Les enquêtes incontournables sur les crypto-monnaies de 2023 : Amérique latine

Dans notre deuxième épisode des "Enquêtes incontournables sur les crypto-monnaies en 2023", nous nous rendons en Amérique latine, où les forces de l'ordre s'attaquent à la criminalité liée aux crypto-monnaies. 

"Avec l'adoption croissante des crypto-monnaies en Amérique latine, nous avons vu de plus en plus de criminels, y compris des groupes du crime organisé, se tourner vers les crypto-monnaies pour blanchir des fonds et cibler des actifs crypto", a déclaré Ramin Sawal, directeur des relations avec les forces de l'ordre de TRM pour l'Amérique latine. "Les organismes chargés de l'application de la loi en Amérique latine reconnaissent de plus en plus la nécessité de disposer de capacités d'enquête sur les crypto-monnaies pour perturber la criminalité. Nous sommes encouragés par les succès remportés en Argentine et au Brésil, et nous sommes fiers d'avoir soutenu un certain nombre de ces victoires".

1. Les forces de l'ordre argentines procèdent à la première saisie de crypto-actifs dans le cadre d'une affaire d'échange de cartes SIM

En juin 2023, l'unité du procureur spécialisée dans les enquêtes sur la cybercriminalité (UFEIC) du département judiciaire de San Isidro, à Buenos Aires, a démantelé un réseau de cybercriminels et, pour la première fois au niveau national, a saisi des crypto-actifs dans le cadre d'une procédure judiciaire. 

L'équipe de l'UFEIC a identifié et arrêté six membres d'une organisation criminelle pour avoir détourné les téléphones portables de victimes par hameçonnage et "échange de cartes SIM" - l'acte d'obtenir un accès non autorisé au téléphone d'une victime en dupliquant des cartes SIM ou en amenant frauduleusement un fournisseur de téléphone portable à transférer l'accès à un nouveau téléphone portable. Au cours de leur descente, les enquêteurs de l'UFEIC ont récupéré des portefeuilles électroniques de crypto-monnaie et saisi leurs actifs. Grâce à la CRT, les enquêteurs ont également pu cartographier le réseau criminel en traçant les crypto-monnaies et identifier d'autres victimes, des mules complices et d'autres membres de l'organisation criminelle.

"Cette opération a été menée à la manière des agences de sécurité américaines et européennes telles que le FBI et Europol", a déclaré le procureur en charge, Alejandro Musso. "Ce que nous avons fait, c'est briser la barrière du doute pour les juges et les procureurs, car personne ne voulait le faire, car tout le monde avait de nombreux doutes sur la façon dont nous pouvions saisir des fonds d'un point de vue technique et juridique.

‍2. Le ministère public de Buenos Aires saisit des crypto-actifs provenant de plusieurs blockchains

En effet, la première saisie de l'UFEIC n'était qu'un début. Deux mois plus tard, en août 2023, l'équipe Crypto du ministère public de Buenos Aires (MPBA) a également mené 27 opérations de perquisition et saisi des crypto-actifs obtenus frauduleusement. L'enquête portait sur l'hameçonnage et l'usurpation d'identité d'entreprises légitimes par des cyberacteurs, qui convertissaient ensuite les produits illicites en crypto-monnaie, laquelle était ensuite blanchie sur plusieurs blockchains. En combinant des outils de blockchain intelligence avec des techniques d'enquête traditionnelles, les enquêteurs ont pu tracer et saisir des actifs ETH, TRX et BNB en moins de six mois. 

‍3. La police argentine démantèle une opération de blanchiment de crypto-monnaie de plusieurs millions d'euros

Le mois suivant, en septembre 2023, la police argentine a perquisitionné la résidence de Buenos Aires d'un couple qui blanchissait des millions en crypto-monnaies pour le compte du Comando Vermelho, l'un des groupes criminels les plus puissants du Brésil. L'équipe a pu saisir 45 000 dollars en crypto-monnaies en accédant à leur portefeuille de crypto-monnaies à l'aide de la "seed phrase" que le couple avait stockée dans son coffre-fort. Une "seed phrase" est une liste de mots générés de manière aléatoire, qui stocke les données nécessaires pour accéder aux crypto-actifs d'un portefeuille.

