TRM LabsLe rapport sur l'écosystème des cryptomonnaies illicites montre que la criminalité dépasse le cadre du bitcoin

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‍Seuls 19 % des volumes de crypto-monnaies illicites transitent par la blockchain Bitcoin, les criminels ayant recours à d'autres blockchains et au "chain-hopping" pour blanchir de l'argent‍

SAN FRANCISCO, Calif. 28 juin 2023 - TRM Labsleader des solutions d'blockchain intelligence , a publié aujourd'hui le rapport Illicit Crypto Ecosystem Report, un guide détaillé sur la dynamique complexe de la crypto criminalité. Le nouveau rapport identifie plus de 40 types d'activités criminelles et révèle qu'un changement sismique dans la criminalité cryptographique a commencé - s'éloignant de la blockchain Bitcoin sur un éventail diversifié d'autres chaînes comme Ethereum, Tron, Binance Smart Chain et plus encore. L'analyse de TRM montre notamment que le bitcoin ne représente plus que 19 % du volume de crypto-monnaies illicites, les criminels se tournant vers de nouvelles blockchains et de nouvelles tactiques, comme le "chain-hopping", pour blanchir de l'argent et échapper à la détection.

Le rapport sur l'écosystème des crypto-monnaies illicites est fourni par TRM Labsune équipe spécialisée dans le renseignement sur les menaces qui surveille et signale les risques les plus récents, en synthétisant des trillions de points de données disparates pour obtenir une vision claire du paysage de la criminalité liée aux crypto-monnaies. Le rapport examine tous les aspects, de l'espionnage à l'échange de cartes SIM, en passant par les systèmes de pompage et de déversement. Cette vision holistique constitue une ressource puissante pour les professionnels de l'application de la loi et de la conformité qui ont besoin d'une vision globale mais granulaire pour savoir où allouer les ressources d'investigation et technologiques. 

Principales conclusions de TRM Labsqui a analysé les données de l'ensemble de l'année 2022 :

La criminalité liée aux cryptomonnaies ne se limite plus au bitcoin‍

• En 2016, le bitcoin représentait 97 % du volume total de crypto-monnaies illicites. En 2022, le bitcoin ne représentera plus que 19 %.
• En 2016, les deux tiers du volume de piratage de crypto-monnaies concernaient le bitcoin ; en 2022, le bitcoin représentait un peu moins de 3 %, l'Ethereum (68 %) et la chaîne intelligente de Binance (19 %) dominant le terrain.
• Le bitcoin était la monnaie exclusive pour le financement du terrorisme en 2016, mais l'analyse montre qu'il a été pratiquement remplacé par des actifs sur la blockchain TRON, qui représentaient 92 % en 2022.

Conclusions supplémentaires sur les flux de fonds‍

• En 2022, environ 9,04 milliards d'USD ont été envoyés à divers types de fraude, la grande majorité d'entre eux étant destinée à des systèmes apparents de type Ponzi et/ou pyramidal.
• Environ 2 milliards de dollars ont été volés en 2022 à la suite d'attaques sur les ponts cross-chain, qui permettent à la crypto-monnaie de passer d'une blockchain à l'autre. 
• En 2022, 1,49 milliard d'USD ont été dépensés sur les marchés du Darknet (DNM), dont plus de 80 % sur des DNM en langue russe.

"Les activités illicites liées aux crypto-monnaies sont en train de changer radicalement, et TRM permet à tous, des enquêteurs des forces de l'ordre aux professionnels de la conformité, de perturber cette nouvelle ère de la criminalité liée aux crypto-monnaies", a déclaré Esteban Castaño, cofondateur et PDG de TRM Labs, TRM Labs. "Le passage de la blockchain Bitcoin à d'autres blockchains et tactiques souligne l'importance de notre construction de la carte la plus complète de l'industrie des flux financiers illicites on-chain. Les enquêteurs choisissent TRM parce que, quelle que soit la sophistication des tentatives d'obscurcissement des flux financiers, notre plateforme d'blockchain intelligence leur permet de suivre l'argent et de clore les affaires."

Lire l'intégralité de l'article TRM Labs Rapport sur l'écosystème des crypto-monnaies illicites. Pour commencer avec TRM Labs dès aujourd'hui, veuillez consulter le site https://www.trmlabs.com/request-a-demo

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A propos de TRM Labs 

TRM Labs fournit une blockchain intelligence pour aider les institutions financières, les entreprises de crypto-monnaies et les organismes publics à détecter, enquêter et atténuer la fraude et la criminalité financière liées aux crypto-monnaies. La plateforme de gestion des risques de TRM comprend des solutions pour la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) des crypto-monnaies, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles, le traçage d'enquête et la notation du risque d'entité, y compris Know-Your-VASP. Ces outils permettent aux organisations du monde entier d'adopter en toute sécurité les transactions, produits et partenariats liés aux crypto-monnaies. TRM est basé à San Francisco, en Californie, et recrute dans les domaines de l'ingénierie, des produits, des ventes et de la science des données. Pour en savoir plus, visitez le site www.trmlabs.com.

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Contact médias :

Sondra Magness

press@trmlabs.com