DOJ EE.UU. imputa a cuatro ciudadanos rusos por su participación en el fraude DeFi Ponzi Forsage

En febrero, un gran jurado federal del distrito de Oregón presentó una acusación contra cuatro fundadores de Forsage, una supuesta plataforma de inversión en criptomoneda financiera descentralizadaDeFi), por su participación en una estafa piramidal y piramidal global que recaudó aproximadamente 340 millones de dólares de víctimas-inversoras. Es la primera vez que las fuerzas del orden presentan cargos penales relacionados con una estafa DeFi Ponzi.

Según la acusación, los cuatro fundadores, todos de nacionalidad rusa, comercializaron Forsage como un proyecto de matriz descentralizada basado en la comercialización en red y los "smart contracts, que son contratos autoejecutables en la blockchain. Como se alega en la acusación, los acusados promovieron agresivamente Forsage a través de las redes sociales como una oportunidad de negocio legítima y lucrativa, pero en realidad, los acusados operaban Forsage como un esquema de inversión Ponzi y piramidal que obtuvo aproximadamente 340 millones de dólares de víctimas-inversores de todo el mundo. 

La acusación alega que los acusados codificaron y desplegaron smart contracts que sistematizaron su esquema Ponzi-pirámide combinado en las blockchains Ethereum (ETH), Binance Smart Chain y Tron. En consonancia con un esquema Ponzi, tan pronto como un inversor invertía en Forsage mediante la compra de una "ranura" en un smart contract de Forsage, el smart contract inteligente desviaba automáticamente los fondos del inversor a otros inversores de Forsage, de tal manera que a los inversores anteriores se les pagaba con fondos de inversores posteriores. Lo que hace que un esquema DeFi Ponzi sea tan peligroso es esta capacidad de automatizar el esquema mediante el uso de software con el fin de mover los fondos más rápidamente.

Según los documentos judiciales, Inteligencia en Blockchain confirmó que más del 80% de los inversores de Forsage recibieron menos ETH de vuelta de lo que habían invertido en el programa Ethereum de Forsage, con más del 50% de los inversores que nunca recibieron un solo pago, y los acusados tenían al menos una cuenta para desviar automáticamente los fondos de los inversores a billeteras controladas por los acusados.

"Como se afirma en la acusación, todo lo que estaban haciendo era llevar a cabo un esquema Ponzi clásico", dijo el agente especial a cargo Ivan J. Arvelo de Homeland Security Investigations (HSI) Nueva York, en el momento de la acusación. "La tecnología puede cambiar, pero las estafas siguen siendo las mismas y, con la colaboración de todos nuestros socios, somos capaces de ver a través de las promesas falsas y sacar a la luz los esquemas".

Y el caso fue realmente un ejemplo de cooperación. La Oficina de Portland FBI , junto con el Servicio de Inspección Postal de EE.UU. y el Grupo Operativo El Dorado del HSI de Nueva York están investigando y los fiscales de la Sección de Fraudes DOJy los fiscales adjuntos del distrito de Oregón están llevando el caso. El año pasado, la SEC presentó cargos contra 11 individuos por su implicación en el esquema Forsage.