Phil Ariss, antiguo responsable de criptografía del Programa de Ciberdelincuencia del NPCC, se une a TRM como Director de Relaciones con el Sector Público del Reino Unido

El mes pasado, Phil Ariss, antiguo responsable de criptografía del Programa de Ciberdelincuencia del Consejo Nacional de Jefes de Policía, se unió a TRM Labs como Director de Relaciones con el Sector Público del Reino Unido, aportando más de 15 años de experiencia policial en ciberdelincuencia, investigaciones sobre criptomoneda e investigación digital. 

En su anterior puesto como Coordinador Nacional de Criptomonedas y activos virtuales para el Programa de Ciberdelincuencia del NPCC, el Sr. Ariss se centró en garantizar que el público del Reino Unido tuviera confianza en la capacidad de las fuerzas del orden para llevar a los delincuentes ante la justicia y negar a los delincuentes los beneficios del delito, creando conciencia sobre cómo se están utilizando las criptomonedas para facilitar la delincuencia tanto en el Reino Unido como a nivel internacional.

Durante su tiempo en la NPCC, el Sr. Ariss dirigió un programa de formación para casi 1.000 oficiales y personal, que ahora actúan como asesores tácticos en casos relacionados con criptodivisas. El Sr. Ariss también fue responsable de la normalización del enfoque del Reino Unido para la incautación, retención y confiscación de criptodivisas.

En su nuevo puesto en TRM, el Sr. Ariss se basará en su experiencia operativa y de investigación multifuncional para maximizar activamente las capacidades de investigación de criptomoneda para la aplicación de la ley en todo el Reino Unido. 

Nos sentamos con el Sr. Ariss para hablar sobre las tendencias de la investigación de criptomonedas en el Reino Unido y conocer más sobre su experiencia como investigador líder en este espacio. 

‍¿Cómo se introdujo en el mundo de las criptomonedas? 

En 2015, trabajaba en un equipo muy pequeño de la policía que analizaba las capacidades digitales emergentes y cómo podían afectar positiva o negativamente a la actuación policial y a nuestra respuesta a la delincuencia grave y organizada. Una de estas tendencias era la aparición del Bitcoin y, en particular, su uso en casos de secuestro con riesgo para la vida. La pregunta que me plantearon mis supervisores fue: ¿cómo abordaría el servicio policial un caso así, y qué riesgos, retos y oportunidades habría al hacerlo?

Lo que empezó como un pequeño trabajo, programado para no durar más de tres meses, acabó apoderándose de mi carrera policial durante los siete años siguientes en diversas formas.

¿Puede contarnos algún caso interesante en el que haya trabajado durante su etapa en el sector público?  

En diciembre de 2017, mientras trabajaba para la Unidad de Operaciones Especiales de East Midlands (EMSOU), participé en una orden de registro en la que realicé mi primera incautación de criptodivisas, por un valor total de más de 300 000 libras esterlinas en Bitcoin tras desbaratar a un traficante de drogas de la darkweb.

Fue un momento crucial por varias razones. En primer lugar, demostró muy claramente a mi cuerpo de policía y a la ROCU que la incautación de criptomoneda ya no era una teoría y que, con la formación y el equipo adecuados, podría convertirse en una táctica policial más habitual.

En segundo lugar, era la primera vez que ponía personalmente en práctica lo que había estado aprendiendo y predicando. Los agentes de policía incautan artículos todos los días, y el proceso para incautar dinero en efectivo es rutinario y entendido por todos. Sin embargo, en 2017, incautar criptomoneda era cualquier cosa menos normal. Hay que admitir que estaba nervioso por ser personalmente responsable de la incautación y el almacenamiento del Bitcoin. Se puede decir con seguridad que dormí bien cuando el Bitcoin fue finalmente vendido.

¿Cuáles son las principales tendencias y tipologías de la criptoinvestigación que estamos viendo en el Reino Unido?

El fraude, específicamente el fraude de inversión, es la tipología más importante que estamos viendo en el Reino Unido, con casos de fraude en su conjunto que representan casi la mitad de las investigaciones sobre criptomoneda a las que se enfrentan las fuerzas policiales británicas. 

Dada la magnitud y la naturaleza transfronteriza del fraude, es imposible que las fuerzas del orden investiguen para escapar de esta amenaza, a pesar del devastador impacto que tiene sobre las víctimas de delitos. Estas pérdidas financieras tienen un impacto devastador no sólo en la víctima y su familia, sino también en la economía en general, por lo que es fundamental que las fuerzas del orden tengan esto en cuenta a la hora de abordar estos casos. 

‍¿Cuál es un consejo esencial que le daría a alguien que se encuentra en las primeras fases de implantación de un proceso para investigar casos de cripto?

Para cualquier agencia, es de vital importancia comprender los riesgos y beneficios de operar en este espacio, y sólo se pueden identificar correctamente estando en una posición informada. Por eso la educación y la comprensión son primordiales. Mi consejo sería colaborar con agencias asociadas, socios internacionales y socios del sector privado, como TRM Labspara ayudar a formar y educar a su personal. 

Con una base sólida de conocimientos, una organización puede empezar a trabajar para garantizar que el personal adecuado disponga de las capacidades técnicas adecuadas, incluidas herramientas como la TRM Tactical o TRM Forensics. Y por último, recuerde que seguir el flujo de las finanzas ilícitas es un reto gratificante que puede ayudar a una organización a alcanzar objetivos estratégicos clave en materia de interrupciones y oportunidades de denegación de activos. 

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