TRM se asocia con FalconX para agilizar el cumplimiento de la normativa sobre criptografía

‍FalconXselecciona a TRM Transaction Monitoring para mejorar su cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML).

SAN FRANCISCO - FalconX, una plataforma líder en el comercio de activos digitales, se ha asociado con TRM para permitir en tiempo real Transaction Monitoring en tiempo real para evitar el blanqueo de dinero y cumplir con la normativa sobre criptomonedas.

Utilizando la solución de Transaction Monitoring de TRM, FalconX puede analizar automáticamente las transacciones de activos digitales y recibir una evaluación de riesgos en tiempo real. El software de TRM rastrea el origen y el destino de los fondos para evaluar la evolución del blanqueo de capitales (AML) y los riesgos de cumplimiento, incluidos los hackeos y el ransomware, las sanciones y las transacciones en los mercados ilícitos de la darknet. TRM cuenta con la cobertura más completa del mercado, con más de 2.000 activos digitales. Uso de TRM Transaction MonitoringFalconX ha sido capaz de escalar a cientos de clientes y 7.000 millones de dólares en volumen de transacciones sin comprometer su dedicación a la lucha contra el fraude de activos digitales y el blanqueo de dinero.

"Estamos encantados de trabajar con FalconX y apoyar sus esfuerzos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. A medida que evoluciona el sector de los activos digitales, es fundamental que las instituciones financieras desplieguen una infraestructura de cumplimiento de última generación con datos fiables y de confianza. Aprovechamiento de TRM Transaction Monitoringde TRM, FalconX puede adquirir licencias clave, hacer crecer su negocio y operar con tranquilidad", afirma Esteban Castaño, CEO de TRM. 

Antes de seleccionar a TRM, FalconX realizó una evaluación exhaustiva de los proveedores de Analítica de blockchain dentro del sector de las criptomonedas. En última instancia, TRM se ganó la asociación de FalconX debido a la calidad de los datos, la personalización y la moderna experiencia de usuario de TRM. Además de su buque insignia Transaction Monitoring TRM apoya a FalconX con inteligencia de mercado que ayuda a la plataforma de negociación a adquirir nuevos clientes y aumentar su volumen de operaciones con los clientes actuales.

La revisión manual de las transacciones de activos digitales requeriría hasta 10 empleados a tiempo completo, y aún así es probable que se quedara corta frente a la solución de TRM debido al enorme volumen de datos. Este enfoque manual también tiene menos probabilidades de resistir el escrutinio normativo. Al automatizar las necesidades de cumplimiento normativo de una empresa, TRM permite que una sola persona revise millones de dólares de transacciones al instante.

Todas las empresas de criptomoneda deben cumplir las obligaciones reglamentarias, en particular las normas contra el blanqueo de capitales y las leyes sobre sanciones económicas. Según Raghu Yarlagadda, cofundador y consejero delegado de FalconX, el apoyo de TRM ha sido fundamental para permitir a la empresa hacer crecer su negocio con la confianza de que siguen cumpliendo la normativa.

Según Yarlagadda, "TRM nos permite generar confianza entre nuestros clientes y hacer crecer nuestro negocio. Es completa, fácil de integrar y está probada por los líderes del sector, lo que nos da la tranquilidad de saber que el cumplimiento está cubierto. Nuestro rápido crecimiento es un testimonio de la sólida base de cumplimiento que hemos tenido desde el principio, gracias a TRM".

Acerca de FalconX

FalconX es una plataforma líder del sector para el comercio de activos digitales. FalconX anunció recientemente una financiación de 17 millones de dólares de inversores como Accel, Accomplice VC, Coinbase Ventures, Fenbushi Capital, Flybridge Capital Partners, Lightspeed Venture Partners y Avon Ventures. Con este capital fresco, FalconX planea introducir nuevos productos, ampliar la suite de ejecución de operaciones de FalconX y la infraestructura de escala para apoyar la creciente demanda institucional de criptomoneda. Con esta financiación adicional, la plataforma de negociación pretende introducir nuevos productos y ampliar la infraestructura de la plataforma en su intento de tender un puente entre las finanzas tradicionales y el ecosistema de los activos digitales.

Póngase en contacto con FalconX: media@falconx.io

Acerca de TRM

TRM permite a las instituciones financieras lograr el cumplimiento de las normas sobre criptomonedas y ampliar de forma segura su negocio en activos digitales. Las soluciones líderes del sector de TRM para la monitorización de transacciones, la detección de carteras y el análisis forense de blockchain cuentan con la confianza de equipos de cumplimiento e investigación de todo el mundo. Respaldada por PayPal, Blockchain Capital, Initialized Capital e Y Combinator, la misión de TRM es construir un sistema financiero más seguro para miles de millones de personas.

Contacto TRM: contact@trmlabs.com