La OFAC sanciona a un financiero terrorista con base en Siria y a una dirección Bitcoin asociada

La OFAC ha designado hoy a un ciudadano tayiko llamado Farrukh Furkatovitch Fayzimatov por su implicación como financiador del terrorismo para Hay'et Tahrir Al-Sham (HTS). Fayzimatov, que utiliza varios nombres de guerra, entre ellos Faruq Al-Shami, es un corresponsal independiente que cubre la guerra civil siria. Fayzimatov/Al-Shami, miembro activo de HTS, recauda fondos en línea para el grupo, incluidos pagos en criptomonedas.

Declaró Andrea Gacki, Directora de la OFAC:

"Grupos terroristas como Al Qaeda y HTS siguen recaudando fondos, reclutando en línea y explotando el sector bancario internacional para apoyar sus actividades terroristas en curso", declaró la Directora de la Oficina de Control de Activos Exteriores, Andrea Gacki. "Estas designaciones subrayan el compromiso de esta Administración de desarticular las redes de apoyo de Al Qaeda y otros grupos terroristas que pretenden atacar a Estados Unidos y sus aliados."

Como parte del anuncio de la OFAC, la dirección de Bitcoin (BTC) 17a5bpKvEp1j1Trs4qTbcNZrby53JbaS9C fue sancionada y atribuida a al-Shami.

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Antecedentes de Al-Shami

Faruk al-Shami, nacido el 2 de marzo de 1996, tiene nacionalidad tayika. Al-Shami es visto regularmente con individuos que se cree que están asociados con HTS en la región de Idlib, Siria. La investigación de la OSINT sobre Al-Shami identificó varios años de utilización de las redes sociales para impulsar su ideología extremista en diversas plataformas. Al-Shami se describe a sí mismo como "bloguero y periodista que informa desde el bendito Sham".

Un examen de las cuentas de al-Shami en las redes sociales muestra que su actividad va más allá de los límites de la información sobre zonas de guerra para prestar apoyo, en línea y en el mundo real, a HTS. Un sitio web identificado como www[.]muhajeer[.]com/@faruq contiene varios vídeos en los que al-Shami entrevista a yihadistas y pone de relieve su estrecha relación con HTS en Siria y su labor de recaudación de fondos en su favor.

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La TRM también identificó que Al Shami estaba directamente relacionado con el brutal asesinato del profesor de francés Samuel Paty. Al-Shami mantuvo correspondencia directa con el asesino de Paty, Abdoullakh Anzorov, y parece haber desempeñado un papel clave para animarle a actuar.

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Análisis en cadena de TRM

TRM rastreó el flujo de fondos atribuidos a al-Shami e identificó varias donaciones realizadas desde múltiples intercambios estadounidenses, rusos, asiáticos y europeos. Al-Shami ha pedido reiteradamente a sus seguidores que apoyen sus operaciones en Siria y ha solicitado donaciones en BTC y otras criptomonedas. A través de estos llamamientos, Al-Shami parece haber recibido varios miles de dólares en criptomonedas.

TRM ha localizado otras direcciones asociadas a la dirección BTC sancionada por la OFAC. Todas las direcciones de criptodivisas asociadas con la designación de al-Shami por parte de la OFAC están incluidas en la base de datos de TRM, que actualizará automáticamente cualquier exposición a la sanción para los usuarios de TRM. Para obtener más información sobre cómo estas actualizaciones pueden afectar a su plataforma como cliente de TRM, o para obtener más información sobre TRM, póngase en contacto con nosotros directamente a través de contact@trmlabs.com.