TRM Labs' Un informe sobre el criptoecosistema ilícito muestra que la delincuencia va más allá del bitcoin

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‍Solo el 19% del volumen ilícito de criptomonedas fluye a través de la blockchain de Bitcoin, ya que los delincuentes adoptan otras blockchains y el "salto de cadena" para blanquear dinero‍

SAN FRANCISCO, Calif. 28 de junio de 2023 - TRM Labslíder en soluciones de Inteligencia en Blockchain , ha publicado hoy el Informe sobre el Cripto Ecosistema Ilícito, una guía detallada de la compleja dinámica del cripto crimen. El nuevo informe identifica más de 40 tipos de actividad delictiva, y revela que ha comenzado un cambio sísmico en la delincuencia criptográfica - alejándose de la blockchain Bitcoin en una amplia gama de otras cadenas como Ethereum, Tron, Binance Smart Chain y más. En particular, el análisis de TRM mostró que Bitcoin representa sólo el 19% del volumen ilícito de criptomonedas en la actualidad, ya que los delincuentes buscan nuevas cadenas de bloques y tácticas, como el "salto de cadena" para lavar dinero y evadir la detección.

El Informe sobre el criptoecosistema ilícito ha sido elaborado por TRM Labsque supervisa e informa sobre los riesgos más recientes, sintetizando billones de puntos de datos dispares en una visión clara del panorama de la criptodelincuencia. El informe lo examina todo, desde el espionaje hasta el intercambio de SIM y los esquemas de "pump and dump". Esta visión holística constituye un poderoso recurso para los profesionales de la aplicación de la ley y el cumplimiento de la normativa, que necesitan una visión completa pero granular de dónde asignar los recursos tecnológicos y de investigación. 

Principales conclusiones de TRM Labsque analizó los datos de todo el año 2022:

La criptodelincuencia ha ido más allá del Bitcoin‍

• En 2016, Bitcoin representó el 97% del volumen total de criptomonedas ilícitas. En 2022, Bitcoin representará solo el 19%.
• En 2016, dos tercios del volumen de hackeos de criptomonedas correspondieron a Bitcoin; en 2022, Bitcoin representó algo menos del 3%, con Ethereum (68%) y Binance Smart Chain (19%) dominando el campo.
• Bitcoin era la moneda exclusiva para la financiación del terrorismo en 2016, pero el análisis muestra que fue prácticamente sustituida por activos en la blockchain TRON, que representaron el 92% en 2022.

Conclusiones adicionales sobre el flujo de fondos‍

• En 2022 se enviaron aproximadamente 9 040 millones de dólares a diversos tipos de estafas, la gran mayoría a aparentes estafas piramidales y/o Ponzi.
• En 2022 se robaron aproximadamente 2.000 millones de dólares mediante ataques a los puentes entre cadenas, que permiten que las criptomonedas pasen de una cadena de bloques a otra. 
• En 2022 se gastaron 1.490 millones de dólares en mercados de la Darknet (DNM), más del 80% en DNM en ruso.

"Se está produciendo un cambio radical en la criptoactividad ilícita, y TRM está capacitando a todos, desde los investigadores de las fuerzas de seguridad hasta los profesionales del cumplimiento normativo, para desbaratar esta nueva era de la criptodelincuencia", afirmó Esteban Castaño, cofundador y consejero delegado, TRM Labs. El cambio de la cadena de bloques de Bitcoin a otras cadenas de bloques y tácticas subraya la importancia de construir el mapa más completo de la industria de los flujos financieros ilícitos en la cadena". Los investigadores eligen TRM porque no importa cuán sofisticado sea el intento de ofuscar el flujo de fondos, nuestra plataforma Inteligencia en Blockchain les permite seguir el dinero y cerrar los casos."

Lea la noticia completa TRM Labs de TRM Labs. Para empezar con TRM Labs visite https://www.trmlabs.com/request-a-demo

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Acerca de TRM Labs 

TRM Labs proporciona Inteligencia en Blockchain para ayudar a las instituciones financieras, empresas de criptomoneda y organismos públicos a detectar, investigar y mitigar el fraude y los delitos financieros relacionados con las criptomonedas. La plataforma de gestión de riesgos de TRM incluye soluciones para el antilavado de dinero (AML) de criptomonedas, monitoreo de transacciones y detección de billeteras, rastreo investigativo y calificación de riesgos de entidades, incluyendo Know-Your-VASP. Estas herramientas permiten a organizaciones de todo el mundo adoptar con seguridad transacciones, productos y asociaciones relacionados con la criptomoneda. TRM tiene su sede en San Francisco, California, y está contratando personal en ingeniería, productos, ventas y ciencia de datos. Para obtener más información, visite www.trmlabs.com.

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Contacto con los medios de comunicación:

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