptomonedas y un detective de la policía de Las Vegas se declaran culpables de violar los derechos civiles de rivales comerciales y de delitos fiscales
El "Padrino" de las criptomonedas y un detective de la policía de Las Vegas se declaran culpables de violar los derechos civiles de rivales comerciales y de delitos fiscales
Documento oficial:
17 de enero de 2025
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Operadores de mezcladoras de criptomonedas acusados de blanqueo de capitales
Operadores de mezcladoras de criptomonedas acusados de blanqueo de capitales
Documento oficial:
10 de enero de 2025
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El fundador de una empresa de inversión en criptodivisas se declara culpable de estafar más de 9 millones de dólares a miles de inversores en un esquema Ponzi
El fundador de una empresa de inversión en criptodivisas se declara culpable de estafar más de 9 millones de dólares a miles de inversores en un esquema Ponzi
Documento oficial:
10 de enero de 2025
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Nueva York contra Partes Desconocidas en la Propiedad y/o Control de las Direcciones de Cartera Digital 0xD7648FffA48e06b0107435a966F3F1e9DBe10B7d, TCfr5oZp8qJJwarum6kjt4o23wTNhi1ss8, y TDvRhqyGMW5NuZjhiAmEmYuXrSZ4bdZtmu
Nueva York contra Partes Desconocidas en la Propiedad y/o Control de las Direcciones de Cartera Digital 0xD7648FffA48e06b0107435a966F3F1e9DBe10B7d, TCfr5oZp8qJJwarum6kjt4o23wTNhi1ss8, y TDvRhqyGMW5NuZjhiAmEmYuXrSZ4bdZtmu
Documento oficial:
9 de enero de 2025
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Director de la Fiscalía contra Surin
Director de la Fiscalía contra Surin
Documento oficial:
3 de enero de 2025
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Do Kwon es extraditado de Montenegro a Estados Unidos para enfrentarse a cargos de fraude con pérdidas de 40.000 millones de dólares
Do Kwon es extraditado de Montenegro a Estados Unidos para enfrentarse a cargos de fraude con pérdidas de 40.000 millones de dólares
Documento oficial:
2 de enero de 2025
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Dos hombres de California acusados de la mayor trama de NFT procesada hasta la fecha
Dos hombres de California acusados de la mayor trama de NFT procesada hasta la fecha
Documento oficial:
20 de diciembre de 2024
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Estados Unidos acusa a dos ciudadanos, uno ruso y otro israelí, de ser los creadores del Ransomware LockBit
Estados Unidos acusa a dos ciudadanos, uno ruso y otro israelí, de ser los creadores del Ransomware LockBit
Documento oficial:
20 de diciembre de 2024
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Condenado un hombre de Virginia por una trama de criptofinanciación al ISIS
Condenado un hombre de Virginia por una trama de criptofinanciación al ISIS
Documento oficial:
16 de diciembre de 2024
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Cierre del mercado cibercriminal Rydox y detención de tres administradores
Cierre del mercado cibercriminal Rydox y detención de tres administradores
Documento oficial:
12 de diciembre de 2024
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EE.UU. contra Binance cuenta 7382, dirección Mbc25MQY, dirección XkPYyCSJ
EE.UU. contra Binance cuenta 7382, dirección Mbc25MQY, dirección XkPYyCSJ
Documento oficial:
20 de noviembre de 2024
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5 acusados acusados a nivel federal de dirigir una trama dirigida contra empresas víctimas de mensajes de texto de phishing
5 acusados acusados a nivel federal de dirigir una trama dirigida contra empresas víctimas de mensajes de texto de phishing
Documento oficial:
20 de noviembre de 2024
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El administrador del Ransomware Phobos, extraditado de Corea del Sur para enfrentarse a cargos de ciberdelincuencia
El administrador del Ransomware Phobos, extraditado de Corea del Sur para enfrentarse a cargos de ciberdelincuencia
Documento oficial:
18 de noviembre de 2024
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Operador de Bitcoin Fog condenado por conspiración de blanqueo de capitales
Operador de Bitcoin Fog condenado por conspiración de blanqueo de capitales
Documento oficial:
8 de noviembre de 2024
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Empresas químicas con sede en China y empleados acusados de presunta fabricación y distribución de fentanilo
