Binance Custody garantiza el cumplimiento institucional con TRM Labs Integración

TRM proporciona a Binance Custody las mejores herramientas de cumplimiento para el almacenamiento de monederos y transacciones para instituciones

SAN FRANCISCO, California - 20 de octubre de 2022 - Binance Custody, una solución de custodia de activos digitales de nivel institucional, ha incorporado las herramientas de gestión de riesgos de TRM Labslíder de la industria en Analítica de blockchain y tecnología de inteligencia. La integración permite a Binance Custody garantizar su programa de cumplimiento normativo y gestión de riesgos para las tenencias de los clientes a través de la plataforma de servicio completo de TRM.

A pesar del creciente interés institucional en los activos digitales, las preocupaciones sobre la seguridad y los servicios de custodia siguen siendo un obstáculo importante para una mayor participación institucional en el espacio. Binance Custody se lanzó en diciembre de 2021 para hacer frente a estas preocupaciones ofreciendo seguridad de primer nivel y acceso integrado a profundos centros de liquidez institucional con soluciones tecnológicas conformes, aseguradas y auditadas. Desde su creación, la compañía ya ha asegurado su seguro de especies, las certificaciones ISO 27001 e ISO 27701 y la certificación SOC 2 Tipo 1, y actualmente está llevando a cabo su certificación SOC 2 Tipo 2. 

"Como custodio institucional, nuestra máxima prioridad es proporcionar servicios seguros y conformes en los que nuestros clientes puedan confiar", dijo Athena Yu, EVP de Binance Custody. "Utilizar las soluciones de cumplimiento y gestión de riesgos de TRM refuerza nuestro conjunto de soluciones de custodia seguras para ayudar a los clientes a participar de forma segura en esta economía digital de rápido crecimiento." 

La relación es la última de una serie de medidas que Binance Custody ha adoptado para mitigar la exposición al riesgo de delitos financieros. Binance Custody utiliza TRM para detectar los monederos de alto riesgo y supervisar e investigar las transacciones sospechosas. La cobertura de activos, la evaluación de riesgos y la tecnología forense de TRM, las mejores de su clase, garantizan que las instituciones estén equipadas para gestionar el riesgo normativo y de reputación relacionado con los activos digitales.

"A medida que avanza la adopción generalizada de activos digitales, es vital que las instituciones tengan tranquilidad en materia de cumplimiento al elegir socios como los proveedores de servicios de custodia", dijo el cofundador y CEO de TRM, Esteban Castaño. "Al incorporar el conjunto de herramientas de cumplimiento y mitigación de riesgos de TRM, Binance Custody refuerza su ambición de ofrecer servicios innovadores con la confianza y la seguridad a la vanguardia."

El conjunto completo de herramientas de TRM para cumplir los requisitos normativos en materia de PBC/FT y gestionar la exposición a riesgos como las sanciones, los fondos pirateados o robados y la financiación del terrorismo incluye:

• Transaction Monitoring: Calificación del riesgo en tiempo real de las transacciones de criptomoneda para el cumplimiento de la AML, a veces conocido como Know-Your-Transaction o KYT.
• Wallet Screening: Detección proactiva de direcciones de criptomonedas para el cumplimiento de sanciones y AML.
• Due Diligence de VASP: Perfiles completos de riesgo en la cadena de los "proveedores de servicios de activos virtuales" (VASP) y otras empresas de activos digitales.
• Análisis forense: Herramientas de investigación para rastrear el origen y el destino de los fondos y vincular direcciones de alto riesgo a entidades del mundo real.
  

Acerca de Binance Custody‍
Binance Custody es un servicio de custodia independiente, conforme, asegurado y auditado lanzado en diciembre de 2021 para abordar los retos de seguridad, normativos y operativos a los que se enfrentan los inversores institucionales en el espacio de los activos digitales. Utiliza tecnología de computación multiparte (MPC) con un esquema de aprobación múltiple personalizable, ofreciendo soluciones a medida que permiten a las instituciones gestionar sus criptoactivos de forma segura y eficiente a través de la aplicación móvil y las interfaces web de Binance Custody. Su perfecta integración con el ecosistema Binance también proporciona una capa adicional de lugares de liquidez profunda y servicios institucionales. Para más información, visite: www.binanceinstitutional.com 

Twitter: @BinanceCustody‍
LinkedIn: Binance Custody
Telegram: Binance Custody

‍Acerca de TRM
TRM proporciona Inteligencia en Blockchain para ayudar a las instituciones financieras, las empresas de criptomoneda y los organismos públicos a detectar, investigar y gestionar el fraude y los delitos financieros relacionados con las criptomonedas. La plataforma de gestión de riesgos de TRM incluye soluciones para la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) de criptomonedas, la supervisión de transacciones y la detección de carteras, la puntuación de riesgos de entidades, incluido Know-Your-VASP, y el rastreo de transacciones para investigaciones. Estas herramientas permiten a una cohorte cada vez mayor de organizaciones de todo el mundo adoptar con seguridad transacciones, productos y asociaciones relacionados con la criptomoneda. TRM tiene su sede en San Francisco, California, y está contratando personal en ingeniería, productos, ventas y ciencia de datos. Para obtener más información, visite www.trmlabs.com.