Bibliothèque juridique sur la blockchain

Un Brésilien extradé de Suisse vers les États-Unis pour répondre à un acte d'accusation concernant son implication dans un système de fraude aux crypto-monnaies d'une valeur de plus de 290 millions de dollars

Le fondateur du jeton de crypto-monnaie CluCoin, basé à Miami, condamné pour fraude électronique

Deux dirigeants d'une entreprise chimique chinoise condamnés et plusieurs sites Web et comptes de crypto-monnaie saisis dans le cadre de l'importation de précurseurs de fentanyl et de systèmes de blanchiment d'argent.

Un ressortissant canadien accusé d'avoir volé environ 65 millions de dollars en crypto-monnaies à deux protocoles DeFi

Un homme du New Jersey condamné pour complicité de trafic de substances liées au fentanyl et de blanchiment d'argent

Kucoin plaide coupable à l'accusation de transmission de fonds sans licence et accepte de payer des pénalités d'un montant total de près de 300 millions de dollars.

Le "parrain" de la crypto-monnaie et l'inspecteur du LASD acceptent de plaider coupable de violation des droits civils de leurs concurrents commerciaux et de délits fiscaux.

Les opérateurs de mélangeurs de crypto-monnaies accusés de blanchiment d'argent

Le fondateur d'une société d'investissement en crypto-monnaies plaide coupable d'avoir escroqué des milliers d'investisseurs de plus de 9 millions de dollars dans le cadre d'une chaîne de Ponzi.

Directeur des poursuites publiques contre Surin

Do Kwon extradé du Monténégro vers les États-Unis pour répondre à des accusations de fraude ayant entraîné des pertes de 40 milliards de dollars

Deux Californiens inculpés dans le cadre de la plus grande opération de NFT poursuivie à ce jour

Les États-Unis accusent un ressortissant russe et un ressortissant israélien d'être le développeur du groupe LockBit Rançonlogiciel

Un homme de Virginie condamné pour avoir financé ISIS à l'aide de crypto-monnaies

Fermeture de la place de marché cybercriminelle Rydox et arrestation de trois administrateurs

5 prévenus inculpés au niveau fédéral pour avoir mis en place un système qui ciblait les entreprises victimes par le biais de messages textuels d'hameçonnage

L'administrateur de Phobos Rançonlogiciel extradé de Corée du Sud pour répondre à des accusations de cybercriminalité

L'opérateur du brouillard de bitcoins condamné pour blanchiment d'argent

Des entreprises de fabrication de produits chimiques basées en Chine et leurs employés sont inculpés pour la fabrication et la distribution présumées de fentanyl

Dix-huit personnes et entités inculpées dans le cadre d'une opération internationale ciblant la fraude et la manipulation généralisées sur les marchés des crypto-monnaies

Deux ressortissants russes inculpés dans le cadre de l'exploitation de services de blanchiment d'argent d'une valeur de plusieurs milliards de dollars

Un investisseur précoce en bitcoins plaide coupable d'avoir rempli une déclaration d'impôts qui faisait faussement état de ses gains en crypto-monnaies

Le ministère de la justice annonce l'inculpation de hauts responsables du Hamas pour terrorisme

Un homme de l'Alabama arrêté pour son rôle dans le piratage du compte X de la Securities and Exchange Commission

Le chef d'un réseau international de malvertising et de Rançonlogiciel extradé de Pologne pour répondre à des accusations de cybercriminalité

Un pirate informatique du gouvernement nord-coréen est inculpé pour son implication dans des attaques de Rançonlogiciel visant des hôpitaux et des prestataires de soins de santé américains

Un acte d'accusation fédéral fait état d'une alliance entre le cartel de Sinaloa et des blanchisseurs d'argent liés au système bancaire clandestin chinois.

Deux ressortissants étrangers plaident coupable d'avoir participé au groupe LockBit Rançonlogiciel

Les États-Unis intentent une action en confiscation civile pour récupérer des crypto-monnaies d'une valeur de 2,5 millions de dollars pour les victimes d'un système de Pig Butchering

Le cofondateur de Paxful Inc. Le cofondateur de Paxful Inc. plaide coupable de complot en vue de ne pas maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent

Démantèlement du botnet 911 S5 et arrestation de son administrateur dans le cadre d'une opération internationale coordonnée

Un avocat radié plaide coupable d'avoir fait la promotion d'un système de Ponzi en crypto-monnaies de 9,5 millions de dollars

