DOJ presenta una demanda para recuperar 54 millones de dólares en criptomonedas blanqueadas por un narcotraficante condenado

A principios de este mes, la Fiscalía Federal del Distrito de Nueva Jersey interpuso una acción civil de decomiso para recuperar 54 millones de dólares en criptomoneda que había incautado previamente y que son rastreables hasta las ganancias de un esquema ilegal de distribución de narcóticos.

Según la denuncia, de 2010 a 2015, Christopher Castelluzzo y otros conspiraron para vender diversos estupefacientes ilícitos. En 2013, Castelluzzo y su cómplice Luke Atwell empezaron a vender estupefacientes en sitios de la darknet, incluida la tristemente célebre Silk Road, a cambio de bitcoin.

Castelluzzo y Atwell utilizaron entonces parte del bitcoin que habían ganado con la venta de narcóticos para comprar 30.000 Ether (ETH) en la Oferta Inicial de Monedas de Ethereum en julio de 2014. 

Los conspiradores también recibieron 30.000 Ethereum Classic en 2016. Castelluzzo utilizó la criptomoneda adicional para comprar otras criptomonedas. En la demanda se solicita el decomiso de todas las criptomonedas obtenidas por Castelluzzo como resultado de sus ventas de estupefacientes. 

Castelluzzo cumple actualmente condenas concurrentes de 20 años de prisión federal y estatal por distribución de drogas. Mientras Castelluzzo estaba encarcelado como resultado de estas condenas, y a medida que Ethereum aumentaba de valor, Castelluzzo supuestamente conspiró desde la cárcel para evadir impuestos y trasladar los 30.000 ETH fuera de Estados Unidos. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, las autoridades policiales se enteraron de los esfuerzos de Castelluzzo para blanquear la criptomoneda a través de llamadas telefónicas grabadas en prisión y se incautaron de las tenencias de criptomoneda de Castelluzzo rastreables hasta sus delitos de tráfico de drogas.

En la actualidad, el valor de los 30.000 ETH es de aproximadamente 54 millones de dólares.

"La acción civil que emprendemos hoy busca recuperar millones de dólares en criptodivisas, que el acusado supuestamente obtuvo de la venta de drogas", dijo el fiscal federal Philip R. Sellinger en un comunicado de prensa. Ya se trate de algo tan simple como bolsas de dinero en efectivo o tan sofisticado como criptodivisas, tomaremos las medidas necesarias para incautar las ganancias financieras que los acusados obtienen de actividades delictivas."

Estos casos -los procesos penales y la incautación- son el resultado de la estrecha colaboración y coordinación interinstitucional del Department of Justice, la Unidad de activos virtuales del FBI Newark Atlantic City, la división de campo FBI, Homeland Security Investigations de Newark, la División de Investigaciones Especiales de Nueva Jersey y el Departamento de Policía de Colorado Springs (Colorado).