TRM Labs recauda 4,2 millones de dólares de Initialized Capital, PayPal Ventures, Blockchain Capital e Y Combinator

San Francisco - TRM, la plataforma de gestión del riesgo de las criptomonedas, ha anunciado hoy que ha conseguido 4,2 millones de dólares en financiación de Initialized Capital, Blockchain Capital, PayPal Ventures e Y Combinator, con lo que el total recaudado en su ronda semilla asciende a 5,9 millones de dólares.

"En TRM, nos impulsa la creencia fundamental de que la criptomoneda y el blockchain pueden democratizar el acceso a los servicios financieros y empoderar a miles de millones de personas", dijo Esteban Castaño, cofundador y CEO de TRM Labs. "Mediante la construcción de soluciones para prevenir el fraude cryptocurrency y la delincuencia financiera, que permiten esta visión y construir un sistema financiero más seguro para miles de millones de personas."

El crecimiento de las criptomonedas es un fenómeno mundial y conlleva tanto oportunidades como nuevos riesgos para las instituciones financieras. TRM está acelerando la adopción segura de los criptoactivos con su plataforma diseñada para ayudar a las instituciones financieras a supervisar y mitigar estos riesgos a escala. Las instituciones financieras utilizan TRM para calificar el riesgo de sus transacciones, clientes o asociaciones relacionadas con criptomonedas, ayudándoles a simplificar la diligencia debida del cliente y a cumplir los requisitos reglamentarios.

TRM se integra con más de una docena de cadenas de bloques y analiza miles de millones de transacciones de activos virtuales para detectar en tiempo real indicios de fraude y delitos financieros como el blanqueo de capitales. TRM salió de la aceleradora de empresas Y Combinator este verano. Desde entonces, ha proporcionado sus soluciones de gestión de riesgos y cumplimiento normativo en materia de criptomoneda a instituciones financieras de todo el mundo, incluidos los principales bancos, agencias de valores y bolsas de Estados Unidos, América Latina, Asia y Europa.

"Los consumidores confían en PayPal desde hace más de 20 años por su énfasis en la prevención del fraude y la gestión del riesgo", afirma Rahul Raina, cofundador y director técnico de TRM Labs. "Su inversión estratégica en TRM señala su compromiso continuo para garantizar la seguridad y el cumplimiento a medida que el panorama de los pagos digitales evoluciona e innova."

Initialized Capital, uno de los primeros inversores en Coinbase y Digit, también participó en esta recaudación de fondos. "La actividad ilícita es un problema existencial para las criptomonedas, ya que afecta a la voluntad de las instituciones financieras, los reguladores y los consumidores de adoptar las criptomonedas", dijo Garry Tan, cofundador y socio gerente de Initialized. "No podemos imaginar fundadores más orientados a la misión que puedan unir los mundos de las finanzas tradicionales, el cumplimiento y el cripto para abordar este problema crítico."

La nueva financiación se utilizará para ampliar los equipos de ingeniería y ciencia de datos de TRM, expandirse a nuevos mercados y acelerar el desarrollo de productos.

Spencer Bogart, socio general de Blockchain Capital, dijo que la solución de la empresa es desesperadamente necesaria para las instituciones financieras. "TRM proporciona una solución que todas las instituciones financieras necesitan hoy en día porque están estableciendo planes para participar directamente con cripto o porque inevitablemente tienen clientes o asociaciones que están de alguna manera expuestos a las transacciones de criptodivisas."

Acerca de TRM

Fundada en 2018, TRM ayuda a las instituciones financieras a medir, supervisar y mitigar su exposición al riesgo de criptomoneda para que puedan adoptar con seguridad transacciones, productos y asociaciones relacionados con la criptomoneda. La plataforma de gestión de riesgos de TRM incluye soluciones para criptocurrency KYC/AML, puntuación de riesgo de entidad, monitoreo de transacciones, inteligencia de amenazas y detección de billeteras. Las instituciones financieras utilizan TRM para supervisar y mitigar su exposición directa e indirecta al riesgo de las criptomonedas. Por ejemplo, un banco global puede utilizar TRM para detectar si los clientes están depositando fondos procedentes de monedas virtuales vinculadas a actividades ilícitas. Una empresa de pagos puede utilizar TRM para supervisar el riesgo de sus asociaciones relacionadas con las criptomonedas. TRM tiene su sede en San Francisco (California) y está contratando personal en ingeniería, productos, ventas y ciencia de datos.