Nuevo informe: La criptoeconomía ilícita en 2023

En 2023, los actores ilícitos manejaron criptomonedas por valor de más de 34.000 millones de dólares.

Nuestro último informe, La criptoeconomía ilícitaprofundiza en las principales tendencias que hemos visto surgir y evolucionar en el criptoespacio en 2023. Este informe es un recurso inestimable para las fuerzas de seguridad y los organismos reguladores, las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas que necesitan comprender mejor el sector y anticiparse a las crecientes amenazas. TRM Labsy sintetizado a partir de billones de puntos de datos.

Esta continua prevalencia y complejidad de la actividad delictiva con criptomonedas subraya la importancia de las soluciones de Inteligencia en Blockchain como TRM Labs. Y a medida que categorías delictivas como la venta de drogas en la red oscura y la financiación del terrorismo se vuelven cada vez más frecuentes en las cadenas de bloques, los especialistas de los sectores público y privado deben mantenerse alerta -e informados- para luchar eficazmente contra la delincuencia basada en criptomonedas.

Aspectos destacados del informe

Las conclusiones del informe La criptoeconomía ilícita 2023 revelan que:

1. Los volúmenes ilícitos totales han descendido

Hemos observado una reducción significativa del volumen total de fondos ilícitos en el ecosistema de las criptomonedas, que ha disminuido en casi un tercio, de 49.500 millones de USD en 2022 a 34.800 millones de USD en 2023. La proporción de fondos ilícitos con respecto al valor total de las criptomonedas también se redujo, del 0,70% en 2022 al 0,63% en 2023.

2. Los volúmenes sancionados cayeron en picado

Las sanciones impulsaron la mayor caída de los criptofondos ilícitos en 2023, ya que el valor de los criptoactivos vinculados a entidades sancionadas pasó de 25 400 millones de USD en 2022 a 16 200 millones de USD en 2023.

3. Reducción a la mitad de los ingresos

Mientras que el número total de hackeos en todo el mundo se mantuvo prácticamente sin cambios, se produjo una reducción significativa en la cantidad de criptomonedas perdidas por hackeos: 1.800 millones de dólares en 2023, frente a los 3.700 millones de dólares de 2022. 

4. Disminución del volumen global de estafas y fraudes

La cantidad de criptomoneda enviada a direcciones vinculadas a esquemas de estafa y fraude disminuyó en 1.500 millones de USD año tras año, cayendo un 11% de 13.900 millones de USD en 2022 a 12.500 millones en 2023. Los esquemas piramidales y de Ponzi fueron las mayores subcategorías de fraude en 2023.

5. Las tasas de crecimiento del fentanilo cayeron

La tasa de crecimiento de las ventas denominadas en criptomonedas de los vendedores en línea especializados en fentanilo se redujo en unos 150 puntos porcentuales en 2023. Sin embargo, los volúmenes totales de ventas de precursores de fentanilo siguieron creciendo más de un 97 % interanual, de 16 millones de USD en 2022 a 33 millones de USD en 2023. 

6. La venta de drogas ilícitas sigue siendo fuerte

Las ventas de drogas ilícitas en los mercados de la darknet (DNM) crecieron hasta los 1.600 millones de dólares en 2023 (frente a los 1.300 millones de 2022), lo que indica un escaso impacto de la recesión general de la criptodelincuencia.

7. Casi la mitad de todo el volumen de criptomonedas ilícitas se produjo en TRON

La blockchain TRON (TRX) albergó el 45% de todo el volumen ilícito en 2023, frente al 41% en 2022. Le siguieron Ethereum, con un 24 %, y Bitcoin, con un 18 %.

8. Financiación del terrorismo dominada por Tether

Mientras que el efectivo, la hawala y los servicios monetarios tradicionales siguen siendo las herramientas por defecto para la financiación del terrorismo, nuestra investigación encontró un creciente interés en las criptomonedas por parte de los grupos terroristas y sus partidarios. Y entre las direcciones de criptomonedas vinculadas a campañas de financiación del terrorismo, observamos un aumento del 125 % en las direcciones de TRON en 2023, en comparación con un aumento del 12 % en las direcciones de Bitcoin.

Lea el informe completo

Descargar el informe completo, La criptoeconomía ilícitapara obtener más información sobre cada una de estas conclusiones clave y profundizar aún más en nuestros datos de 2023.

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