Le FBI saisit des millions de crypto-monnaies autres que le bitcoin au cours du deuxième trimestre 2023

Le 23 août 2023, Forfeiture.gov, le site web de notification de confiscation du Department of Justice, a publié les saisies du deuxième trimestre effectuées par le Federal Bureau of Investigation FBI. Selon le site, le FBI a saisi des millions de dollars en crypto-monnaie, dont la majorité était constituée d'actifs de couche 2 basés sur l'ETH et l'Ethereum et de stablecoins.

Les saisies de cryptomonnaies ont eu lieu dans tout le pays, notamment dans plusieurs districts de Floride, de Californie, de Virginie, d'Arizona, d'Illinois, d'Ohio, de Géorgie, du Massachusetts et de New York. Le FBI a saisi une myriade d'actifs, dont l'Ether (ETH), le Tether (USDT), le DAI, le Dogecoin (DOGE), le DYDX, le Monero (XMR), le Solana (SOL), le Cardano (ADA), le Synthetix Network Token (SYX), le Binance Coin (BNB) et le Bitcoin (BTC). Dans de nombreux cas, le Bureau a saisi plusieurs actifs dans une même affaire, ce qui démontre la nécessité de mener des enquêtes sur plusieurs chaînes et plusieurs actifs.

Les enquêteurs ont utilisé plusieurs mécanismes de saisie pour les actions, bien que la majorité des saisies semblent reposer sur la loi civile relative à la saisie de l'argent blanchi, 18 U.S.C. 981(a), qui permet au gouvernement de saisir des biens en démontrant une cause probable que les biens sont impliqués dans une transaction de type blanchiment d'argent ou sont le produit d'un autre délit fédéral.

En mars 2022, le FBI a créé l'unité Actifs Numériques (VAU) afin de lutter contre l'utilisation des crypto-monnaies à des fins illicites. "La nouvelle unité Actifs Numériques du FBIest le résultat de la collaboration, du travail acharné et de la vision stratégique des employés du FBI qui se sont réunis pour établir un centre d'excellence en matière de monnaies virtuelles au sein du FBI", a déclaré Brian C. Turner, directeur adjoint exécutif de la Criminal, Cyber, Response, and Services Branch du FBI, dans un communiqué annonçant la création de l'unité VAU. "Le FBI utilise depuis longtemps les monnaies virtuelles pour traquer les criminels qui profitent du Rançonlogiciel, qui sollicitent des meurtres pour le compte d'autrui et qui collectent des fonds pour des organisations terroristes", poursuit M. Turner, "La VAU intégrera des experts de l'ensemble de l'organisation afin de tirer parti du travail exceptionnel réalisé chaque jour.

Le FBI reconnaît depuis longtemps la nature évolutive des transactions cryptographiques illicites, qui sont passées du bitcoin uniquement dans les premiers jours de la cryptographie à un écosystème dans lequel plusieurs blockchains différentes et des dizaines d'actifs différents peuvent être utilisés dans la même affaire.

Ce rapport, passé sous silence, est important pour un certain nombre de raisons :

• Il met en évidence l'évolution de la menace que représentent les acteurs illicites qui sont passés du bitcoin à une myriade d'actifs et de blockchains ;
• Il met en lumière le travail du FBI dans les districts du pays - bravo au district intermédiaire de Floride - et le succès de l'unité "actifs virtuels" du FBI, créée il y a 18 mois ;
• Enfin, les rapports mettent en lumière la nécessité croissante de comprendre la saisie des avoirs dans le monde numérique. Les blocages, les mandats de saisie, la garde des biens et les ventes aux enchères sont des outils peu connus que les procureurs fédéraux utilisent de plus en plus.

Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques en matière de saisie des biens numériques, consultez le site suivant TRM Labs sur le sujet . 

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