Sudáfrica, Brasil, EE.UU. y otros países toman medidas contra el multimillonario esquema piramidal del bitcoin

El mes pasado, Johann Steynberg, acusado de dirigir una de las mayores estafas relacionadas con criptomonedas de todos los tiempos, fue declarado culpable en Brasil de utilizar documentos de identidad falsos. Steynberg, antiguo director general de Mirror Trading International (MTI), había huido a Brasil para evitar cargos relacionados con la trama de fraude en su Sudáfrica natal.

Según la Commodity Future Trading Commission y la South African Financial Sector Conduct Authority, desde aproximadamente mayo de 2018 hasta aproximadamente marzo de 2021, Steynberg, individualmente y como persona controladora de MTI, participó en un esquema piramidal internacional para solicitar Bitcoin a miembros del público.

Según los reguladores, MTI "procesó" entre 29.000 y 46.000 Bitcoin de inversores que solicitaban inversiones en Bitcoin a consumidores de todo el mundo. MTI afirmaba que se dedicaría al "bot-trading" de Bitcoin, que produciría rendimientos del 10% al mes. MTI también ofrecía importantes bonificaciones a los inversores que remitieran nuevos inversores al proyecto.

En última instancia, sin embargo, el mecanismo de negociación era ilusorio y MTI y Steynberg estaban utilizando los fondos de los inversores para uso personal. Steynberg desapareció en diciembre de 2020, poco después de que los inversores plantearan su preocupación por la imposibilidad de procesar sus retiradas.

En abril de 2023, la CFTC anunció que un juez federal estadounidense había dictado una sentencia en rebeldía por la que se obligaba a Steynberg a pagar 1.733.838.372 dólares en concepto de restitución a las víctimas defraudadas y una sanción pecuniaria civil de 1.733.838.372 dólares, que es la sanción pecuniaria civil más elevada ordenada en cualquier caso de la CFTC. Según la agencia, la acción es también el mayor esquema fraudulento con Bitcoin imputado en un caso de la CFTC.

Aunque en un principio la condena de Steynberg en Brasil era de unos tres años, posteriormente se conmutó por una multa, ya que se enfrenta a la extradición de vuelta a Sudáfrica por el fraude de inversión subyacente.

El análisis en cadena de TRM muestra que MTI estaba utilizando los fondos de los nuevos inversores para pagar a los antiguos y que no se estaba realizando ninguna operación sustancial.