Criptoinvestigaciones imprescindibles de 2023: América Latina

En nuestra segunda entrega de "Criptoinvestigaciones imprescindibles de 2023", nos dirigimos a América Latina, donde las fuerzas del orden han estado apuntando a los delitos relacionados con las criptomonedas. 

"Con el aumento de la adopción de criptomonedas en América Latina, hemos visto a más criminales, incluyendo grupos del crimen organizado, recurrir a las criptomonedas para lavar fondos y apuntar a los criptoactivos", compartió Ramin Sawal, Director de Relaciones Policiales de TRM para América Latina. "Hay un creciente reconocimiento entre las agencias de aplicación de la ley en América Latina en torno a la necesidad de capacidades de investigación de cripto para interrumpir el crimen. Nos alienta ver los éxitos que vienen de Argentina y Brasil, y estamos orgullosos de haber apoyado varias de estas victorias."

1. Las fuerzas del orden argentinas realizan la primera incautación de criptoactivos en un caso de intercambio de tarjetas SIM

En junio de 2023, la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Delitos Informáticos (UFEIC) del Departamento Judicial de San Isidro, en Buenos Aires, desarticuló una red de ciberdelincuentes y, en un hecho inédito a nivel nacional, incautó criptoactivos en el marco de una causa judicial. 

El equipo de la UFEIC identificó y detuvo a seis miembros de una organización delictiva por apropiarse de teléfonos móviles de víctimas mediante phishing y "SIM swapping", el acto de obtener acceso no autorizado al teléfono de una víctima duplicando tarjetas SIM o provocando fraudulentamente que un proveedor de telefonía móvil cambie el acceso telefónico a un nuevo teléfono móvil. Durante la redada, los investigadores de la UFEIC recuperaron criptocarteras electrónicas y se incautaron de sus activos. Gracias a la TRM, los investigadores también pudieron trazar el mapa de la red delictiva mediante el rastreo de criptomonedas e identificar a otras víctimas, a mulas de dinero cómplices y a otros miembros de la organización delictiva.

"[Esta operación se hizo] a la manera en que lo hacen las agencias de seguridad norteamericanas y europeas como FBI y Europol", dijo el fiscal a cargo Alejandro Musso. "Lo que hicimos con esto es romper la barrera de las dudas para jueces y fiscales porque nadie quería hacerlo, ya que todos tenían muchas dudas sobre cómo podíamos incautar fondos tanto desde el punto de vista técnico como legal".

‍2. Ministerio Público bonaerense incauta criptoactivos de múltiples blockchain

De hecho, la primera incautación de la UFEIC fue sólo el principio. Dos meses después, en agosto de 2023, el Crypto Team del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires (MPBA) también llevó a cabo 27 operaciones de búsqueda e incautó criptoactivos obtenidos de forma fraudulenta. La investigación giró en torno a ciberactores que suplantaban identidades y se hacían pasar por empresas legítimas, para luego convertir las ganancias ilícitas en criptomonedas, que luego eran blanqueadas a través de múltiples blockchains. Combinando herramientas de Inteligencia en Blockchain con técnicas de investigación tradicionales, los investigadores pudieron rastrear e incautar activos de ETH, TRX y BNB en menos de seis meses. 

‍3. La policía argentina desmantela una operación multimillonaria de blanqueo de criptomonedas

Al mes siguiente, en septiembre de 2023, la policía argentina allanó la residencia en Buenos Aires de una pareja que blanqueaba millones a través de criptodivisas para el Comando Vermelho, uno de los grupos criminales más poderosos de Brasil. El equipo pudo incautarse de 45.000 dólares en criptodivisas accediendo a su criptocartera utilizando la frase semilla que la pareja tenía almacenada en su caja fuerte. Una frase semilla es una lista de palabras generadas aleatoriamente, que almacenan los datos necesarios para acceder a los criptoactivos de una cartera.

