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Charlas TRM: Los entresijos del cumplimiento de la criptografía

Para los criptointercambios y otros proveedores de servicios de activos digitales, las tuercas y tornillos de un programa de cumplimiento robusto son muchos - desde FinCEN a GAFI, SARS a citaciones, monitoreo de transacciones a la regla de viaje. A medida que los legisladores y reguladores de todo el mundo intentan aportar claridad jurídica a las criptomonedas, los equipos de cumplimiento tienen entretanto la tarea de comprender y aplicar los marcos normativos actuales a sus negocios y, en términos más generales, de gestionar el riesgo de delitos financieros a medida que adopta formas nuevas y diferentes en el criptoverso. En esta edición de TRM Talksexpertos legales y de cumplimiento en el espacio de las criptomonedas discuten los componentes básicos de un sólido programa de cumplimiento de criptomonedas, además de los desafíos y las mejores prácticas a considerar, incluyendo:

- comprender los requisitos regulatorios actuales y los posibles desarrollos en el horizonte
- desarrollar políticas y procedimientos para cumplir con esos requisitos
- utilizar la tecnología y las herramientas para apoyar un marco moderno de cumplimiento de criptomonedas.

TRM Talks es una serie mensual de seminarios web en los que se debate con líderes en cumplimiento, regulación y tecnología en el ámbito de las criptomonedas.