26 de octubre de 2020

TRM Labs nombra a Ari Redbord Jefe de Asuntos Jurídicos y Gubernamentales

San Francisco - TRM Labsla empresa de Inteligencia en Blockchain , se complace en anunciar el nombramiento de Ari Redbord como Director de Asuntos Legales y Gubernamentales. TRM ofrece soluciones de detección de fraude de criptomoneda y contra el blanqueo de dinero (AML) a instituciones financieras y gobiernos de todo el mundo.

El Sr. Redbord aporta una gran experiencia en materia de regulación, cumplimiento y ejecución para ayudar a TRM y a sus clientes en cuestiones relacionadas con el cumplimiento y la lucha contra el blanqueo de dinero de las criptomonedas. Antes de unirse a TRM LabsAri trabajó en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como Asesor Principal del Vicesecretario y Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI). En este puesto, Ari trabajó con equipos de la Red de Aplicación de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y otros componentes del Tesoro e interinstitucionales sobre cuestiones relacionadas con la criptomoneda, las sanciones, la Ley de Secreto Bancario y las estrategias contra el blanqueo de capitales.

"No podría estar más emocionado de unirme a TRM Labs en su empeño por construir un sistema financiero más seguro para miles de millones de personas", declaró Redbord. "Una pieza fundamental de esta misión es el desarrollo de infraestructuras para la lucha contra el blanqueo de capitales, la inteligencia de mercado y la prevención del fraude. TRM tiene una tremenda oportunidad de ser pionera en una nueva categoría en Inteligencia en Blockchain. Estoy encantado de unirme a TRM Labs y trabajar junto al extraordinario equipo para impulsar el crecimiento y ofrecer soluciones líderes en la industria a gobiernos e instituciones financieras de todo el mundo."

Antes de su cargo en el Tesoro, el Sr. Redbord trabajó durante 11 años como Fiscal Adjunto de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, donde investigó y procesó casos relacionados con criptomoneda, financiación del terrorismo, evasión de sanciones, explotación infantil y trata de seres humanos.

"Estoy encantado de dar la bienvenida a Ari Redbord a TRM Labs. Ari ha pasado su carrera en el Department of Justice y del Tesoro investigando delitos financieros, y comparte nuestra pasión por la construcción de infraestructura crítica para la próxima generación de las finanzas", dijo Esteban Castaño, co-fundador y CEO de TRM. "Ha investigado el blanqueo de dinero de Corea del Norte, condenado a financiadores del terrorismo y enjuiciado casos relacionados con la criptomoneda. Será muy valioso para TRM a medida que escalamos para satisfacer la demanda de las instituciones financieras y los gobiernos de todo el mundo."

El nombramiento del Sr. Redbord se produce en un momento en que la adopción de las criptomonedas se acelera en todo el mundo. Los criptoactivos, en particular Bitcoin, están experimentando un crecimiento significativo entre los inversores institucionales tradicionales. Una encuesta de 2019 del Banco de Pagos Internacionales (BPI) encontró que casi el 80% de los bancos centrales están trabajando en la investigación de la moneda digital del banco central (CBDC). En septiembre de 2020, las stablecoins privadas y los dólares digitales alcanzaron los 200.000 millones en volumen mensual de USD en cadena, casi un 700% más que en el mismo periodo del año anterior.

En TRM, el Sr. Redbord asesorará a las instituciones financieras sobre cómo diseñar programas eficaces contra el blanqueo de capitales (AML) basados en el riesgo para la criptomoneda y los activos digitales.

Acerca de Ari Redbord

Ari Redbord es el Director de Asuntos Jurídicos y Gubernamentales de TRM Labs.

Antes de incorporarse a TRM Labstrabajó como asesor principal del Subsecretario y del Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En calidad de tal, trabajó con equipos de la Red para la Represión de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y otros componentes del Tesoro e interinstitucionales en cuestiones relacionadas con sanciones, la Ley de Secreto Bancario, criptomonedas y estrategias contra el blanqueo de capitales.

Anteriormente, el Sr. Redbord ocupó el cargo de Fiscal Adjunto Superior de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, donde investigó y procesó casos relacionados con criptomoneda, financiación del terrorismo, evasión de sanciones, control de exportaciones, explotación infantil y trata de seres humanos. Ha recibido numerosos premios de FinCEN, el FBI y la Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos, incluido el Premio del Fiscal General por dirigir un grupo de trabajo interinstitucional dedicado a perseguir a quienes abusan y explotan a los niños.

Acerca de TRM Labs

TRM Labs es la empresa del cumplimiento de la criptografía. TRM permite a las organizaciones detectar fraudes y delitos financieros, acelerar los procesos comerciales y cumplir con los requisitos reglamentarios, todo mientras trabajan con datos y flujos de trabajo líderes en la industria. Fundada en 2018, TRM trabaja con los mayores negocios de criptomonedas e instituciones financieras de todo el mundo. TRM tiene su sede en San Francisco, CA, con oficinas en Washington DC y Europa. TRM está respaldada por inversores líderes como PayPal, Initialized Capital, Blockchain Capital e Y Combinator.