Resumen del evento LEO Crypto Summit

A principios de este mes, TRM organizó el LEO Crypto Summit, un evento para las fuerzas del orden y los reguladores, en el Kennedy Center de Washington, D.C. El evento reunió a funcionarios de las fuerzas del orden e investigadores de Homeland Security Investigations, IRS Investigations, FBI, DEA, U.S. Secret Service (USSS), SEC, CFTC, OFAC, FinCEN, y otras agencias federales y estatales para discutir el uso de Inteligencia en Blockchain para mitigar el riesgo de fraude relacionado con criptomonedas, delitos financieros y riesgos de seguridad nacional.

La cumbre, que duró todo el día, estuvo repleta de sesiones informativas a cargo de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y paneles sobre cuestiones como el uso de la tecnología blockchain para frustrar a los ciberdelincuentes, los financiadores del terrorismo y los capos de la droga. Los paneles incluyeron una inmersión profunda en la amenaza de Corea del Norte con expertos DOJ y el FBI, lo que se necesita para construir un proceso exitoso relacionado con criptomonedas con fiscales actuales y anteriores, y charlas con el Director de la OFAC Brad Smith, el Comisionado de la CFTC Christy Goldsmith Romero y el jefe de moneda virtual de FinCEN Kevin O'Connor.

Charla con Brad Smith, Director de la OFAC

Comenzamos el día con una charla con Ari Redbord, de TRM. Ari Redbord y el Director de la OFAC, Brad Smith. Ari y el Director Smith hablaron de la forma en que la OFAC colabora con las fuerzas de seguridad en la selección, aplicación, incautación y otras acciones que permiten a la interagencia acabar con los blanqueadores de dinero, los cárteles, los proliferadores de armas, los violadores de los derechos humanos y otros malos actores. Aunque a menudo es difícil perseguir penalmente a los ciberdelincuentes, que a menudo proceden de Estados delincuentes como Rusia y Corea del Norte, las sanciones de la OFAC y las incautaciones civiles son una forma de castigar y potencialmente cambiar el comportamiento, incluso sin un proceso penal.

El Director Smith proporcionó ejemplos relacionados con áreas como Rusia, Corea del Norte, financiación del terrorismo y ransomware donde el uso de sanciones, combinado con un caso penal, produjo éxitos y discutió la forma en que la OFAC utiliza herramientas de Inteligencia en Blockchain como TRM para la focalización y la aplicación.

Para más información sobre el reciente uso de sanciones por parte de la OFAC para combatir las actividades cibernéticas maliciosas, consulte nuestro reciente artículo de opinión aquí. 

Lo que los hackers de la RPDC nos han enseñado sobre las criptoinvestigaciones

A continuación se celebró la mesa redonda sobre Corea del Norte, con Chris Wong, del FBI, Jessica Peck, DOJ, y Nick Carlsen, de TRM, moderados por Chris Janczewski, jefe de investigaciones globales de TRM.

Según TRM, los ciberagentes patrocinados por el Estado fueron responsables de robos de criptodivisas por valor de 1.700 millones de dólares en 2022, más del triple que en 2021. Dos tercios de esos fondos fueron robados de plataformas DeFi . Según el panel, frustrar a los ciberdelincuentes norcoreanos es realmente un esfuerzo de equipo. Desde asociaciones privadas y públicas para investigar los hackeos de la RPDC, hasta la promulgación de sanciones y el trabajo en estrecha colaboración con el DOJ y el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptocurrency (NCET) para trabajar en estos casos. Para profundizar en la siempre cambiante actividad cibercriminal de la RPDC y en cómo las fuerzas de seguridad están desbaratando la criptodelincuencia y la generación de ingresos de Corea del Norte, consulta nuestro último artículo sobre Corea del Norte aquí.

Qué hacen las fuerzas del orden para combatir pig butchering

En nuestra sesión sobre tipologías e investigaciones pig butchering , Taylor Windemuth, de TRM y ex miembro del FBI, moderó un debate con Dave Smith, del USSS, Carlos Orozco, de IRS, Patrick Wyman, FBI, y la fiscal Erin West, del condado de Santa Clara y del grupo de trabajo REACT. Entre las principales conclusiones figuran las siguientes:

