2024 TRM Wrapped: Resumen de lo más destacado de este año

A medida que 2024 llega a su fin, reflexionamos sobre nuestra misión de construir un sistema financiero más seguro para miles de millones de personas, algo que solo es posible gracias al trabajo que nuestros clientes hacen cada día. Este año, nos hemos asociado con organizaciones de todo el mundo que ayudan a las víctimas de la pig butchering, desmantelan vendedores de fentanilo, implantan sólidos controles de cumplimiento de criptografía para ayudar a proteger a los clientes y mucho más. 

En nuestro repaso de fin de año, destacaremos las victorias de los clientes, los principales lanzamientos de productos, las actualizaciones de políticas clave y los contenidos de lectura obligada. Prepárese para revivir los grandes éxitos de 2024.

2024 En cifras

3.000 certificaciones obtenidas
110+ lanzamientos de productos
70 nuevos TRMers
11 estudios de casos de clientes
1 cameo en Netflix

El cliente gana

Interrupción de la cadena de suministro de fentanilo

Una de las principales prioridades de Homeland Security Investigations (HSI) es frenar el flujo de fentanilo a través de la frontera estadounidense. Tras el desmantelamiento de la red oscura AlphaBay, HSI y las fuerzas de seguridad federales descubrieron un mensaje de una sospechosa que se había identificado como la destacada vendedora de opioides y fentanilo Farmacy41. El agente especial Mann utilizó Inteligencia en Blockchain para rastrear las retiradas de bitcoins de sus cuentas de mercado de vendedores a múltiples cuentas de intercambio de criptodivisas. Él y su equipo lograron obtener una orden de registro para allanar el domicilio de la sospechosa y HSI pudo acusar y detener a la vendedora de Farmacy41 -junto con su proveedor-, lo que dio lugar a un decomiso de 15 millones de dólares estadounidenses.

Perseguir a los autores del blanqueo de capitales en la cadena de bloques

Jessica Peck, abogada sénior del Department of Justice Estados UnidosDOJ) y subjefa adjunta en funciones de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) del DOJ, no empezó su carrera con Inteligencia en Blockchain en mente. Su camino, sin embargo, la llevó de perseguir delitos violentos en la ciudad de Nueva York a desentrañar algunos de los casos más complejos relacionados con criptomonedas que ha abordado DOJ DOJ. La carrera de Jessica Peck es un testimonio del impacto que la curiosidad y la adaptabilidad pueden tener frente a las amenazas emergentes. Desde su primer contacto con la cadena de bloques en forma de un Ledger Nano X robado hasta la dirección de investigaciones complejas en las que intervienen varios organismos, la historia de Peck demuestra cómo el pensamiento innovador puede dar una nueva forma al enjuiciamiento federal.

Lucha contra las estafas pig butchering

Según el Informe sobre la criptoeconomía ilícita de TRM, las ganancias de la pig butchering cerdos ascendieron a más de USD 4,4 mil millones en pérdidas de criptomonedas en 2023. Organizaciones y fuerzas de seguridad de todo el mundo están trabajando para combatir las estafas de pig butchering cerdos y buscar justicia para las víctimas. En Estados Unidos, la REACT Task Force, cofundada por Erin West, ex fiscal adjunta del condado de Santa Clara, lleva a cabo investigaciones multijurisdiccionales para restablecer la justicia y mejorar los resultados para las víctimas de pig butchering. 

En Tailandia, la Oficina de Investigación de Delitos Informáticos (CCIB) de la Real Policía Tailandesa descubrió una red internacional de pig butchering . En colaboración con otros organismos y con Binance, la CCIB identificó y detuvo al principal sospechoso de estar detrás de la red de pig butchering cerdos. El sospechoso ha sido condenado a 28 años de prisión y la CCIB está trabajando activamente para devolver los fondos recuperados a las víctimas afectadas.