Le propriétaire d'"Incognito Market" arrêté pour avoir exploité l'une des plus grandes places de marché illégales de stupéfiants sur l'internet

Deux ressortissants estoniens extradés de l'Estonie vers les États-Unis pour une fraude aux crypto-monnaies et un système de blanchiment d'argent d'une valeur de 575 millions de dollars

Deux ressortissants étrangers arrêtés pour avoir blanchi au moins 73 millions de dollars par l'intermédiaire de sociétés écrans liées à des escroqueries à l'investissement dans les crypto-monnaies

Deux frères arrêtés pour avoir attaqué la blockchain Ethereum et volé 25 millions de dollars en crypto-monnaie

Un ressortissant moldave condamné à une peine de prison fédérale pour avoir exploité des sites web impliqués dans la vente illicite de données d'identification informatiques compromises

L'ancien PDG, le directeur financier et le directeur général de Cred LLC sont inculpés pour un complot présumé de fraude électronique liée aux crypto-monnaies d'une valeur de plusieurs millions de dollars.

L'opérateur de BTC-e plaide coupable d'avoir participé à un complot de blanchiment d'argent

Un membre présumé de la famille Cartier et cinq ressortissants colombiens inculpés pour leur rôle dans des complots internationaux de blanchiment d'argent et de trafic de stupéfiants

Un vendeur du Darknet qui a vendu des millions de faux Xanax est condamné

Un homme de Manhattan accusé d'avoir dirigé une chaîne de Ponzi de 43 millions de dollars

Un investisseur précoce en bitcoins accusé de fraude fiscale

Des hommes d'O.C. et de Houston condamnés à des décennies de prison pour avoir fourni du fentanyl et d'autres drogues vendues sur le Darknet et ayant provoqué des overdoses mortelles

L'influenceur Instagram connu sous le nom de "Jay Mazini" condamné à 84 mois de prison pour des fraudes qui se chevauchent

Les fondateurs et le PDG du service de mixeur de crypto-monnaies sont arrêtés et inculpés de blanchiment d'argent et d'infractions liées à la transmission de fonds sans licence

Un vendeur du Dark Web est condamné pour avoir distribué des stupéfiants et doit confisquer 150 millions de dollars

Un homme du Nebraska inculpé pour un projet de "cryptojacking" de plusieurs millions de dollars

Les États-Unis saisissent 1,4 million de dollars en crypto-monnaies liées à une prétendue escroquerie l'assistance technique.

Un homme est reconnu coupable d'avoir manipulé le cours de titres pour un montant de 300 millions de dollars et d'avoir participé à un complot de fraude électronique en crypto-monnaies.

Un ressortissant étranger inculpé pour association de malfaiteurs en vue de blanchir de l'argent au niveau international et pour son rôle dans l'exploitation de la bourse de monnaies numériques non agréée BTC-e

Trois personnes inculpées pour leur rôle dans un système de fraude aux crypto-monnaies d'une valeur de 1,89 milliard de dollars

Un vendeur du Dark Web plaide coupable d'avoir distribué des stupéfiants et se voit confisquer 150 millions de dollars

Un PDG condamné pour un système transnational de "sélection" portant sur des contrats à terme sur devises et crypto-monnaies

Quatre personnes inculpées pour avoir blanchi des millions provenant d'escroqueries à l'investissement dans les crypto-monnaies

Deux hommes inculpés pour avoir mis en place un système de Ponzi en crypto-monnaies de 25 millions de dollars

Un inspecteur de la poste américaine accusé de vol de courrier, d'obstruction à la justice et de blanchiment d'argent

Le fondateur et propriétaire majoritaire d'une bourse de crypto-monnaies plaide coupable d'avoir transmis de l'argent sans licence

Binance et son PDG plaident coupables d'accusations fédérales dans le cadre d'une résolution de 4 milliards de dollars

Un homme condamné pour avoir fait de la publicité et distribué du matériel pédopornographique sur le Dark Web

Le chef d'une fraude aux crypto-monnaies et aux options binaires d'une valeur de 70 millions de dollars extradé aux États-Unis

Le ministère de la justice annonce huit inculpations à l'encontre d'entreprises de fabrication de produits chimiques basées en Chine et de leurs employés

Un médecin et deux pharmaciens inculpés pour une fraude de 170 millions de dollars

Le pirate informatique de Bitfinex et son épouse plaident coupables d'un complot de blanchiment d'argent impliquant des milliards de crypto-monnaies.

