26 octobre 2020

TRM Labs nomme Ari Redbord à la tête des affaires juridiques et gouvernementales

San Francisco - TRM LabsTRM Labs, la société d'blockchain intelligence , a le plaisir d'annoncer la nomination de Ari Redbord en tant que responsable des affaires juridiques et gouvernementales. TRM fournit des solutions de détection de la fraude aux crypto-monnaies et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) aux institutions financières et aux gouvernements du monde entier.

M. Redbord apporte une riche expérience en matière de réglementation, de conformité et d'application de la loi pour aider TRM et ses clients sur les questions liées à la lutte contre le blanchiment d'argent et à la conformité des crypto-monnaies. Avant de rejoindre TRM LabsAri a travaillé au département du Trésor des États-Unis en tant que conseiller principal du secrétaire adjoint et du sous-secrétaire pour le terrorisme et le renseignement financier (TFI). À ce titre, Ari a travaillé avec des équipes du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) et d'autres composantes du Trésor et interagences sur des questions liées aux crypto-monnaies, aux sanctions, au Bank Secrecy Act et aux stratégies de lutte contre le blanchiment d'argent.

"Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l'idée de rejoindre TRM Labs qui s'efforce de construire un système financier plus sûr pour des milliards de personnes", a déclaré M. Redbord. "Une pièce essentielle de cette mission est le développement d'une infrastructure pour la lutte contre le blanchiment d'argent, l'intelligence de marché et la prévention de la fraude. TRM a une formidable opportunité d'être le pionnier d'une nouvelle catégorie dans l'Blockchain Intelligence. Je suis ravi de rejoindre TRM Labs et de travailler aux côtés de l'équipe exceptionnelle pour stimuler la croissance et fournir des solutions de pointe aux gouvernements et aux institutions financières du monde entier."

Avant de travailler au Trésor, M. Redbord a été pendant 11 ans procureur adjoint des États-Unis pour le district de Columbia, où il a enquêté et poursuivi des affaires liées aux crypto-monnaies, au financement du terrorisme, à l'évasion des sanctions, à l'exploitation des enfants et à la traite des êtres humains.

"Je suis ravi d'accueillir Ari Redbord au sein de TRM Labs. Ari a passé sa carrière au Department of Justice et du Trésor à enquêter sur la criminalité financière, et partage notre passion pour la construction d'une infrastructure critique pour la prochaine génération de la finance", a déclaré Esteban Castaño, cofondateur et PDG de TRM. "Il a enquêté sur le blanchiment d'argent nord-coréen, condamné des financiers terroristes et poursuivi des affaires impliquant des crypto-monnaies. Il sera d'une valeur inestimable pour TRM alors que nous nous développons pour répondre à la demande des institutions financières et des gouvernements du monde entier."

La nomination de M. Redbord intervient alors que l'adoption des crypto-monnaies s'accélère dans le monde entier. Les crypto-actifs, en particulier le bitcoin, connaissent une croissance significative parmi les investisseurs institutionnels traditionnels. Un sondage réalisé en 2019 par la Banque des règlements internationaux (BRI) a révélé que près de 80 % des banques centrales travaillent sur la recherche en matière de monnaie numérique de banque centrale (CBDC). En septembre 2020, les stablecoins privés et les dollars numériques ont atteint 200 milliards de volume mensuel en USD on-chain, soit près de 700 % de plus que la même période de l'année précédente.

Chez TRM, M. Redbord conseillera les institutions financières sur la manière de concevoir des programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) basés sur le risque pour les crypto-monnaies et les actifs numériques.

A propos de Ari Redbord

Ari Redbord est le responsable des affaires juridiques et gouvernementales de TRM Labs.

Avant de rejoindre TRM Labsil a été conseiller principal auprès du secrétaire adjoint et du sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier du département du Trésor des États-Unis. À ce titre, il a travaillé avec des équipes du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) et d'autres composantes du Trésor et interagences sur des questions liées aux sanctions, au Bank Secrecy Act, aux crypto-monnaies et aux stratégies de lutte contre le blanchiment d'argent.

Auparavant, M. Redbord a été procureur adjoint principal du district de Columbia, où il a enquêté et poursuivi des affaires liées aux crypto-monnaies, au financement du terrorisme, à l'évasion des sanctions, au contrôle des exportations, à l'exploitation des enfants et à la traite des êtres humains. Il a reçu de nombreuses récompenses du FinCEN, du FBI et du bureau du procureur des États-Unis, notamment le prix du procureur général pour avoir dirigé un groupe de travail interinstitutions chargé de poursuivre les personnes qui abusent et exploitent les enfants.

A propos de TRM Labs

TRM Labs est la société de conformité cryptographique. TRM permet aux organisations de détecter la fraude et la criminalité financière, d'accélérer les processus commerciaux et de répondre aux exigences réglementaires, tout en travaillant avec des données et des flux de travail de pointe. Fondée en 2018, TRM travaille avec les plus grandes entreprises de crypto-monnaies et institutions financières du monde entier. TRM a son siège social à San Francisco, en Californie, et dispose de bureaux à Washington et en Europe. TRM est soutenu par des investisseurs de premier plan, notamment PayPal, Initialized Capital, Blockchain Capital et Y Combinator.