Empresas químicas con sede en China y empleados acusados de presunta fabricación y distribución de fentanilo
Documento oficial:
24 de octubre de 2024
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Dieciocho personas y entidades imputadas en una operación internacional contra el fraude y la manipulación generalizados en los mercados de criptomonedas
Dieciocho personas y entidades imputadas en una operación internacional contra el fraude y la manipulación generalizados en los mercados de criptomonedas
Documento oficial:
9 de octubre de 2024
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Dos ciudadanos rusos acusados de operar servicios de blanqueo de capitales por valor de miles de millones de dólares
Dos ciudadanos rusos acusados de operar servicios de blanqueo de capitales por valor de miles de millones de dólares
Documento oficial:
26 de septiembre de 2024
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El primer inversor en Bitcoin se declara culpable de presentar una declaración de la renta en la que declaraba falsamente sus ganancias en criptodivisas
El primer inversor en Bitcoin se declara culpable de presentar una declaración de la renta en la que declaraba falsamente sus ganancias en criptodivisas
Documento oficial:
12 de septiembre de 2024
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El Departamento de Justicia anuncia cargos por terrorismo contra altos dirigentes de Hamás
El Departamento de Justicia anuncia cargos por terrorismo contra altos dirigentes de Hamás
Documento oficial:
3 de septiembre de 2024
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Detenido un hombre de Alabama por participar en el pirateo de la cuenta X de la Comisión del Mercado de Valores
Detenido un hombre de Alabama por participar en el pirateo de la cuenta X de la Comisión del Mercado de Valores
Documento oficial:
12 de agosto de 2024
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Extradición desde Polonia del cabecilla de una trama internacional de publicidad maliciosa y Ransomware , acusado de ciberdelincuencia
Extradición desde Polonia del cabecilla de una trama internacional de publicidad maliciosa y Ransomware , acusado de ciberdelincuencia
Documento oficial:
12 de agosto de 2024
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Hacker del Gobierno norcoreano acusado de participar en ataques Ransomware contra hospitales y proveedores de atención sanitaria de EE.UU.
Hacker del Gobierno norcoreano acusado de participar en ataques Ransomware contra hospitales y proveedores de atención sanitaria de EE.UU.
Documento oficial:
25 de julio de 2024
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Una acusación federal alega una alianza entre el cártel de Sinaloa y blanqueadores de dinero vinculados a la banca clandestina china
Una acusación federal alega una alianza entre el cártel de Sinaloa y blanqueadores de dinero vinculados a la banca clandestina china
Documento oficial:
18 de julio de 2024
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Dos extranjeros se declaran culpables de participar en el grupo de Ransomware LockBit
Dos extranjeros se declaran culpables de participar en el grupo de Ransomware LockBit
Documento oficial:
18 de julio de 2024
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Estados Unidos presenta una demanda civil para recuperar criptomonedas por valor de 2,5 millones de dólares para las víctimas de una trama de Pig Butchering
Estados Unidos presenta una demanda civil para recuperar criptomonedas por valor de 2,5 millones de dólares para las víctimas de una trama de Pig Butchering
Documento oficial:
16 de julio de 2024
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El cofundador de Paxful Inc. El cofundador se declara culpable de conspiración para no mantener un programa eficaz contra el blanqueo de capitales
El cofundador de Paxful Inc. El cofundador se declara culpable de conspiración para no mantener un programa eficaz contra el blanqueo de capitales
Documento oficial:
8 de julio de 2024
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Desmantelada la red zombi 911 S5 y detenido su administrador en una operación internacional coordinada
Desmantelada la red zombi 911 S5 y detenido su administrador en una operación internacional coordinada
Documento oficial:
29 de mayo de 2024
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Un abogado inhabilitado se declara culpable de promover una estafa piramidal de criptodivisas de 9,5 millones de dólares
