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"Si no tuviéramos TRM a nuestro lado, nos llevaría mucho esfuerzo manual capturar la información que está disponible en TRM".

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Llevar a cabo la diligencia debida y la verificación de la fuente de riqueza de los posibles clientes institucionales y particulares que tengan un nexo con las criptomonedas.

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Descubra su exposición al riesgo frente a entidades de todo el ecosistema criptográfico, especialmente facilitadores de alto riesgo como mesas OTC, procesadores de pagos y cash-to-crypto.

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Capacite a los equipos con vías de aprendizaje a su propio ritmo y conocimientos sobre las mejores prácticas del sector para mejorar su programa de cumplimiento de criptografía, independientemente de su punto de partida.

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Guía del Programa de Cumplimiento de Criptografía para Instituciones Financieras

Un manual en 5 partes para navegar por la exposición a las criptomonedas y el cumplimiento de la normativa

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