Extraditado a EE UU el líder de un fraude de 70 millones de dólares con criptomonedas y opciones binarias

Hoy, el Department of Justice los Estados Unidosha anunciado la extradición del ciudadano serbio Kristijan Krstic a los Estados Unidos, donde se enfrenta a cargos en dos acusaciones federales separadas en el Distrito Norte de Texas y el Distrito Este de Nueva York por su presunta participación en esquemas coordinados de criptomoneda y opciones binarias.

Según TRM, las opciones binarias están ampliamente vinculadas a estafas y fraudes en todo el mundo, y sus operadores se han enfrentado recientemente a varias acciones policiales. Las opciones binarias son instrumentos financieros en los que los inversores apuestan a que el precio de un activo financiero subirá o bajará por encima o por debajo de una cantidad especificada en un plazo determinado. Si apuestan correctamente, pueden obtener importantes beneficios mediante un pago de "todo o nada".

Dado lo mucho que está en juego, estos productos se consideran de alto riesgo para los inversores minoristas y están prohibidos en muchas jurisdicciones. Las opciones binarias son legales pero están fuertemente reguladas en Estados Unidos, donde sólo se permite operar en bolsas autorizadas. Sin embargo, una parte significativa -y creciente- del mercado de opciones binarias opera a través de plataformas de negociación en línea que no cumplen la normativa, según una alerta a los inversores publicada por la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). La alerta observa un aumento de las denuncias de fraude relacionadas con plataformas de negociación de opciones binarias en los últimos años.

La posibilidad de realizar depósitos en criptomoneda aumenta este atractivo. Gracias a la facilidad de las transferencias transfronterizas de dinero y a los escasos o nulos controles KYC o AML, las criptomonedas han hecho que las plataformas de opciones binarias en línea sean más accesibles que nunca. Como resultado, cada vez más inversores corren el riesgo de verse arrastrados a sistemas de alto riesgo, no regulados y potencialmente fraudulentos.

En marzo de 2020, un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas acusó a Krstic por su papel en la estafa de más de 70 millones de dólares a inversores de todo el mundo. Krstic y más de una docena de otros presuntos estafadores también fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer blanqueo de capitales por crear y comercializar más de 20 plataformas fraudulentas de inversión en criptomoneda y opciones binarias.

En febrero de 2021, un gran jurado federal en el Distrito Este de Nueva York también acusó a Krstic por su papel en un esquema de criptomoneda en el que solicitó inversores estadounidenses utilizando dos plataformas fraudulentas de inversión en línea. Según los documentos judiciales, Krstic fue el fundador de dos plataformas de inversión en activos digitales, Start Options y B2G, que él y sus co-conspiradores utilizaron para inducir fraudulentamente a los inversores estadounidenses a comprar valores en forma de contratos de inversión en Start Options y B2G. 

Según la acusación, el dinero que los inversores de Start Options y B2G enviaron nunca se invirtió, sino que se blanqueó internacionalmente en una cuenta financiera y un monedero digital con sede en Filipinas y se desvió a John DeMarr, promotor del fraude con sede en Estados Unidos. DeMarr, de 55 años y residente en Santa Ana (California), antiguo director de operaciones en Norteamérica de Start Options y B2G, fue condenado a cinco años de prisión por su participación en la estafa. 

Este caso es un ejemplo de coordinación y cooperación interinstitucional e internacional en materia de aplicación de la ley y regulación entre el Department of Justice de Estados Unidos, IRS, el Secret Service Estados Unidos, el FBI y la Comisión del Mercado de Valores. Además, el Gobierno de Georgia prestó una importante ayuda para la extradición de Krstic a Estados Unidos.

En nuestro Informe sobre el Ecosistema Ilícito, TRM Labs identificó alrededor de 9.040 millones de dólares enviados a diversos tipos de esquemas de fraude en 2022.