Un abogado inhabilitado se declara culpable de promover una estafa piramidal de criptodivisas de 9,5 millones de dólares
Documento oficial:
29 de mayo de 2024
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Detenido el propietario de "Incognito Market" por explotar uno de los mayores mercados ilegales de estupefacientes en Internet
Detenido el propietario de "Incognito Market" por explotar uno de los mayores mercados ilegales de estupefacientes en Internet
Documento oficial:
20 de mayo de 2024
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Dos ciudadanos estonios extraditados de Estonia a Estados Unidos por un fraude de 575 millones de dólares en criptodivisas y blanqueo de capitales
Dos ciudadanos estonios extraditados de Estonia a Estados Unidos por un fraude de 575 millones de dólares en criptodivisas y blanqueo de capitales
Documento oficial:
20 de mayo de 2024
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Detenidos dos extranjeros por blanquear al menos 73 millones de dólares a través de sociedades pantalla vinculadas a estafas de inversión en criptodivisas
Detenidos dos extranjeros por blanquear al menos 73 millones de dólares a través de sociedades pantalla vinculadas a estafas de inversión en criptodivisas
Documento oficial:
17 de mayo de 2024
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Detenidos dos hermanos por atacar la blockchain de Ethereum y robar 25 millones de dólares en criptodivisas
Detenidos dos hermanos por atacar la blockchain de Ethereum y robar 25 millones de dólares en criptodivisas
Documento oficial:
15 de mayo de 2024
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Un ciudadano moldavo condenado a prisión federal por gestionar sitios web implicados en la venta ilícita de credenciales informáticas comprometidas
Un ciudadano moldavo condenado a prisión federal por gestionar sitios web implicados en la venta ilícita de credenciales informáticas comprometidas
Documento oficial:
14 de mayo de 2024
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Ex CEO, CFO y CCO de Cred LLC acusados de presunta conspiración multimillonaria de fraude electrónico relacionado con criptomonedas
Ex CEO, CFO y CCO de Cred LLC acusados de presunta conspiración multimillonaria de fraude electrónico relacionado con criptomonedas
Documento oficial:
3 de mayo de 2024
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El operador de BTC-e se declara culpable de conspiración para blanquear dinero
El operador de BTC-e se declara culpable de conspiración para blanquear dinero
Documento oficial:
3 de mayo de 2024
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Presunto miembro de la familia Cartier y cinco ciudadanos colombianos acusados de participar en conspiraciones internacionales de blanqueo de capitales y narcotráfico
Presunto miembro de la familia Cartier y cinco ciudadanos colombianos acusados de participar en conspiraciones internacionales de blanqueo de capitales y narcotráfico
Documento oficial:
2 de mayo de 2024
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Condenado un vendedor de la red oscura que vendió millones de Xanax falsificados
Condenado un vendedor de la red oscura que vendió millones de Xanax falsificados
Documento oficial:
1 de mayo de 2024
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Un hombre de Manhattan acusado de dirigir una estafa piramidal de 43 millones de dólares
Un hombre de Manhattan acusado de dirigir una estafa piramidal de 43 millones de dólares
Documento oficial:
1 de mayo de 2024
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El primer inversor en Bitcoin, acusado de fraude fiscal
El primer inversor en Bitcoin, acusado de fraude fiscal
Documento oficial:
30 de abril de 2024
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O.C. y Houston condenados a décadas de cárcel por suministrar fentanilo y otras drogas vendidas en la red oscura y causar sobredosis mortales
O.C. y Houston condenados a décadas de cárcel por suministrar fentanilo y otras drogas vendidas en la red oscura y causar sobredosis mortales
Documento oficial:
29 de abril de 2024
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Condenan a 84 meses de cárcel al influencer de Instagram conocido como "Jay Mazini" por solapar estafas
Condenan a 84 meses de cárcel al influencer de Instagram conocido como "Jay Mazini" por solapar estafas
Documento oficial:
24 de abril de 2024
