Ian Freeman, condenado a ocho años de cárcel por blanqueo de dinero con bitcoins en el caso de la "Iglesia de la Mano Invisible

En octubre de 2023, el Department of Justice de Estados Unidosanunció que Ian Freeman había sido condenado a ocho años por blanquear más de 10 millones de dólares procedentes de estafas y fraudes. Freeman, que fue declarado culpable por un jurado federal el 22 de diciembre de 2022, fue condenado a indemnizar a las víctimas del fraude. Dado que Freeman no estaba directamente implicado en las estafas, sino en el blanqueo de las ganancias, la orden de restitución era significativa.

"Ian Freeman atendía a los estafadores. Jugó al juego de la cáscara con el dinero duramente ganado de otras personas, hizo la vista gorda ante los estafadores que les estaban timando y se marchó con millones, privando a sus víctimas de los ahorros de toda su vida. La sentencia dictada hoy es un paso importante hacia la justicia para las decenas de víctimas de todo el país que han sufrido importantes pérdidas económicas y desgarros como consecuencia de la conducta delictiva de este hombre", declaró Jodi Cohen, agente especial a cargo de la División de Boston FBI , en el comunicado de prensa.

El jurado declaró que Freeman blanqueó más de diez millones de dólares procedentes de estafas románticas y otros fraudes por Internet cambiando dólares estadounidenses por bitcoin a través de una red de cajeros automáticos o quioscos de bitcoin. Freeman, que desactivó las funciones de "conozca a su cliente" de los quioscos de bitcoin, también fue condenado por no registrar su empresa en la Red de Represión de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos, como exige la ley. Al subvertir los controles contra el blanqueo de capitales, Freeman creó un negocio al servicio de los defraudadores y, cobrando tarifas exorbitantes por sus servicios de blanqueo, ganó más de un millón de dólares.

Las actas y pruebas del juicio, que duró 10 días, demostraron que, como parte de la conspiración, Freeman y sus cómplices abrieron y gestionaron cuentas en instituciones financieras a nombre de varias iglesias, entre ellas la Shire Free Church, la Church of the Invisible Hand, la Crypto Church of New Hampshire y la NH Peace Church. Freeman instruía a los clientes de bitcoin, que a menudo eran víctimas de estafas, para que mintieran a las instituciones financieras y describieran sus depósitos como donaciones a la iglesia. De 2016 a 2019, no pagó impuestos y ocultó sus ingresos al Servicio de Impuestos Internos.  

Este caso fue un ejemplo de estrecha coordinación y colaboración entre las fuerzas del orden, incluidos los esfuerzos del FBI, IRS, Investigaciones de Seguridad Nacional y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de New Hampshire procesó el caso con el apoyo del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomoneda DOJy la División de Impuestos. 

Para profundizar en este caso, escuche el "podcast de criptocrimen verdadero" Crime 3 de Decrypt Media y TRM sobre la "Iglesia de la Mano Invisible" aquí.