El equipo nacional de lucha contra la criptomoneda DOJEE.UU. cumple un año

Hace un año, el Department of Justice de Estados Unidos anunció la creación del Equipo Nacional de Cumplimiento de la Ley sobre Criptomonedas (NCET, por sus siglas en inglés), basado en su Iniciativa sobre Divisas Digitales (DCI, por sus siglas en inglés), con la misión de "abordar investigaciones y procesamientos complejos de usos delictivos indebidos de criptomonedas, en particular delitos cometidos por intercambios de divisas virtuales, servicios de mezcla y volteo y agentes de infraestructuras de blanqueo de capitales".

En el transcurso del último año, el NCET, formado por fiscales penales y fiscales adjuntos de los Estados Unidos de todo el país, ha colaborado con las fuerzas del orden para investigar y procesar casos relacionados con las criptomonedas. Estos casos han abarcado desde servicios de mezcla en la red oscura hasta el uso de información privilegiada, desde estafas de ICO hasta amenazas a la seguridad nacional.

Más allá de las investigaciones y enjuiciamientos, el NCET se ha encargado de responder a la orden ejecutiva sobre criptomonedas del Presidente Biden, mientras los organismos se debaten sobre cómo regular el espacio de los activos digitales.

Este mes, TRM Talks contó con la presencia de los consejeros de divisas digitales de Estados Unidos, miembros tanto del DCI como del NCET, para hablar sobre el enfoque DOJen las criptomonedas y lo que viene a continuación.