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"Si no tuviéramos TRM a nuestro lado, nos llevaría mucho esfuerzo manual capturar la información que está disponible en TRM".
Llevar a cabo la diligencia debida y la verificación de la fuente de riqueza de los posibles clientes institucionales y particulares que tengan un nexo con las criptomonedas.
Identifique rápidamente las contrapartes de riesgo con las que operan sus clientes actuales y potenciales.
Identificar automáticamente transacciones adicionales entre clientes y contrapartes
Detect la exposición a transacciones de riesgo que tienen lugar más allá de las contrapartes de sus clientes
Desentrañar patrones de comportamiento con rastreo avanzado incluso cuando los fondos cruzan cadenas
Capacite a los equipos con vías de aprendizaje a su propio ritmo y conocimientos sobre las mejores prácticas del sector para mejorar su programa de cumplimiento de criptografía, independientemente de su punto de partida.
Acelerar la diligencia debida de los clientes con evaluaciones de riesgo personalizadas sobre entidades de activos digitales.
Realización de la diligencia debida de incorporación con más de 26 000 perfiles de entidades de activos digitales
Filtre de forma proactiva las direcciones criptográficas en función de la tolerancia al riesgo de su organización.
Integre Inteligencia en Blockchain, como las puntuaciones de riesgo de direcciones y entidades, en sus sistemas de cumplimiento normativo
Detect Riesgo de blanqueo de capitales en depósitos y retiradas de activos digitales
Rastrear el origen y el destino de las transacciones de criptomoneda
Acelere los objetivos de su organización con orientación personalizada y conocimientos estratégicos
Mejore su programa de cumplimiento de la normativa sobre criptomonedas con la orientación de expertos y la puesta en común de conocimientos
Prepare a sus empleados para comprender las transacciones criptográficas, sin necesidad de conocimientos previos.
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