TRM Labs Amplía Wallet Screening Solución para combatir la epidemia de fraude criptográfico de 11.000 millones de dólares

Los equipos de prevención del fraude de las bolsas de criptomonedas, los bancos y las empresas de tecnología financiera obtienen protección en tiempo real contra las estafas de pagos push autorizados (APP).

San Francisco, CA - 25 de febrero de 2025 - TRM Labslíder en soluciones de Inteligencia en Blockchain , anunció hoy un caso de uso ampliado para su solución de Wallet Screening que permite a los equipos de prevención del fraude de las instituciones financieras y las bolsas de criptomonedas bloquear proactivamente las transferencias fraudulentas de criptomonedas antes de que los fondos salgan de las cuentas de los clientes. Con los estafadores robando al menos USD 10,7 mil millones de los usuarios de cripto solo en 2024 - lo que representa el 24% del volumen total de cripto ilícito -. Wallet Screening proporciona inteligencia oportuna y crítica para proteger a las instituciones y a sus clientes.

Comúnmente utilizado por los equipos de cumplimiento, TRM Wallet Screening aprovecha la inteligencia exclusiva sobre estafas, que incluye casi un millón de informes de primera mano de Chainabuse, "robots de estafa" impulsados por IA que detectan sitios maliciosos al instante, y la caza de amenazas humana experta para identificar direcciones de monederos relacionadas con estafas en tiempo real. Esto permite a los equipos antifraude detener los fraudes de pagos push autorizados (APP), uno de los tipos de estafa más difíciles de detectar, y permite a las entidades intervenir en el momento crítico antes de que se produzcan pérdidas irreversibles.

"Las estafas criptográficas siguen representando una amenaza significativa, con el fraude APP entre los más perjudiciales debido al elemento de confianza involucrado", dijo Esteban Castaño, CEO de TRM Labs. "Al ampliar Wallet Screeninga los equipos de fraude, capacitamos a las instituciones para intervenir en el momento crítico antes de que se produzcan pérdidas irreversibles, mejorando la protección y la confianza de los clientes."

Principales ventajas para los equipos de prevención del fraude:

• Prevención de estafas en tiempo real: Detecta y bloquea al instante las transacciones a direcciones fraudulentas conocidas, evitando pérdidas a los clientes.
• Mayor protección del cliente: Alerte a los clientes antes de finalizar las transacciones, demostrando un compromiso proactivo con la seguridad.
• Reducción de la responsabilidad por fraude: Se ajusta a la normativa, minimizando la responsabilidad institucional por pérdidas por fraude autorizadas por los usuarios.
• Supervisión continua de las transacciones: La supervisión opcional posterior a la transacción identifica si las direcciones previamente autorizadas se vinculan posteriormente a estafas, lo que permite una respuesta rápida.
• Apoyo específico a las víctimas a través de Chainabuse: Los portales de apoyo personalizados proporcionan a las víctimas recursos, educación y vías directas a las fuerzas de seguridad y a los esfuerzos de recuperación.

Inteligencia única y conocimientos basados en IA:

• Datos de Chainabuse: Acceso exclusivo a la mayor plataforma de denuncia de estafas de criptomonedas del mundo, con casi un millón de denuncias.
• Detección de estafas mediante IA: Los bots de IA de TRM detectan continuamente estafas emergentes en tiempo real, proporcionando capacidades de intervención temprana.
• Análisis humano experto: El equipo de TRM descubre y actualiza continuamente información sobre redes internacionales de fraude.
• Colaboración policial: La coordinación con más de 150 agencias mundiales y las principales bolsas a través de TRM Beacon Network permite la congelación de activos y la restitución a las víctimas.

TRM Wallet Screening for Fraud Prevention está disponible de inmediato para clientes existentes y nuevos a través de una API fácil de integrar, lo que permite a las entidades reforzar rápidamente sus medidas de prevención del fraude.

Para más información, pulse aquí o póngase en contacto con press@trmlabs.com.

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Acerca de TRM Labs

TRM Labs proporciona soluciones de Inteligencia en Blockchain en las que confían instituciones financieras, criptoempresas y fuerzas de seguridad para detectar, investigar y prevenir delitos financieros relacionados con las criptomonedas. TRM combina la analítica avanzada con la experiencia humana para construir un sistema financiero más seguro para todos. Más información en www.trmlabs.com.

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