Argentina lucha contra el aumento de la ciberdelincuencia

En Buenos Aires, Argentina, se creó la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Delitos Informáticos (UFEIC) en respuesta a un alarmante aumento de la ciberdelincuencia. La UFEIC se enfrentó a una serie de casos complejos: la organización delictiva C14, famosa por su experiencia en el "intercambio de tarjetas SIM", y otra red delictiva que pirateaba los contenidos de televisión por satélite de DirecTV. Las operaciones de la UFEIC contra el grupo delictivo C14 y el caso de piratería de DirecTV condujeron a resultados tangibles, como la detención de seis miembros clave de C14 y la incautación de unos treinta mil dólares en criptomonedas.

1inch trabaja para crear un sistema DeFi más seguro

1inch se encuentra entre una cohorte de protocolos DeFi que adoptan proactivamente medidas de cumplimiento y se asocian con proveedores de Inteligencia en Blockchain para cumplir con las sanciones, limitar la capacidad de los actores de amenazas para utilizar DeFi para actividades ilícitas y ayudar a dar forma al futuro entorno normativo DeFi . 1inch ha examinado millones de monederos y bloqueado cientos de direcciones de alto riesgo, liderando el camino hacia un sistema DeFi más seguro.

‍Veatodas las historias de clientes

Lanzamiento de productos

Este año hemos lanzado más de 110 nuevas funciones y mejoras. Nos hemos centrado en añadir nuevas cadenas de bloques y activos, ampliar la atribución, mejorar los análisis de exposición, mejorar la compatibilidad con víctimas de estafas y ofrecer una nueva experiencia de rastreo en cadenas UTXO. 

Inteligencia conductual

Este año, hemos seguido innovando en nuestra tecnología Inteligencia en Blockchain y hemos lanzado con orgullo Behavioral Intelligence. Esta tecnología de tercera generación presenta dos capacidades innovadoras, Signatures® (firmas) y transfer labels (etiquetas de transferencia), para enriquecer el análisis de las actividades en la cadena. Las Signatures detectan patrones de comportamiento sospechosos o anomalías, mientras que las etiquetas de transferencia proporcionan una visión más profunda del contexto de las transacciones.

Exposición indirecta a través de la cadena

Basándonos en nuestra cobertura de cientos de puentes a través de 30 cadenas de bloques, hemos lanzado la exposición indirecta automática a través de cadenas de bloques. Esta capacidad acelera la identificación del origen y el destino de los fondos mediante el seguimiento automático del dinero a través de múltiples cadenas de bloques, independientemente del número de puentes utilizados. La exposición indirecta entre cadenas permite a los investigadores seguir el dinero 10 veces más rápido y permite a los equipos de cumplimiento tener una visibilidad más completa del riesgo de su base de clientes.

T3 Unidad de Delitos Financieros

En septiembre, TRON, Tether y TRM Labs unieron fuerzas para establecer la Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU). Esta iniciativa pionera tiene como objetivo facilitar la colaboración público-privada para facultar a las fuerzas de seguridad a congelar fondos en carteras no custodiadas y combatir la actividad ilícita asociada al uso de USDT en la blockchain de TRON. Desde su lanzamiento, la iniciativa, en colaboración con las fuerzas de seguridad, ha apoyado la congelación de 70 millones de USD en fondos asociados a chantajes, estafas de inversión y otras actividades ilícitas.

Modo de trazado UTXO avanzado

Con su compleja red de entradas y salidas, las transacciones UTXO han planteado durante mucho tiempo retos únicos para los investigadores de blockchain. El modo de rastreo UTXO de TRM simplifica esta complejidad al consolidar toda la información crítica directamente dentro del gráfico. Ya no es necesario cambiar entre paneles o pestañas: todo lo que necesita está en un solo lugar. Los investigadores también pueden alternar sin problemas entre el rastreo a nivel de clúster y a nivel de dirección, ofreciendo una flexibilidad sin precedentes en su flujo de trabajo.