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Los fundadores y el director general de un servicio de mezcla de criptomonedas son detenidos y acusados de blanqueo de capitales y delitos de transmisión de dinero sin licencia
Los fundadores y el director general de un servicio de mezcla de criptomonedas son detenidos y acusados de blanqueo de capitales y delitos de transmisión de dinero sin licencia
Documento oficial:
24 de abril de 2024
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Condenado un vendedor de la Dark Web por distribuir estupefacientes y a confiscar 150 millones de dólares
Condenado un vendedor de la Dark Web por distribuir estupefacientes y a confiscar 150 millones de dólares
Documento oficial:
19 de abril de 2024
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Un hombre de Nebraska acusado de un plan multimillonario de "secuestro de criptomonedas
Un hombre de Nebraska acusado de un plan multimillonario de "secuestro de criptomonedas
Documento oficial:
14 de abril de 2024
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Estados Unidos incauta 1,4 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a una presunta estafa de soporte técnico
Estados Unidos incauta 1,4 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a una presunta estafa de soporte técnico
Documento oficial:
8 de marzo de 2024
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Condenado un hombre por manipulación de precios de valores y fraude electrónico de 300 millones de dólares en una conspiración de criptodivisas
Condenado un hombre por manipulación de precios de valores y fraude electrónico de 300 millones de dólares en una conspiración de criptodivisas
Documento oficial:
7 de febrero de 2024
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Extranjero acusado de conspiración internacional para el blanqueo de capitales y de participar en la explotación del mercado de divisas digitales sin licencia BTC-e
Extranjero acusado de conspiración internacional para el blanqueo de capitales y de participar en la explotación del mercado de divisas digitales sin licencia BTC-e
Documento oficial:
1 de febrero de 2024
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Tres personas acusadas de participar en una estafa de 1.890 millones de dólares con criptomonedas
Tres personas acusadas de participar en una estafa de 1.890 millones de dólares con criptomonedas
Documento oficial:
29 de enero de 2024
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Un vendedor de la Dark Web se declara culpable de distribuir estupefacientes y confisca 150 millones de dólares
Un vendedor de la Dark Web se declara culpable de distribuir estupefacientes y confisca 150 millones de dólares
Documento oficial:
26 de enero de 2024
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Condenado un consejero delegado por una trama transnacional de "cherry picking" con contratos de futuros sobre divisas y criptodivisas
Condenado un consejero delegado por una trama transnacional de "cherry picking" con contratos de futuros sobre divisas y criptodivisas
Documento oficial:
19 de enero de 2024
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Imputados cuatro individuos por blanquear millones con estafas de inversión en criptodivisas
Imputados cuatro individuos por blanquear millones con estafas de inversión en criptodivisas
Documento oficial:
14 de diciembre de 2023
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Imputados dos hombres por operar una estafa piramidal de criptodivisas de 25 millones de dólares
Imputados dos hombres por operar una estafa piramidal de criptodivisas de 25 millones de dólares
Documento oficial:
12 de diciembre de 2023
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Inspector de correos de EE.UU. acusado de robo de correo, obstrucción a la justicia y blanqueo de dinero
Inspector de correos de EE.UU. acusado de robo de correo, obstrucción a la justicia y blanqueo de dinero
Documento oficial:
8 de diciembre de 2023
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El fundador y propietario mayoritario de una bolsa de criptomonedas se declara culpable de transmitir dinero sin licencia
El fundador y propietario mayoritario de una bolsa de criptomonedas se declara culpable de transmitir dinero sin licencia
Documento oficial:
6 de diciembre de 2023
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Binance y su CEO se declaran culpables de cargos federales en una resolución de 4.000 millones de dólares