Les fondateurs de Tornado Cash accusés de blanchiment d'argent et de violations des sanctions

Un médecin et son directeur de cabinet inculpés pour une fraude au prêt COVID-19 d'un montant de 1,3 million de dollars

Le ministère de la justice annonce l'inculpation d'entreprises de fabrication de produits chimiques basées en Chine et l'arrestation de cadres impliqués dans la fabrication de fentanyl

Des ressortissants russes accusés d'avoir piraté une bourse de crypto-monnaies et d'en avoir exploité une autre de manière illicite

Un homme est inculpé pour sa participation présumée à un système de fraude à l'investissement de 45 millions de dollars impliquant plus de 10 000 victimes.

Un homme plaide coupable de complot en vue de vendre des informations financières volées sur le Dark Web

Le représentant de la banque nord-coréenne du commerce extérieur inculpé dans des affaires de blanchiment de crypto-monnaie

Un homme condamné pour le vol de plus de 712 bitcoins fait l'objet d'une confiscation

Un ancien banquier d'affaires et courtier agréé arrêté pour avoir mis en place un système de fraude à l'investissement dans les crypto-monnaies

Le PDG de Titanium Blockchain condamné pour une fraude aux crypto-monnaies de 21 millions de dollars

Un homme plaide coupable pour une fraude à l'investissement de 55 millions de dollars

Les fondateurs de Forsage inculpés dans le cadre d'une fraude aux cryptomonnaies DeFi 340 millions de dollars

Le codirigeant du réseau de fraude au prêt COVID-19 extradé du Monténégro commence à purger sa peine de prison

Un homme inculpé dans une affaire de crypto-monnaie d'une valeur de 110 millions de dollars

Les victimes de fraudes aux crypto-monnaies reçoivent plus de 17 millions de dollars de dédommagement de la part de BitConnect

Quatre prévenus accusés d'avoir conspiré en vue de fournir un soutien matériel à ISIS

Le procureur des États-Unis annonce des accusations de fraude et de blanchiment d'argent à l'encontre des fondateurs et promoteurs de deux pyramides de Ponzi en crypto-monnaies.

Le fondateur de FTX inculpé de fraude, de blanchiment d'argent et d'infractions liées au financement des campagnes électorales

Un gestionnaire d'investissement arrêté pour une escroquerie à la Ponzi en crypto-monnaies de 10 millions de dollars

Trois ressortissants iraniens accusés de s'être livrés à des intrusions informatiques et à des actes d'extorsion de Rançonlogiciel à l'encontre d'un fournisseur américain d'infrastructures critiques

Deux hommes du comté d'Orange condamnés à une peine de prison fédérale pour avoir escroqué des investisseurs à hauteur de 1,9 million de dollars par le biais d'une offre de crypto-monnaies

Une enquête du ministère de la justice conduit à la fermeture de la plus grande place de marché en ligne du Darknet

L'opération ciblant les trafiquants d'opioïdes sur le Darknet aboutit à 150 arrestations dans le monde entier et à la saisie d'armes, de drogues et de plus de 31 millions de dollars

Un résident de l'Ohio plaide coupable d'avoir exploité un "mélangeur" de bitcoins basé sur le Darknet qui a blanchi plus de 300 millions de dollars

Les États-Unis déposent une plainte pour confisquer 280 comptes de crypto-monnaies liés au piratage de deux bourses par des acteurs nord-coréens

Perturbation à l'échelle mondiale de trois campagnes de cyberfinancement de la terreur

Un vendeur du Darknet et un pharmacien costaricain inculpés d'infractions à la législation sur les stupéfiants et le blanchiment d'argent

Nicolás Maduro Moros et 14 fonctionnaires vénézuéliens actuels et anciens accusés de narcoterrorisme, de corruption, de trafic de stupéfiants et d'autres infractions pénales

Un homme de la vallée de San Gabriel accepte de plaider coupable à des accusations de complot et d'évasion fiscale dans le cadre d'une fraude de 147 millions de dollars dans le domaine de l'exploitation minière et des monnaies numériques

Un ressortissant sud-coréen et des centaines d'autres personnes sont inculpés dans le monde entier pour le démantèlement du plus grand site web du Darknet consacré à la pédopornographie, qui était financé par Bitcoin

Un ressortissant russe et une bourse de bitcoins sont inculpés dans un acte d'accusation de 21 chefs d'accusation pour avoir mis en place un système international présumé de blanchiment d'argent et pour avoir blanchi des fonds provenant du piratage de Mt. Gox.