PREVENCIÓN DEL FRAUDE
Proteja a sus clientes del fraude
Bloquee de forma proactiva las transacciones fraudulentas y controle continuamente los monederos para adelantarse a los estafadores.
SOLICITAR DEMO
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Actúe con rapidez gracias a la información sobre fraude líder del sector
Detener el fraude antes de que empiece
Controle los monederos de destino antes de que se realicen las transacciones para proteger a los clientes de posibles estafas.
Detect futuras estafas en tiempo real
Supervise continuamente las transacciones y reciba alertas si las retiradas se asocian posteriormente a un fraude de APP para que pueda evitar más pérdidas.
Proteja su empresa
Mantener una reputación de marca segura y de confianza y gestionar los requisitos de fraude de los pagos push autorizados (APP) en el Reino Unido, la UE y otros países.
Evite que los estafadores utilicen su negocio
Detect cuando su organización ha recibido fondos de una dirección fraudulenta y actúe rápidamente para bloquear a los usuarios
Plataforma líder en la denuncia de estafas de criptomonedas
Acceda a los datos de Chainabuse, la mayor plataforma de denuncia de estafas de criptomonedas del mundo, con casi 1 millón de denuncias, para identificar nuevas estafas en tiempo real.
Atribución de estafas en continuo crecimiento
Aprovechar la inteligencia creada a partir de bots de inteligencia artificial que escanean de forma autónoma la web en busca de nuevos sitios de estafas y un equipo experto en la caza de amenazas que investiga las redes de delincuencia transnacional y traza el mapa de las relaciones ilícitas de los monederos.
Detección automatizada de redes de fraude
TRM analiza automáticamente los datos de blockchain para identificar las direcciones de los estafadores conectados y mapear las redes de fraude con gran confianza, ayudándole a proteger a sus clientes.
Explore soluciones para la prevención del criptofraude
API de conformidad
Integre la información sobre fraudes en sus flujos de trabajo y conjuntos de datos existentes para acelerar la detección de fraudes.
Chainabuse
Permita a los usuarios denunciar estafas, acceder a la educación y ponerse en contacto con las autoridades locales.
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Wallet Screening
Examine de forma proactiva las direcciones criptográficas para detectar el riesgo de estafa y fraude antes de autorizar las transacciones.
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Transaction Monitoring
Reciba alertas sobre futuras actividades fraudulentas para investigarlas y comunicarlas de forma proactiva a los clientes.
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Academia TRM
Prepare a su equipo para comprender las criptotransacciones, sin necesidad de conocimientos previos
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Éxito de los clientes
Acelere los objetivos de su organización con orientación personalizada y conocimientos estratégicos
Testimonios de clientes
Personas reales, éxito real
Escuche de primera mano a organizaciones que utilizan Inteligencia en Blockchain para combatir el fraude, proteger a las víctimas y devolver los fondos robados.
Ver todas las historias de clientes
Erin West
Ayudante del Fiscal del Condado de Santa Clara
Thanatus Kangruambutr
Superintendente Adjunto, Oficina de Investigación de Delitos Informáticos, Real Policía Tailandesa
Jake Tuzinksi
Sargento, Brooklyn Park Police Department
Seth Goertz
Fiscal Adjunto de los Estados Unidos, Department of Justice
Richard Deiss
Detective, Cinnaminson Township Police Department
Lilia DuBois
Fiscal General Adjunto, Oficina del Fiscal General de Massachusetts
Vea cómo puede prevenir el fraude
Pregunta por las soluciones TRM o por cualquier otra cosa. Nuestros expertos Inteligencia en Blockchain están a su disposición.
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