Binance y su CEO se declaran culpables de cargos federales en una resolución de 4.000 millones de dólares
Documento oficial:
21 de noviembre de 2023
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Condenado un hombre por publicitar y distribuir material de abusos sexuales a menores en la Dark Web
Condenado un hombre por publicitar y distribuir material de abusos sexuales a menores en la Dark Web
Documento oficial:
7 de noviembre de 2023
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Extraditado a EE UU el líder de un fraude de 70 millones de dólares con criptomonedas y opciones binarias
Extraditado a EE UU el líder de un fraude de 70 millones de dólares con criptomonedas y opciones binarias
Documento oficial:
3 de noviembre de 2023
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El Departamento de Justicia anuncia ocho acusaciones contra empresas químicas con sede en China y sus empleados
El Departamento de Justicia anuncia ocho acusaciones contra empresas químicas con sede en China y sus empleados
Documento oficial:
3 de octubre de 2023
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Imputados un médico y dos farmacéuticos por un fraude de 170 millones de dólares
Imputados un médico y dos farmacéuticos por un fraude de 170 millones de dólares
Documento oficial:
26 de septiembre de 2023
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El hacker de Bitfinex y su esposa se declaran culpables de una conspiración de blanqueo de capitales que implica miles de millones en criptodivisas
El hacker de Bitfinex y su esposa se declaran culpables de una conspiración de blanqueo de capitales que implica miles de millones en criptodivisas
Documento oficial:
3 de agosto de 2023
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Los fundadores de Tornado Cash acusados de blanqueo de capitales e infracción de sanciones
Los fundadores de Tornado Cash acusados de blanqueo de capitales e infracción de sanciones
Documento oficial:
3 de agosto de 2023
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Imputados un médico y el director de su consulta por un fraude de 1,3 millones de dólares en la concesión de préstamos COVID-19
Imputados un médico y el director de su consulta por un fraude de 1,3 millones de dólares en la concesión de préstamos COVID-19
Documento oficial:
20 de julio de 2023
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El Departamento de Justicia anuncia cargos contra empresas de fabricación de productos químicos con sede en China y la detención de ejecutivos en la fabricación de fentanilo
El Departamento de Justicia anuncia cargos contra empresas de fabricación de productos químicos con sede en China y la detención de ejecutivos en la fabricación de fentanilo
Documento oficial:
23 de junio de 2023
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Ciudadanos rusos acusados de piratear una bolsa de criptomonedas y de explotar ilícitamente otra
Ciudadanos rusos acusados de piratear una bolsa de criptomonedas y de explotar ilícitamente otra
Documento oficial:
9 de junio de 2023
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Imputado un hombre por su presunta participación en una estafa de 45 millones de dólares en CoinDeal, que afectó a más de 10.000 víctimas
Imputado un hombre por su presunta participación en una estafa de 45 millones de dólares en CoinDeal, que afectó a más de 10.000 víctimas
Documento oficial:
19 de mayo de 2023
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Un hombre se declara culpable de conspiración para vender información financiera robada en la Dark Web
Un hombre se declara culpable de conspiración para vender información financiera robada en la Dark Web
Documento oficial:
16 de mayo de 2023
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Representante del Banco de Comercio Exterior de Corea del Norte acusado de conspiración de blanqueo de criptomonedas
Representante del Banco de Comercio Exterior de Corea del Norte acusado de conspiración de blanqueo de criptomonedas
Documento oficial:
24 de abril de 2023
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Condenado un hombre por robar más de 712 bitcoins sujetos a decomiso
Condenado un hombre por robar más de 712 bitcoins sujetos a decomiso
Documento oficial:
24 de abril de 2023
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Detenido un ex banquero de inversión y corredor registrado por operar un esquema de fraude de inversión en criptodivisas