"Estos tres casos reflejan el rápido aumento de la sofisticación y los conocimientos de las fuerzas del orden argentinas en materia de investigaciones sobre criptomonedas", declaró Mariano Gemignani, Investigador Global de TRM y antiguo analista de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina. "En particular, las incautaciones exitosas en estos casos -una primicia para Argentina- reflejan una inversión en procesos de incautación y capacitación específicos para criptomonedas. Por ejemplo, los oficiales deben estar equipados para identificar evidencia relacionada con cripto, como frases semilla y claves privadas, en el lugar de los hechos. Sin un proceso y una planificación adecuados, las oportunidades de incautación de activos pueden perderse rápidamente, dada la rapidez con la que los delincuentes pueden mover criptoactivos en la blockchain."

‍4. La policía brasileña desmantela una operación de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico

En el vecino Brasil, las fuerzas del orden también han visto victorias recientes en delitos relacionados con las criptomonedas. En julio de 2023, la Policía Federal brasileña desmanteló dos grandes operaciones de blanqueo de capitales que habían generado beneficios ilícitos combinados de más de 2.000 millones de BRL (aproximadamente 400 millones de USD) desde 2017. El grupo creó una criptobolsa en Río de Janeiro, así como una red de más de 20 empresas fantasma, para ayudar a los narcotraficantes a ocultar y blanquear sus ganancias ilícitas tanto en cripto como en fiat. En una operación de registro e incautación que abarcó casi 30 propiedades en cuatro estados, los agentes detuvieron a 11 personas y se incautaron de más de 2 millones de BRL (aproximadamente 400.000 USD) en efectivo. 

5. Las fuerzas del orden brasileñas descubren una red de robo de criptomonedas en una aplicación de citas

En diciembre de 2023, el Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ), en colaboración con el Ministerio Público del Estado de São Paulo y la Policía Militar de São Paulo, detuvo a cuatro ciudadanos colombianos que habían utilizado drogas de violación para robar criptomonedas a sus víctimas. Utilizando aplicaciones de citas como coto de caza, el grupo había atraído a víctimas desprevenidas con el pretexto de compartir un interés mutuo por las criptomonedas, antes de drogarlas y robarles sus criptomonedas mientras estaban incapacitadas. 

El MPRJ abrió la investigación tras la denuncia de una víctima, y pudo rastrear los fondos robados hasta la cuenta de un sospechoso utilizando TRM Forensics. Este avance les permitió finalmente identificar a las cuatro personas implicadas en la estafa. Además de las detenciones, el equipo también pudo recuperar 6.000 USDT en fondos robados durante su operación de registro e incautación.

"Estos éxitos ponen de relieve la importancia de la colaboración entre agencias y la destreza tecnológica, específicamente en Analítica de blockchain", explicó Bruno Requiao da Cunha, Investigador Global de TRM, especialista en redes criminales y ex agente federal de la Policía Federal de Brasil. "Cada transacción de criptomoneda queda registrada en la blockchain, lo que significa que los investigadores disponen de una gran cantidad de información. La clave es dar sentido a esta información y poder convertirla en pruebas. Aquí es donde las herramientas de Analítica de blockchain desempeñan un papel fundamental."

"Ha sido extraordinario presenciar numerosas victorias solo en 2023", concluyó el Sr. Sawal. "Pero creemos que esto es solo el principio. A través de nuestra beca Tracer Fellowship, lanzada en octubre de 2023, estamos equipando activamente a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en toda América Latina con capacitación y herramientas de investigación criptográfica para capacitarlos en la interrupción de la ciberdelincuencia y la recuperación de las víctimas. Es un honor apoyar los esfuerzos incansables de estos oficiales dedicados, y contribuir a resultados más exitosos en el camino por delante."

Para ampliar aún más sus habilidades de criptoinvestigación a través del aprendizaje y la colaboración con la comunidad mundial de las fuerzas del orden, únase a nuestro grupo de trabajo exclusivo para las fuerzas del orden, LEO Labs, aquí.