Actúe con rapidez gracias a la información sobre fraude líder del sector
Controle los monederos de destino antes de que se realicen las transacciones para proteger a los clientes de posibles estafas.
Supervise continuamente las transacciones y reciba alertas si las retiradas se asocian posteriormente a un fraude de APP para que pueda evitar más pérdidas.
Mantener una reputación de marca segura y de confianza y gestionar los requisitos de fraude de los pagos push autorizados (APP) en el Reino Unido, la UE y otros países.
Detect cuando su organización ha recibido fondos de una dirección fraudulenta y actúe rápidamente para bloquear a los usuarios
Plataforma líder en la denuncia de estafas de criptomonedas
Acceda a los datos de Chainabuse, la mayor plataforma de denuncia de estafas de criptomonedas del mundo, con casi 1 millón de denuncias, para identificar nuevas estafas en tiempo real.
Atribución de estafas en continuo crecimiento
Aprovechar la inteligencia creada a partir de bots de inteligencia artificial que escanean de forma autónoma la web en busca de nuevos sitios de estafas y un equipo experto en la caza de amenazas que investiga las redes de delincuencia transnacional y traza el mapa de las relaciones ilícitas de los monederos.
Detección automatizada de redes de fraude
TRM analiza automáticamente los datos de blockchain para identificar las direcciones de los estafadores conectados y mapear las redes de fraude con gran confianza, ayudándole a proteger a sus clientes.
Explore soluciones para la prevención del criptofraude
Integre la información sobre fraudes en sus flujos de trabajo y conjuntos de datos existentes para acelerar la detección de fraudes.
Permita a los usuarios denunciar estafas, acceder a la educación y ponerse en contacto con las autoridades locales.
Examine de forma proactiva las direcciones criptográficas para detectar el riesgo de estafa y fraude antes de autorizar las transacciones.
Reciba alertas sobre futuras actividades fraudulentas para investigarlas y comunicarlas de forma proactiva a los clientes.
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