Detenido un ex banquero de inversión y corredor registrado por operar un esquema de fraude de inversión en criptodivisas
Documento oficial:
11 de abril de 2023
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Condenado el CEO de Titanium Blockchain por una estafa de 21 millones de dólares con criptodivisas
Condenado el CEO de Titanium Blockchain por una estafa de 21 millones de dólares con criptodivisas
Documento oficial:
24 de marzo de 2023
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Un hombre se declara culpable de un fraude de 55 millones de dólares en inversiones
Un hombre se declara culpable de un fraude de 55 millones de dólares en inversiones
Documento oficial:
23 de febrero de 2023
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Los fundadores de Forsage, acusados de una trama de criptomonedas DeFi de 340 millones de dólares
Los fundadores de Forsage, acusados de una trama de criptomonedas DeFi de 340 millones de dólares
Documento oficial:
22 de febrero de 2023
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El colíder de la red de fraude de préstamos COVID-19 es extraditado de Montenegro para empezar a cumplir condena en prisión
El colíder de la red de fraude de préstamos COVID-19 es extraditado de Montenegro para empezar a cumplir condena en prisión
Documento oficial:
21 de febrero de 2023
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Imputado un hombre por una estafa de 110 millones de dólares con criptomonedas
Imputado un hombre por una estafa de 110 millones de dólares con criptomonedas
Documento oficial:
2 de febrero de 2023
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Las víctimas del criptofraude reciben más de 17 millones de dólares en indemnizaciones por la trama BitConnect
Las víctimas del criptofraude reciben más de 17 millones de dólares en indemnizaciones por la trama BitConnect
Documento oficial:
12 de enero de 2023
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Cuatro acusados de conspirar para proporcionar apoyo material al ISIS
Cuatro acusados de conspirar para proporcionar apoyo material al ISIS
Documento oficial:
15 de diciembre de 2022
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El fiscal de EE.UU. anuncia cargos por fraude y blanqueo de dinero contra los fundadores y promotores de dos esquemas Ponzi de criptodivisas
El fiscal de EE.UU. anuncia cargos por fraude y blanqueo de dinero contra los fundadores y promotores de dos esquemas Ponzi de criptodivisas
Documento oficial:
14 de diciembre de 2022
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El fundador de FTX, acusado de fraude, blanqueo de dinero y financiación de campañas electorales
El fundador de FTX, acusado de fraude, blanqueo de dinero y financiación de campañas electorales
Documento oficial:
12 de diciembre de 2022
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Detenido un gestor de inversiones por una estafa piramidal de 10 millones de dólares con criptodivisas
Detenido un gestor de inversiones por una estafa piramidal de 10 millones de dólares con criptodivisas
Documento oficial:
18 de noviembre de 2022
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Tres ciudadanos iraníes acusados de participar en intrusiones informáticas y extorsiones Ransomware contra un proveedor de infraestructuras críticas de EE.UU.
Tres ciudadanos iraníes acusados de participar en intrusiones informáticas y extorsiones Ransomware contra un proveedor de infraestructuras críticas de EE.UU.
Documento oficial:
14 de septiembre de 2022
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Condenados a prisión federal dos hombres del condado de Orange por estafar 1,9 millones de dólares a inversores a través de una oferta de criptodivisas
Condenados a prisión federal dos hombres del condado de Orange por estafar 1,9 millones de dólares a inversores a través de una oferta de criptodivisas
Documento oficial:
1 de agosto de 2022
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Una investigación del Departamento de Justicia lleva al cierre del mayor mercado en línea de la red oscura
Una investigación del Departamento de Justicia lleva al cierre del mayor mercado en línea de la red oscura
Documento oficial:
5 de abril de 2022
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La operación contra los traficantes de opiáceos en la red oscura se salda con 150 detenciones en todo el mundo y la incautación de armas, drogas y más de 31 millones de dólares
