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en Dubai
Ayudamos a las organizaciones a detectar, evaluar e investigar el fraude y los delitos financieros en activos digitales.
Riesgos y tipologías emergentes en la criptodelincuencia
Este oportuno debate le informará y capacitará sobre cuestiones clave en materia de riesgo y cumplimiento de activos digitales, incluyendo:
- Investigar tipologías de delitos financieros como el salto de cadena a medida que la criptodelincuencia pasa de la era Bitcoin a un mundo multicadena.
- Identificar las bolsas "anidadas" o no registradas que pueden estar operando en la infraestructura de bolsas más grandes que cumplen la normativa.
- Evaluación del riesgo de delincuencia financiera asociado a las operaciones NFT
- Comprender las oportunidades y los riesgos de colaborar con DeFi
- Mejora de las capacidades de diligencia debida al incorporar proveedores de servicios de activos virtuales como clientes o socios.
12:00 - Recepción y networking
12:15 - Presentación con preguntas y respuestas - Riesgos emergentes y tipologías en la criptodelincuencia - a cargo de Patrick South, TRM Labs
13:15 - Almuerzo
14:00 - Fin
Cumbre Finanzas Hoy
La Cumbre Finance Today de Dubai acogerá a altos ejecutivos de instituciones financieras regionales, empresas tecnológicas y otras organizaciones que contribuyen a la evolución del sector financiero en la región y fuera de ella.
Concierte una reunión con el equipo de TRM
Hemos formado un equipo de antiguos investigadores de alto nivel, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y profesionales del cumplimiento de la normativa para crear herramientas preparadas para el futuro que aborden problemas difíciles de resolver.
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