La CFTC presenta una denuncia contra 4 personas y su entidad Fundsz en un plan de inversión fraudulento

La semana pasada, la Commodity Futures Trading Commission presentó una denuncia contra cuatro personas y su entidad Fundsz y solicitó la congelación de sus activos. En la denuncia se acusaba a los demandados de solicitar fraudulentamente a clientes que supuestamente comerciaran con criptomonedas y metales preciosos.

Fundsz afirmaba producir rendimientos del 3% por semana mediante el comercio de criptomonedas y metales preciosos utilizando un "algoritmo patentado". También anunciaba que una inversión inicial de 2.500 dólares se convertiría en un millón de dólares en 48 meses sin depósitos adicionales. La CFTC alega que la estafa en realidad no operaba con los depósitos de los clientes, y que los rendimientos eran falsos.

Fundsz también dio a entender falsamente que las inversiones apoyarían a organizaciones benéficas que trabajan en los sectores de agua limpia, ayuda humanitaria y socorro en caso de catástrofe. 

Esta estrategia tuvo éxito, ya que los demandados afirman tener más de 14.000 participantes. Pero en realidad, según la demanda, Fundsz no negocia fondos de clientes en absoluto, y cualquier ganancia de los clientes es ilusoria, ya que los demandados simplemente inventan rendimientos semanales ficticios para informar a los clientes. 

Inteligencia en Blockchain de TRM revela las distintas entidades que enviaron fondos a Fundsz, entre ellas algunas de las principales bolsas, una de alto riesgo y un procesador de pagos.

"La CFTC sigue persiguiendo a los individuos que estafan a los clientes en los mercados de criptomonedas y metales preciosos", dijo el Director de Cumplimiento, Ian McGinley. "Aunque los productos que los estafadores pretenden comercializar y sus métodos para atraer a las víctimas -en este caso a través de las redes sociales- pueden haber cambiado, el viejo adagio 'si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea' sigue siendo tan válido como siempre."

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