La operación contra los traficantes de opiáceos en la red oscura se salda con 150 detenciones en todo el mundo y la incautación de armas, drogas y más de 31 millones de dólares
Documento oficial:
26 de octubre de 2021
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Un residente de Ohio se declara culpable de operar una "mezcladora" de bitcoins basada en la Darknet que blanqueó más de 300 millones de dólares
Un residente de Ohio se declara culpable de operar una "mezcladora" de bitcoins basada en la Darknet que blanqueó más de 300 millones de dólares
Documento oficial:
18 de agosto de 2021
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Estados Unidos presenta una demanda para confiscar 280 cuentas de criptodivisas vinculadas al pirateo de dos bolsas por parte de actores norcoreanos
Estados Unidos presenta una demanda para confiscar 280 cuentas de criptodivisas vinculadas al pirateo de dos bolsas por parte de actores norcoreanos
Documento oficial:
27 de agosto de 2020
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Desarticulación mundial de tres campañas cibernéticas de financiación del terrorismo
Desarticulación mundial de tres campañas cibernéticas de financiación del terrorismo
Documento oficial:
13 de agosto de 2020
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Un vendedor de la darknet y un farmacéutico costarricense acusados de narcotráfico y blanqueo de capitales
Un vendedor de la darknet y un farmacéutico costarricense acusados de narcotráfico y blanqueo de capitales
Documento oficial:
4 de agosto de 2020
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Nicolás Maduro Moros y 14 funcionarios y ex funcionarios venezolanos acusados de narcoterrorismo, corrupción, narcotráfico y otros cargos penales
Nicolás Maduro Moros y 14 funcionarios y ex funcionarios venezolanos acusados de narcoterrorismo, corrupción, narcotráfico y otros cargos penales
Documento oficial:
26 de marzo de 2020
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Un hombre del Valle de San Gabriel acepta declararse culpable de cargos de conspiración y evasión fiscal en un fraude de 147 millones de dólares en minería y divisas digitales
Un hombre del Valle de San Gabriel acepta declararse culpable de cargos de conspiración y evasión fiscal en un fraude de 147 millones de dólares en minería y divisas digitales
Documento oficial:
19 de febrero de 2020
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Un ciudadano surcoreano y cientos de personas más acusadas en todo el mundo por el desmantelamiento del mayor sitio web de pornografía infantil de la Darknet, financiado con Bitcoin
Un ciudadano surcoreano y cientos de personas más acusadas en todo el mundo por el desmantelamiento del mayor sitio web de pornografía infantil de la Darknet, financiado con Bitcoin
Documento oficial:
16 de octubre de 2019
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Un ciudadano ruso y una casa de cambio de bitcoins acusados de 21 cargos por presunto blanqueo internacional de capitales y presunto blanqueo de fondos procedentes del pirateo de Mt. Gox
Un ciudadano ruso y una casa de cambio de bitcoins acusados de 21 cargos por presunto blanqueo internacional de capitales y presunto blanqueo de fondos procedentes del pirateo de Mt. Gox
Documento oficial:
26 de julio de 2017
Exposición de los hechos
Exposición de los hechos
Información
Información
Declaración jurada
Declaración jurada
Denuncia penal
Denuncia penal
Acuerdo de culpabilidad
Acuerdo de culpabilidad
Acusación
Acusación
Demanda civil
Demanda civil
Declaración de infracción
Declaración de infracción
Decomiso
Decomiso
Orden de embalsamiento
Orden de embalsamiento
Informe
Informe
Demanda de decomiso
Demanda de decomiso
Esquema Ponzi
Esquema Ponzi
NFT
NFT
Tirador de alfombra
Tirador de alfombra
Encubierto
Encubierto
Comercio fraudulento
Comercio fraudulento
Wash Trading
Wash Trading
Congelación
Congelación
MEV
MEV
Cadena de pelado
Cadena de pelado
Fraude electrónico
Fraude electrónico
Pig Butchering
Pig Butchering
Estafa
Estafa
Exportación ilegal de tecnologías
Exportación ilegal de tecnologías
Intercambio de SIM
Intercambio de SIM
POC
POC
Blanqueo de dinero
Blanqueo de dinero
Ransomware
Ransomware
Mercado de la red oscura
Mercado de la red oscura
Hackear
Hackear
Financiación del terrorismo
Financiación del terrorismo
RPDC
RPDC
CSAM
CSAM
OTC
OTC
Mezcla
Mezcla
Grupo operativo
Grupo operativo
Intercambio digital
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