19 imputados en todo el mundo en una investigación mundial sobre ciberdelincuencia en el mercado xDedic

La semana pasada, el Department of Justice de los Estados Unidos y IRS Investigation anunciaron la presentación de cargos contra 19 individuos de todo el mundo en la culminación de una investigación masiva sobre delincuencia transnacional relacionada con el mercado xDedic. 

Según los documentos judiciales, xDedic Marketplace era un sitio web de la dark web que vendía ilegalmente nombres de usuario, contraseñas, acceso a servidores e información de identificación personal a compradores de todo el mundo. Una vez comprada, los delincuentes utilizaban esta información robada para facilitar una amplia gama de actividades ilegales que incluían fraude fiscal y ataques de ransomware contra una gran variedad de víctimas, entre ellas infraestructuras gubernamentales locales, estatales y federales, hospitales, servicios 911 y de emergencia, centros de llamadas, grandes autoridades metropolitanas de tránsito, bufetes de contabilidad y de abogados, fondos de pensiones y universidades.

Los administradores de xDedic, según DOJ, practicaban una excelente seguridad operativa, gestionando el sitio web a través de una red internacional ampliamente distribuida y utilizando criptomoneda para ocultar la ubicación de los servidores subyacentes del mercado y las identidades de sus administradores, vendedores y compradores.

En enero de 2019, los fiscales del Distrito Medio de Florida, en estrecha colaboración con Europol y las autoridades policiales de Bélgica, Países Bajos, Alemania y Ucrania, incautaron los nombres de dominio de xDedic y desmantelaron la infraestructura del sitio web, cesando efectivamente su funcionamiento. 

Tras el desmantelamiento, las autoridades investigaron e imputaron a personas implicadas en todos los niveles de funcionamiento del sitio web, incluidos sus administradores, vendedores de servidores y compradores.

El desmantelamiento y las detenciones relacionadas con xDedic fueron el resultado de un enorme esfuerzo internacional que requirió una estrecha coordinación y colaboración entre las autoridades de Bélgica, Georgia, Alemania, Polonia, España, Reino Unido, Rumanía, Suiza, Estonia, Letonia, Bulgaria, Ucrania, Lituania y Moldavia. Estos casos fueron dirigidos por IRS Investigation y la División de Tampa FBI, con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales y de Homeland Security Investigations DOJ.