DOJ États-Unis inculpe quatre ressortissants russes pour leur rôle dans le système de Ponzi DeFi Forsage

En février, un grand jury fédéral du district de l'Oregon a inculpé quatre fondateurs de Forsage, une plateforme d'investissement en crypto-monnaies prétendument décentraliséeDeFi pour leur rôle dans un système mondial de Ponzi et de pyramide qui a permis de collecter environ 340 millions de dollars auprès des victimes-investisseurs. C'est la première fois que les forces de l'ordre engagent des poursuites pénales dans le cadre d'une pyramide de Ponzi DeFi .

Selon l'acte d'accusation, les quatre fondateurs, tous des ressortissants russes, ont commercialisé Forsage comme un projet matriciel décentralisé basé sur le marketing de réseau et les "contrats intelligents", qui sont des contrats auto-exécutoires sur la blockchain. Comme l'indique l'acte d'accusation, les accusés ont fait une promotion agressive de Forsage via les médias sociaux comme une opportunité commerciale légitime et lucrative, mais en réalité, les accusés ont exploité Forsage comme un système d'investissement pyramidal et de Ponzi qui a recueilli environ 340 millions de dollars auprès des victimes-investisseurs du monde entier. 

L'acte d'accusation allègue que les défendeurs ont codé et déployé des contrats intelligents qui ont systématisé leur système de Ponzi-pyramide combiné sur les chaînes de blocs Ethereum (ETH), Binance Smart Chain et Tron. Conformément à un schéma de Ponzi, dès qu'un investisseur investissait dans Forsage en achetant un "slot" dans un smart contract Forsage, le smart contract détournait automatiquement les fonds de l'investisseur vers d'autres investisseurs de Forsage, de sorte que les investisseurs antérieurs étaient payés avec les fonds des investisseurs ultérieurs. Ce qui rend la pyramide de Ponzi DeFi si dangereuse, c'est cette capacité à automatiser la pyramide grâce à l'utilisation d'un logiciel afin de transférer les fonds plus rapidement.

Selon les documents judiciaires, la blockchain intelligence a confirmé que plus de 80 % des investisseurs de Forsage ont reçu moins d'ETH qu'ils n'en avaient investi dans le programme Ethereum de Forsage, plus de 50 % des investisseurs n'ayant jamais reçu un seul paiement, et les défendeurs avaient au moins un compte pour siphonner automatiquement les fonds des investisseurs dans des portefeuilles contrôlés par les défendeurs.

"Comme l'indique l'acte d'accusation, ils n'ont fait qu'organiser une chaîne de Ponzi classique", a déclaré Ivan J. Arvelo, agent spécial chargé des enquêtes de sécurité intérieure (HSI) à New York, au moment de la publication de l'acte d'accusation. "La technologie peut changer, mais les escroqueries restent les mêmes et, grâce à la collaboration de tous nos partenaires, nous sommes en mesure de démasquer les fausses promesses et de faire la lumière sur ces escroqueries.

Cette affaire est en effet un exemple de coopération. Le bureau local de Portland du FBI , l'U.S. Postal Inspection Service et la HSI New York's El Dorado Task Force enquêtent et les procureurs de la section des fraudes du DOJet les procureurs adjoints du district de l'Oregon poursuivent l'affaire. L'année dernière, la SEC a engagé des poursuites à l'encontre de 11 personnes pour leur implication dans le système Forsage.