Le chef d'une fraude aux crypto-monnaies et aux options binaires d'une valeur de 70 millions de dollars extradé aux États-Unis

Aujourd'hui, le Department of Justice États-Unisa annoncé l'extradition du ressortissant serbe Kristijan Krstic vers les États-Unis, où il fait l'objet de deux actes d'accusation fédéraux distincts dans le district nord du Texas et le district est de New York pour sa participation présumée à des systèmes coordonnés de crypto-monnaies et d'options binaires.

Selon TRM, les options binaires sont largement liées à des escroqueries et des fraudes dans le monde entier, et leurs opérateurs ont fait l'objet d'un certain nombre d'actions récentes de la part des forces de l'ordre. Les options binaires sont des instruments financiers dans lesquels les investisseurs parient sur le fait que le prix d'un actif financier sera supérieur ou inférieur à un montant spécifié dans un délai donné. S'ils parient correctement, ils peuvent recevoir des bénéfices importants grâce à un paiement "tout ou rien".

Compte tenu de l'importance des enjeux, ces produits sont largement considérés comme très risqués pour les petits investisseurs et sont interdits dans de nombreuses juridictions. Aux États-Unis, les options binaires sont légales mais fortement réglementées, les transactions n'étant autorisées que sur les places boursières agréées. Toutefois, une part importante - et croissante - du marché des options binaires opère par l'intermédiaire de plateformes de négociation en ligne non conformes, selon une alerte aux investisseurs publiée par la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. L'alerte fait état d'une augmentation des plaintes pour fraude liées aux plateformes de négociation d'options binaires au cours des dernières années.

La possibilité d'effectuer des dépôts en crypto-monnaie renforce cet attrait. Avec des transferts d'argent transfrontaliers faciles et peu ou pas de contrôles KYC ou AML, les crypto-monnaies ont rendu les plateformes d'options binaires en ligne plus accessibles que jamais. Par conséquent, un plus grand nombre d'investisseurs risquent d'être entraînés dans des systèmes à haut risque, non réglementés et potentiellement frauduleux.

En mars 2020, un grand jury fédéral du district nord du Texas a inculpé Krstic pour son rôle dans la fraude de plus de 70 millions de dollars à des investisseurs du monde entier. Krstic et plus d'une douzaine d'autres fraudeurs présumés ont également été inculpés de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent pour avoir créé et commercialisé plus de 20 plateformes frauduleuses d'investissement en crypto-monnaies et en options binaires.

En février 2021, un grand jury fédéral du district Est de New York a également inculpé Krstic pour son rôle dans un système de crypto-monnaie dans lequel il a sollicité des investisseurs américains en utilisant deux plateformes d'investissement en ligne frauduleuses. Selon les documents judiciaires, Krstic était le fondateur de deux plateformes d'investissement en actifs numériques, Start Options et B2G, que lui et ses co-conspirateurs ont utilisées pour inciter frauduleusement les investisseurs américains à acheter des titres sous forme de contrats d'investissement dans Start Options et B2G. 

Selon l'acte d'accusation, l'argent envoyé par les investisseurs de Start Options et de B2G n'a jamais été investi, mais a été blanchi au niveau international sur un compte financier et un portefeuille de devises numériques basés aux Philippines et détourné au profit de John DeMarr, un promoteur de la fraude basé aux États-Unis. M . DeMarr, 55 ans, de Santa Ana (Californie), ancien directeur des opérations nord-américaines pour Start Options et B2G, a été condamné à cinq ans de prison pour son rôle dans la fraude. 

Cette affaire est un exemple de coordination et de coopération interinstitutionnelle et internationale en matière d'application de la loi et de réglementation entre le Department of Justice, l'IRS Investigations, les Secret Service États-Unis, le FBI et la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse). En outre, le gouvernement de Géorgie a apporté une aide importante à l'extradition de Krstic vers les États-Unis.

Dans notre rapport sur l'écosystème illicite, TRM Labs a identifié environ 9,04 milliards de dollars envoyés à différents types de fraude en 2022.