Ian Freeman condamné à huit ans de prison pour blanchiment d'argent en bitcoins dans l'affaire de l'"Église de la main invisible".

En octobre 2023, le Department of Justice américain Department of Justice aannoncé que Ian Freeman avait été condamné à huit ans de prison pour avoir blanchi plus de 10 millions de dollars provenant d'escroqueries et de fraudes. Freeman, qui a été reconnu coupable par un jury fédéral le 22 décembre 2022, a été condamné à dédommager les victimes de la fraude. Étant donné que Freeman n'était pas directement impliqué dans les escroqueries, mais plutôt dans le blanchiment des fonds, l'ordonnance de restitution est importante.

"Ian Freeman était au service des fraudeurs. Il a joué à un jeu de passe-passe avec l'argent durement gagné des autres, a fermé les yeux sur les escroquerie qui les arnaquaient et est reparti avec des millions, privant ses victimes des économies de toute une vie. La peine prononcée aujourd'hui est un pas important vers la justice pour les dizaines de victimes qui, dans tout le pays, ont subi des pertes financières considérables et des chagrins d'amour à cause de la conduite criminelle de cet homme", a déclaré Jodi Cohen, agent spécial responsable de la division de Boston du FBI dans le communiqué de presse.

Le jury a conclu que Freeman avait blanchi plus de dix millions de dollars provenant d'escroqueries à l'amour et d'autres fraudes sur Internet en échangeant des dollars américains contre des bitcoins par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs automatiques de bitcoins ou de kiosques. M. Freeman, qui a désactivé les fonctions "know-your-customer" des kiosques à bitcoins, a également été reconnu coupable de ne pas avoir enregistré son entreprise auprès du Financial Crimes Enforcement Network du Trésor américain, comme l'exige la loi. En contournant les contrôles anti-blanchiment, M. Freeman a créé une entreprise qui s'adresse aux fraudeurs et, en facturant des frais exorbitants pour ses services de blanchiment, il a gagné plus d'un million de dollars.

Les dossiers et les pièces à conviction présentés au cours des dix jours de procès ont prouvé que, dans le cadre de la conspiration, Freeman et ses co-conspirateurs ont ouvert et géré des comptes dans des institutions financières au nom de diverses églises, notamment la Shire Free Church, la Church of the Invisible Hand, la Crypto Church of New Hampshire et la NH Peace Church. Freeman demandait aux clients bitcoins, souvent victimes d'escroqueries, de mentir aux institutions financières et de décrire leurs dépôts comme des dons d'église. De 2016 à 2019, il n'a pas payé d'impôts et a dissimulé ses revenus à l'Internal Revenue Service.  

Cette affaire est un exemple de coordination et de collaboration étroites entre les services répressifs, y compris les efforts du FBI, de l'IRS Investigations, des Homeland Security Investigations et du United States Postal Inspection Service (service d'inspection postale des États-Unis). Le bureau du procureur des États-Unis pour le district du New Hampshire a poursuivi l'affaire avec le soutien de l'équipe nationale de lutte contre les crypto-monnaies et de la division fiscale du DOJ. 

Pour en savoir plus sur cette affaire, écoutez Decrypt Media et TRM's "true crypto crime podcast" Crime 3 on the "Church of the Invisible Hand" (l'église de la main invisible) ici.