"Ces trois affaires témoignent de la sophistication et des connaissances croissantes des services de police argentins en matière d'enquêtes sur les crypto-monnaies", a déclaré Mariano Gemignani, enquêteur mondial chez TRM et ancien analyste à la Unidad de Información Financiera (FIU) argentine. "En particulier, les saisies réussies dans ces affaires - une première pour l'Argentine - reflètent un investissement dans les processus de saisie et la formation spécifiques aux crypto-monnaies. Par exemple, les agents doivent être équipés pour identifier sur place les éléments de preuve liés aux cryptomonnaies, tels que les phrases d'amorçage et les clés privées. En l'absence d'un processus et d'une planification appropriés, les opportunités de saisie d'actifs peuvent être rapidement perdues, étant donné la rapidité avec laquelle les criminels peuvent déplacer des crypto-actifs sur la blockchain."

‍4. La police brésilienne démantèle une opération de blanchiment de l'argent de la drogue

Dans le Brésil voisin, les forces de l'ordre ont également connu des victoires récentes dans la criminalité liée aux cryptomonnaies. En juillet 2023, la police fédérale brésilienne a démantelé deux grandes opérations de blanchiment d'argent qui avaient généré des profits illicites combinés de plus de 2 milliards de BRL (environ 400 millions USD) depuis 2017. Le groupe a créé une bourse de crypto-monnaies à Rio de Janeiro, ainsi qu'un réseau de plus de 20 sociétés écrans, pour aider les trafiquants de drogue à dissimuler et à blanchir leurs gains mal acquis en crypto-monnaies et en monnaie fiduciaire. Lors d'une opération de perquisition et de saisie couvrant près de 30 propriétés dans quatre États, les agents ont arrêté 11 personnes et saisi plus de 2 millions de BRL (environ 400 000 USD) en espèces. 

5. Les forces de l'ordre brésiliennes démasquent un réseau de vol de crypto-monnaies sur une application de rencontres

En décembre 2023, le ministère public de Rio de Janiero (MPRJ), en collaboration avec le ministère public de l'État de São Paulo et la police militaire de São Paulo, a arrêté quatre ressortissants colombiens qui avaient utilisé des drogues du viol pour voler des crypto-monnaies à leurs victimes. Utilisant des applications de rencontres comme terrain de chasse, le groupe avait attiré des victimes sans méfiance en prétendant qu'elles partageaient un intérêt mutuel pour les crypto-monnaies, avant de les droguer et de voler leurs crypto-monnaies alors qu'elles étaient hors d'état de nuire. 

Le MPRJ a ouvert l'enquête après le signalement d'une victime et a pu retracer les fonds volés jusqu'au compte d'un suspect à l'aide de TRM Forensics. Cette avancée leur a permis d'identifier les quatre personnes impliquées dans la fraude. Outre les arrestations, l'équipe a également pu récupérer 6 000 USDT de fonds volés au cours de son opération de recherche et de saisie.

" Ces succès soulignent l'importance de la collaboration entre agences et des prouesses technologiques, en particulier d'Analyse Blockchain", explique Bruno Requiao da Cunha, enquêteur mondial chez TRM, spécialiste des réseaux criminels et ancien agent fédéral de la police fédérale brésilienne. "Chaque transaction de crypto-monnaie est enregistrée sur la blockchain, ce qui signifie que les enquêteurs disposent d'une mine d'informations. La clé est de donner un sens à ces informations et d'être capable de les transformer en preuves. C'est là que les outils d'Analyse Blockchain jouent un rôle essentiel."

"Il a été remarquable d'assister à de nombreuses victoires rien qu'en 2023", a conclu M. Sawal. "Mais nous pensons que ce n'est que le début. Grâce à notre programme Tracer Fellowship lancé en octobre 2023, nous équipons activement les agents des forces de l'ordre de toute l'Amérique latine d'une formation et d'outils d'investigation sur les crypto-monnaies afin de leur donner les moyens de perturber la cybercriminalité et de permettre aux victimes de retrouver leur dignité. C'est un honneur de soutenir les efforts inlassables de ces officiers dévoués, et de contribuer à des résultats plus fructueux sur la route à venir."

Pour développer vos compétences en matière d'enquête sur les crypto-monnaies grâce à l'apprentissage et au partenariat avec la communauté mondiale des forces de l'ordre, rejoignez notre groupe de travail réservé aux forces de l'ordre, LEO Labs, ici.