Joseph McGill, ex Investigador del Secret Service y de Correos de EE.UU., se une a TRM Labsde TRM Labs

San Francisco - TRM LabsTRM Labs, proveedor líder de software de investigación y lucha contra el blanqueo de dinero (AML), se complace en anunciar que Joseph McGill se ha unido al Equipo de Investigaciones Globales de TRM, aportando su experiencia en investigaciones de delitos financieros. Aporta una gran cantidad de conocimientos y experiencia en investigaciones de delitos financieros y criptomonedas.

Antes de unirse a TRM, el Sr. McGill fue investigador criminal en la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS/OIG), donde investigó delitos financieros. Anteriormente, dirigió investigaciones complejas de delitos financieros y cibernéticos contra grupos transnacionales de ciberdelincuencia organizada en la Oficina de Campo de San Francisco Secret Service los Estados Unidos (USSS). En este cargo, McGill fue asignado a la Fuerza de Tareas de Delitos Electrónicos (ECTF) del USSS, donde dirigió los esfuerzos de focalización de darknet y las investigaciones de moneda digital. En 2018, McGill fue finalista para Agente Especial del Año del USSS y también fue reconocido por el Caso Significativo del Año, un caso que involucró a más de 50 sitios web de phishing de moneda digital y millones de dólares en pérdidas y víctimas en todo el mundo.

Además de su experiencia en aplicación de la ley, en 2019, el Sr. McGill fundó CyChain, una empresa de asesoramiento y riesgo de divisas digitales que lanzó la primera aplicación móvil para que los consumidores obtuvieran una puntuación de riesgo antes de enviar divisas digitales a todo el mundo.

"Estoy muy contento de unirme a TRM Labs y continuar con la labor de proteger el sistema financiero de los agentes ilícitos", afirmó McGill. "En Secret Service y en Correos trabajé con grandes equipos de dedicados agentes. Ahora estoy deseando trabajar con el extraordinario equipo de TRM para construir un sistema financiero más seguro para miles de millones de personas."

"Joe ha formado parte de dos grandes organizaciones de aplicación de la ley y es un verdadero experto en delitos financieros e investigaciones relacionadas con la criptomoneda", dijo Esteban Castaño, CEO de TRM. "Más importante aún, Joe trae una pasión por cryptocurrency y la innovación y comparte nuestra misión y valores. Estoy encantado de dar la bienvenida a Joe a TRM".

Joe se une al equipo de TRM mientras la adopción de criptodivisas se acelera en todo el mundo, incluso experimentando un crecimiento significativo entre los inversores institucionales tradicionales. Una encuesta realizada en 2019 por el Banco de Pagos Internacionales (BPI) encontró que casi el 80% de los bancos centrales están trabajando en la investigación de la moneda digital del banco central (CBDC). En un año, el valor de los activos digitales bloqueados ensmart contracts DeFi se multiplicó por 18, pasando de 670 millones de dólares a 13.000 millones.

Sobre Joseph McGill

Antes de unirse al Equipo de Investigaciones Globales de TRM, Joseph McGill fue Investigador Criminal en la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS/OIG), donde investigó delitos financieros. Anteriormente, dirigió investigaciones complejas de delitos financieros y cibernéticos contra grupos transnacionales de ciberdelincuencia organizada en la Oficina de Campo de San Francisco Secret Service los Estados Unidos (USSS). En este cargo, McGill fue asignado a la Fuerza de Tareas de Delitos Electrónicos (ECTF) del USSS, donde dirigió los esfuerzos de focalización de darknet y las investigaciones de moneda digital. En 2018, McGill fue finalista para Agente Especial del Año del USSS y también fue reconocido por Caso Significativo del Año - un caso que más de 50 sitios web de phishing de moneda digital que resultaron en millones de dólares en pérdidas y víctimas en todo el mundo.

Acerca de TRM Labs

TRM proporciona Inteligencia en Blockchain para ayudar a las instituciones financieras, las empresas de criptomonedas y los organismos públicos a detectar, investigar y gestionar el fraude y los delitos financieros relacionados con las criptomonedas. La plataforma de gestión de riesgos de TRM incluye soluciones para la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) de criptomonedas, la supervisión de transacciones y la detección de carteras, la puntuación de riesgos de entidades, incluido Know-Your-VASP, y el rastreo de transacciones para investigaciones. Estas herramientas permiten a una cohorte cada vez mayor de organizaciones de todo el mundo adoptar con seguridad transacciones, productos y asociaciones relacionados con la criptomoneda. TRM está respaldada por los principales inversores: Bessemer Venture Partners, PayPal Ventures, Initialized Capital, Jump Capital, Salesforce Ventures, Operator Partners, Blockchain Capital e Y Combinator. TRM tiene su sede en San Francisco (California) y está contratando personal en ingeniería, productos, ventas y ciencia de datos.

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