• Las agencias estatales, locales y federales, junto con los socios internacionales están encontrando un aumento en los casos de pig butchering dos. El Informe IC3 2022, descubrió que 2.570 millones de dólares del fraude de inversión son fraudes de criptomonedas, un aumento del 150% desde 2021, y los expertos sospechan que mucho más no se denuncia;
• Por ejemplo, un conjunto de denuncias de menor cuantía presentadas a través del IC3 se vincularon en última instancia a la misma cartera colectiva, lo que desembocó en una incautación de más de 100 millones de dólares;
• La colaboración internacional es clave, ya que la mayoría de los casos pig butchering tienen un nexo internacional. Las agencias dan prioridad a tener una presencia sólida en el extranjero, internamente y con socios de la industria privada.
• La educación y la formación, tanto de las fuerzas del orden como del público en general, pueden ayudar a atajar este problema. Las estafas Pig butchering cerdos suelen incluir poderosas apelaciones emocionales, entre las que suelen figurar el romanticismo, un posible cambio en sus perspectivas financieras y el miedo a perderse algo. Si suficientes víctimas saben qué buscar, antes o durante la estafa, minimizar los beneficios de los estafadores puede ser también un eficaz elemento disuasorio.

Echa un vistazo al Caso práctico de TRM, que detalla un caso pig butchering en el que trabajó la USSS.

Los fiscales: construyendo un caso de éxito con el uso de Inteligencia en Blockchain

En otra sesión, Ari se sentó con Claudia Quiroz, Directora en funciones del Equipo Nacional de Cumplimiento de la Ley sobre Criptomoneda, Alona Katz, Jefa de la Unidad de Moneda Virtual de la Fiscalía del Distrito de Brooklyn, y el Honorable Zia Faruqui, Juez Magistrado de los Estados Unidos en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, para debatir sobre el procesamiento y la investigación de casos relacionados con la criptomoneda.

El panel de estrellas discutió lo que se requiere para construir una investigación exitosa relacionada con cripto desde el punto de vista de los fiscales, la construcción de casos utilizando Inteligencia en Blockchain, y el trabajo con agentes e investigadores para "contar la historia del dinero." El grupo aportó ejemplos de casos históricos.

Sobre todo, cada uno de los panelistas se centró en la importancia de crear grandes equipos interinstitucionales y de utilizar las capacidades específicas que aporta cada investigador y cada organismo.

Cómo la DEA y el HSI utilizan Inteligencia en Blockchain para desarticular el tráfico ilícito de drogas

En otra sesión, Kyle Armstrong, de TRM y ex miembro del FBI, moderó un debate con funcionarios de la DEA y el HSI sobre cómo sus agencias están utilizando blockchain para interrumpir el tráfico de fentanilo. La sólida discusión con Minh Nguyen de la DEA y Erin Burke de HSI fue una inmersión profunda en cómo las agencias están utilizando Inteligencia en Blockchain y otras herramientas de investigación para combatir el tráfico de drogas yendo tras los mercados de la darknet y otros vendedores.

Ambos organismos siguen reforzando sus capacidades a escala nacional y colaborando con sus socios. Erin también explicó cómo HSI utiliza la tecnología para identificar y mitigar la venta en línea de fentanilo y Minh destacó algunos de los éxitos de la DEA en la detección de instalaciones de precursores de fentanilo en el extranjero.

Charla con Christy Goldsmith Romero, Comisaria de la CFTC, y Kevin O'Connor, de FinCEN

Para terminar el día, Ari se sentó a charlar con Christy Goldsmith Romero, Comisionada de la CFTC, y Kevin O'Connor, de FinCEN, para discutir cómo los reguladores trabajan con las fuerzas de seguridad, y entre sí, para mitigar el riesgo de financiación ilícita en criptomonedas.

La Comisaria Goldsmith Romero trabajó durante una década en el SIGTARP, donde dirigió una oficina del Tesoro que colaboraba estrechamente con las fuerzas de seguridad en la investigación del fraude bancario y el blanqueo de capitales. La Comisaria Goldsmith Romero se centró en la necesidad de mitigar el riesgo de los agentes ilícitos reforzando los controles de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.

Ambos panelistas hablaron de la forma en que han colaborado en acciones y, lo que es más importante, de la forma en que los organismos reguladores pueden apoyar la labor de las fuerzas del orden mediante una estrecha coordinación, el intercambio de información y la desconflicción, y tanto el Comisario Goldsmith Romero como el Sr. O'Connor ofrecieron ejemplos de acciones y declaraciones conjuntas. 

¿Cuál ha sido la principal conclusión de la cumbre? La necesidad de una estrecha colaboración y coordinación entre organismos. Ese fue sin duda el tema del debate.

‍