FBI incauta millones en criptodivisas distintas del bitcoin en el segundo trimestre de 2023

El 23 de agosto de 2023, Forfeiture.gov, el sitio web de notificación de confiscaciones del Department of Justice de Estados Unidos, publicó las incautaciones del segundo trimestre realizadas por la Federal Bureau of Investigation FBI). Según el sitio, el FBI incautó millones de dólares en criptodivisas, la mayoría de los cuales se encontraban en activos de capa 2 y stablecoins basados en ETH y Ethereum.

Las incautaciones de criptomonedas procedían de todo el país, incluidos varios distritos de Florida, California, Virginia, Arizona, Illinois, Ohio, Georgia, Massachusetts y Nueva York. El FBI se incautó de innumerables activos, como Ether (ETH), Tether (USDT), DAI, Dogecoin (DOGE), DYDX, Monero (XMR), Solana (SOL), Cardano (ADA), Synthetix Network Token (SYX), Binance Coin (BNB) y Bitcoin (BTC). En muchos casos, la Oficina se incautó de varios activos en un solo caso, lo que demuestra la necesidad de realizar investigaciones que abarquen varias cadenas y varios activos.

Los investigadores utilizaron múltiples mecanismos de incautación para las acciones, aunque la mayoría de las incautaciones parecían basarse en el estatuto civil de incautación de blanqueo de capitales, 18 U.S.C. 981(a), que permite al gobierno incautar activos demostrando una causa probable de que los activos están implicados en una transacción de tipo blanqueo de capitales o son producto de otro delito federal.

En marzo de 2022, el FBI formó la Unidad de activos virtuales (VAU) con el objetivo de hacer frente al uso de criptomonedas con fines ilícitos. "La nueva Unidad de activos virtuales del FBIes el resultado de la colaboración, el trabajo duro y la visión estratégica de los empleados FBI que se unieron para establecer un centro de excelencia de la moneda virtual en el FBI", dijo Brian C. Turner, Subdirector Ejecutivo de la Subdivisión Criminal, Cibernética, de Respuesta y Servicios del FBI, en un comunicado anunciando la creación de la VAU. "El FBI tiene un largo historial en el uso de la moneda virtual para rastrear a delincuentes que se benefician del ransomware, solicitan asesinatos por encargo y recaudan fondos para organizaciones terroristas", continuó Turner. "La VAU integrará a expertos de toda la organización para aprovechar el excelente trabajo que se realiza cada día."

El FBI ha reconocido desde hace tiempo la naturaleza evolutiva de las criptotransacciones ilícitas, desde Bitcoin únicamente en los primeros días de las criptomonedas hasta un ecosistema en el que varias blockchains diferentes y docenas de activos distintos pueden utilizarse en el mismo caso.

El informe es importante por varias razones:

• Destaca la evolución de la amenaza de los actores ilícitos, que han pasado del Bitcoin a una miríada de activos y cadenas de bloques;
• Destaca el trabajo del FBI en distritos de todo el país -felicitaciones al Distrito Medio de Florida- y el éxito de la Unidad de Activos Virtuales FBI FBI, que lleva 18 meses funcionando;
• Por último, los informes arrojan luz sobre la creciente necesidad de comprender el embargo de activos en el mundo digital. El uso de bloqueos, órdenes de incautación, custodia y subasta de activos son herramientas poco conocidas que los fiscales federales utilizan cada vez más.

Para obtener más información sobre las mejores prácticas para la incautación de activos digitales, consulte TRM Labs sobre el tema. 

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