Mayor apoyo a las víctimas de estafas a través de Chainabuse

TRM gestiona Chainabuse.com, la mayor plataforma de denuncias para víctimas de estafas y fraudes con criptomonedas. La plataforma ha recibido más de 715.000 denuncias. En un esfuerzo por ayudar, las víctimas tienen acceso a orientación y apoyo gratuitos centrados en tres áreas críticas después de presentar una denuncia:

• Educación preventiva para reconocer y evitar las estafas en las recuperaciones
• Consejos sobre los pasos a seguir en caso de estafa
• Información sobre el funcionamiento de la recuperación de fondos

En noviembre, mejoramos los recursos que se ofrecen a las víctimas inmediatamente después de que presenten una denuncia, garantizando que reciban orientación en el momento oportuno. Para un apoyo más completo, las víctimas también pueden visitar el Centro de Apoyo a la Seguridad contra el Abuso en Cadena para acceder a herramientas y materiales educativos adicionales.

Autorización FedRAMP Alta

Este año hemos seguido reforzando nuestro compromiso con los clientes federales estadounidenses al conseguir la autorización FedRAMP High. Este hito demuestra que TRM Labspara ofrecer los más altos estándares de seguridad, cumplimiento y rendimiento a las agencias federales en su lucha contra el cambiante panorama de amenazas. Con esta designación High TRM Labs cumple con los requisitos de seguridad más estrictos, lo que permite a las agencias federales aprovechar sus herramientas de Inteligencia en Blockchain para operaciones de misión crítica en un entorno seguro. 

Hechos destacados de la política mundial

2024 fue un año crucial para la criptopolítica. Casi todas las jurisdicciones del mundo se encuentran en medio de debates regulatorios sobre cómo será su futuro sistema financiero digital, preparando el escenario para un interesante 2025. TRM revisó los desarrollos de cripto políticas en 24 jurisdicciones, que representan aproximadamente el 70% de la exposición global de cripto. He aquí algunos aspectos destacados:

• Cerca del 60% de las 24 jurisdicciones que examinamos introdujeron nuevas políticas o posiciones para los activos digitales.
• Alrededor del 70% ha avanzado en la aplicación de la normativa
• Algo menos de la mitad ha tomado medidas para apoyar la innovación en activos digitales

En todo el mundo, la criptopolítica fue moldeada por vientos y olas de cambio. Los marcos reguladores de 2023, que solo eran teóricos, se pusieron en práctica con el apoyo de proyectos piloto de innovación. Espoleadas por las aprobaciones de ETF y el apoyo gubernamental a la tokenización, las instituciones aceleraron su adopción de activos digitales. Las elecciones en todo el mundo ralentizaron algunos avances en cripto, pero en EE. UU. provocaron un máximo histórico del Bitcoin. La incertidumbre geopolítica y la escasez de recursos de los reguladores obligaron a replantear las prioridades de algunos esfuerzos nacionales. En general, 2024 fue un gran año para la criptopolítica y sentó las bases para un 2025 aún más ajetreado.

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Los contenidos que repetías

1. Tendencias 2024: Criptoadopción y Exposición Ilícita por País para mantenerse al día con la tabla de clasificación de los países con mayores tasas de criptoadopción.
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6. La tasa de actividad ilícita en los cajeros automáticos de criptomonedas duplica la del sector de las criptomonedas en general para comprender cómo se utilizan los quioscos de criptomonedas para estafas y otras actividades ilícitas.

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"Este año hemos visto cómo la comunidad mundial se unía para desbaratar la actividad ilícita de las criptomonedas. Me siento inspirado por los éxitos de nuestros clientes, desde las incautaciones récord hasta la desarticulación de redes internacionales de pig butchering , pasando por el desmantelamiento de uno de los grupos de ransomware más prolíficos. De cara a 2025, me alientan los vientos favorables que están conduciendo al crecimiento de la industria de las criptomonedas, así como la creciente capacidad de las fuerzas del orden y las organizaciones de seguridad nacional para combatir la actividad ilícita de las criptomonedas".
-Esteban Castaño, cofundador y consejero delegado de TRM