TRM para criptoempresas
Supervisar, investigar y notificar actividades sospechosas para cumplir los requisitos normativos de
y gestionar los riesgos.
La demanda de criptomonedas está creciendo: su conjunto de medidas de cumplimiento debe seguir el ritmo
A medida que el uso de las criptomonedas se acelera en todo el mundo, también lo hacen las expectativas de los consumidores de transacciones rápidas y fluidas. Las empresas de criptomonedas que necesitan satisfacer esta demanda, y al mismo tiempo cumplir con sus obligaciones regulatorias en constante evolución, ya no pueden confiar en las interfaces toscas y las bases de datos limitadas de las herramientas de análisis de blockchain de primera generación.
La plataforma TRM introduce un nuevo estándar para el cumplimiento de criptomonedas, impulsado por Inteligencia en Blockchain que es más fácil de acceder, más amplio en su alcance y más configurable según los parámetros establecidos por su organización.
Puntuación de riesgos configurable
Ajuste más de 150 indicadores de riesgo al apetito de riesgo de su empresa para la calificación en tiempo real de carteras de activos digitales, transacciones y entidades.
Visibilidad en toda la cadena
Obtenga análisis consolidados de 30 cadenas de bloques diferentes, todos visualizados en la misma tabla o gráfico.
Más de 70.000.000 de activos cubiertos
Expansión a nuevos activos con la tranquilidad del cumplimiento de la normativa
Detección de carteras de alto riesgo
Detección proactiva de monederos de alto riesgo, incluidas las direcciones explícitamente sancionadas y las direcciones asociadas a entidades sancionadas.
Seguimiento continuo de las carteras para detectar cambios en la puntuación de riesgo
Vincular los monederos a entidades del mundo real en nuestra base de datos, con datos de confianza detrás de cada registro.
Marcar transacciones sospechosas
Supervise las transacciones de más de 1.000.000 de activos digitales en tiempo real a través de la API.
Investigue las alertas con un explorador de bloques y un visualizador de gráficos fáciles de usar
Registre las actividades sospechosas con la gestión colaborativa de casos
Seguimiento del flujo de fondos
Rastrea los flujos de transacciones en 28 cadenas de bloques diferentes, todas visualizadas en el mismo gráfico.
Acceda a la mayor y más rápida base de datos de direcciones de alto riesgo, recopilada por nuestro equipo especializado en inteligencia sobre amenazas.
Navegue con confianza por los casos de cumplimiento de la normativa
"El ritmo al que TRM puede incorporar nuevos tokens no tiene rival. En un mundo multicadena, esa agilidad es cada vez más importante".
Director de Riesgos y Cumplimiento
cLabs / Celo
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Proveedores de carteras
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Explorar la herramienta
Una plataforma cohesionada para examinar, supervisar e investigar
Investigar el origen y el destino de los criptofondos para acelerar los casos
Supervisar la exposición al riesgo de las empresas de criptomoneda para incorporar nuevos socios
Controle las carteras de criptomonedas y las transacciones para garantizar el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.
Ideas para criptoempresas
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