Lanzamiento de la herramienta gratuita de TRM para la detección de sanciones

Una nueva herramienta garantiza que las plataformas de criptomonedas puedan seguir siendo un entorno financiero seguro frente a los conflictos internacionales

San Francisco, CA - 24 de marzo de 2022 - TRM Labsla empresa de Inteligencia en Blockchain , ofrece ahora una herramienta de detección gratuita basada en API a los miembros del ecosistema criptográfico que deseen recibir alertas cuando las direcciones criptográficas sancionadas se conecten con sus plataformas, incluidas las direcciones vinculadas a personas y entidades designadas rusas recientemente sancionadas. Los usuarios de la herramienta gratuita se beneficiarán de la cobertura única de cadenas cruzadas de TRM, que abarca 25 cadenas de bloques y permite a los usuarios recibir notificaciones cuando una dirección sancionada coincide con una dirección correspondiente en múltiples cadenas de bloques. Se puede acceder gratuitamente a la herramienta basada en API aquí.

‍

Por qué lo construimos

La ola sin precedentes de sanciones a Rusia tras su invasión de Ucrania significa que las criptoempresas de todos los tamaños necesitan herramientas accesibles de detección de sanciones, más que nunca, para poder gestionar su exposición al panorama de sanciones en rápida evolución. 

"A medida que vemos cómo individuos sancionados y otros actores de amenazas intentan evadir las sanciones, es fundamental que contemos con las herramientas necesarias para mitigar estos riesgos para la creciente criptoeconomía", afirmó Ari RedbordDirector de Asuntos Jurídicos y Gubernamentales de TRM Labs. "Las empresas de criptomoneda necesitan asegurarse de que se protegen contra la exposición a sanciones para cumplir con las obligaciones reglamentarias y para evitar que las entidades sancionadas coopten la promesa de este nuevo sistema financiero."

Qué hace la herramienta gratuita

La herramienta basada en API ofrece a las plataformas de criptomonedas, incluidas las organizaciones descentralizadas y las aplicaciones, una forma de recibir alertas si una dirección relacionada con su entorno ha sido sancionada por una autoridad legal, como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

A medida que los organismos encargados de la aplicación de la ley de EE.UU. y la Unión Europea continúan desarrollando y aplicando sanciones económicas, la visibilidad y accesibilidad únicas de la herramienta de detección de TRM permitirá a una red más amplia de socios limitar la capacidad de las personas o entidades sancionadas para convertir criptomoneda en instrumentos financieros tradicionales.

Cómo vigila TRM la exposición a sanciones

Gracias a herramientas automatizadas y a un equipo mundial de expertos en la materia, TRM supervisa las listas de sanciones, añade las direcciones sancionadas a su base de datos y alerta automáticamente a los usuarios de cualquier dirección sancionada que interactúe con sus plataformas.

"Hablando con nuestros socios de los sectores público y privado, quedó claro que esta herramienta y la visibilidad que proporciona sobre la actividad financiera ilícita de las personas sancionadas es fundamental", dijo Esteban Castaño, Cofundador y CEO de TRM Labs. "Inteligencia en Blockchain es una herramienta importante para que las plataformas de criptomonedas puedan utilizar a medida que trabajan para mitigar el riesgo de exposición a sanciones en un panorama geopolítico en constante cambio."

Cómo conseguirlo

Se puede acceder gratuitamente a la herramienta basada en API aquí. Los usuarios que superen el límite de la tarifa estándar pueden solicitar una clave API, que les proporcionará un acceso mejorado (también gratuito).