TRM Labs Développe Wallet Screening Une solution pour lutter contre l'épidémie de fraude aux crypto-monnaies de 11 milliards de dollars

Les équipes de prévention des fraudes des bourses de crypto-monnaies, des banques et des fintechs bénéficient d'une protection en temps réel contre les escroqueries liées aux paiements push autorisés (APP).

San Francisco, CA - 25 février 2025 - TRM Labsleader en matière de solutions d'blockchain intelligence , a annoncé aujourd'hui un cas d'utilisation élargi pour sa solution de Wallet Screening permettant aux équipes de prévention des fraudes des institutions financières et des bourses de crypto-monnaies de bloquer de manière proactive les transferts frauduleux de crypto-monnaies avant que les fonds ne quittent les comptes des clients. Alors que les fraudeurs voleront au moins 10,7 milliards de dollars aux utilisateurs de crypto-monnaies rien qu'en 2024 - soit 24 % du volume total de crypto-monnaies illicites -. Wallet Screening fournit en temps utile des informations essentielles pour protéger les institutions et leurs clients.

Couramment utilisé par les équipes de conformité, TRM Wallet Screening exploite des informations exclusives sur les escroquerie , notamment près d'un million de rapports de première main de Chainabuse, desescroquerie bots d'escroquerie " pilotés par l'IA qui détectent instantanément les sites malveillants, et une chasse aux menaces humaine experte pour identifier les adresses de portefeuilles escroquerie en temps réel. Cela permet aux équipes de lutte contre la fraude d'arrêter la fraude par paiement poussé autorisé (APP) - l'un des types d'escroquerie les plus difficiles à détecter - et donne aux institutions les moyens d'intervenir au moment critique avant que des pertes irréversibles ne se produisent.

"Les escroqueries liées aux cryptomonnaies continuent de représenter une menace importante, la fraude APP étant l'une des plus préjudiciables en raison de l'élément de confiance qu'elle implique", a déclaré Esteban Castaño, PDG de TRM Labs. "En étendant Wallet Screeningaux équipes de lutte contre la fraude, nous permettons aux institutions d'intervenir au moment critique avant que des pertes irréversibles ne se produisent, renforçant ainsi la protection et la confiance des clients."

Principaux avantages pour les équipes de prévention de la fraude :

• Prévention de l'escroquerie en temps réel : Détecter et bloquer instantanément les transactions vers des adresses connues d'escroquerie , afin d'éviter les pertes de clients.
• Protection accrue des clients : Alerter les clients avant que les transactions ne soient finalisées, démontrant ainsi un engagement proactif en faveur de la sécurité.
• Réduction de la responsabilité en cas de fraude : Alignement sur les réglementations, minimisant la responsabilité institutionnelle en cas de pertes dues à des fraudes autorisées par l'utilisateur.
• Contrôle continu des transactions : Un contrôle optionnel après la transaction permet d'identifier si des adresses précédemment autorisées deviennent par la suite liées à des escroqueries, ce qui permet de réagir rapidement.
• Soutien aux victimes par l'intermédiaire de Chainabuse: Des portails de soutien personnalisés offrent aux victimes des ressources, des informations et des voies d'accès directes aux forces de l'ordre et aux efforts de rétablissement.

Une intelligence unique et des informations basées sur l'IA :

• Données Chainabuse : Accès exclusif à la plus grande plateforme de escroquerie cryptographique au monde, avec près d'un million de signalements.
• Détection des escroquerie par l'IA : Les robots d'intelligence artificielle de TRM détectent en permanence les escroqueries émergentes en temps réel, offrant ainsi des capacités d'intervention précoce.
• Analyse humaine experte : L'équipe de TRM découvre et met à jour en permanence des informations sur les réseaux de fraude internationaux.
• Collaboration avec les forces de l'ordre : La coordination avec plus de 150 agences internationales et les principales bourses par le biais du réseau TRM Beacon permet le gel des avoirs et la restitution aux victimes.

TRM Wallet Screening for Fraud Prevention est immédiatement disponible pour les clients existants et nouveaux via une API facile à intégrer, permettant aux institutions de renforcer rapidement leurs mesures de prévention de la fraude.

Pour plus d'informations, cliquez ici ou contactez press@trmlabs.com.

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A propos de TRM Labs

TRM Labs fournit des solutions d'blockchain intelligence auxquelles font confiance les institutions financières, les entreprises de crypto-monnaies et les forces de l'ordre pour détecter, enquêter et prévenir la criminalité financière liée aux crypto-monnaies. TRM combine des analyses avancées avec une expertise humaine pour construire un système financier plus sûr pour tout le monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.trmlabs.com.

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