Cómo HSI utilizó Inteligencia en Blockchain para decomisar 15 millones de dólares a un importante vendedor de fentanilo

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Las muertes por sobredosis de fentanilo y opioides han alcanzado niveles asombrosos en la última década. En Estados Unidos, solo en 2023 se produjeron más de 81.000 muertes relacionadas con los opioides. A medida que los fabricantes y traficantes de drogas recurren cada vez más a los mercados de la darknet para vender sus productos, y a medida que más de estos vendedores han empezado a aceptar criptomonedas como forma de pago, el mercado de las drogas ilícitas ha pasado de los tratos en las esquinas a redes digitales muy complejas que se extienden por todo el mundo.

La lucha contra el fentanilo

Una de las principales prioridades de Homeland Security Investigations (HSI), el principal organismo policial federal de investigación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), es detener el flujo de fentanilo a través de la frontera estadounidense. HSI colabora estrechamente con organismos policiales internacionales y organizaciones del sector privado para proteger a los estadounidenses de las amenazas a su seguridad, tanto en el país como en el extranjero y en Internet. 

El Subdirector Adjunto (DAD) de HSI, Mike Prado, explicó: "Lo que golpea el corazón de estas organizaciones es cuando las paralizas financieramente. Realmente nos correspondía seguir ese dinero cuando empezó a moverse hacia el cripto y se hizo más frecuente con el crecimiento de la web oscura y los mercados de la darknet."

Para adelantarse a estas crecientes amenazas -especialmente a medida que los proveedores de drogas ilícitas recurren cada vez más a las criptomonedas para realizar transacciones-, HSI tomó la decisión de invertir en Inteligencia en Blockchain.

Cómo trabaja HSI con TRM Labs para desarticular la delincuencia

Antes de Inteligencia en Blockchain, los agentes especiales de HSI tenían que llevar a cabo las investigaciones en cadena manualmente, basándose en una serie de herramientas de código abierto dispares. Pero la creciente adopción de criptomonedas por parte de actores maliciosos impulsó a la agencia a encontrar una solución más completa, escalable y fiable. 

"Tanto si estamos investigando fraudes financieros, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, explotación infantil y abusos sexuales, tráfico de armas o casos de contraproliferación... el cripto es la savia del mundo online en estos días", dijo el DAD Prado. "Como organización, determinamos que necesitábamos invertir en la última innovación y tecnología que existe para rastrear estas cosas - al igual que lo haríamos en cualquier otro programa para asegurar que nuestros agentes están recibiendo las mejores herramientas disponibles."

"Dejamos que nuestros usuarios avanzados prueben [con TRM Labs]", dijo Daniel Lezcano, jefe de división en funciones del Centro de Delitos Cibernéticos del DHS. "Escuchamos excelentes comentarios del equipo sobre el producto, y valoramos el soporte al cliente que recibimos, lo que fue un factor decisivo para nosotros". El agente especial Aron Mann, de la Unidad de Delitos Cibernéticos del HSI, añadió: "El HSI ha estado trabajando estrechamente con TRM Labs en violaciones cibernéticas y otros casos que involucran criptomoneda. La capacidad de rastrear transacciones, especialmente a nivel de dirección individual, junto con la facilidad de uso de gráficos y diseño del producto ha demostrado ser muy eficaz para equipar a nuestros investigadores para obtener interrupciones."

Uso de Inteligencia en Blockchain para acabar con Farmacy41

Tras el desmantelamiento de la red oscura AlphaBay, los HSI y las fuerzas del orden federales empezaron a clasificar la ingente cantidad de datos recopilados durante la investigación. A través de este proceso, los investigadores descubrieron un mensaje de una sospechosa que se había identificado como la destacada vendedora de opioides y fentanilo Farmacy41. Esta persona también había compartido información de identificación personal (PII) en estas comunicaciones, incluida su dirección particular en el área de Sacramento, CA.

Cuando SA Mann recibió la pista, utilizó Inteligencia en Blockchain para rastrear las retiradas de bitcoins desde las cuentas de la vendedora en el mercado hasta varias cuentas de intercambio de criptomonedas. "Muchas de sus transacciones históricas salían directamente de los mercados, a veces ni siquiera a través de un intermediario, sino directamente a las bolsas", explicó. A pesar de que la vendedora utilizaba mezcladores para tratar de ocultar sus huellas, SA Mann señaló que rastrear el flujo de fondos -y obtener la información que necesitaba para asegurar los datos de "conozca a su cliente" (KYC) de los intercambios expuestos- fue bastante sencillo con Inteligencia en Blockchain.

Finalmente, SA Mann y su equipo lograron obtener una orden de registro para allanar el domicilio de la sospechosa, donde el equipo de investigación encontró 450.000 USD en efectivo a granel, junto con un Trezor (un tipo de monedero de hardware de criptomoneda) que contenía aproximadamente 1,2 millones USD en bitcoin y éter; SA Mann se incautó posteriormente de criptomoneda adicional tras realizar análisis forenses en los aparatos electrónicos incautados a Farmacy41. HSI pudo entonces acusar y detener a la vendedora de Farmacy41, junto con su proveedor, lo que dio lugar a un decomiso de 15 millones de USD.

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Mantener la seguridad de las comunidades con Inteligencia en Blockchain

"Ser capaz de rastrear criptomonedas es absolutamente esencial en prácticamente todas las investigaciones, pero especialmente en las de narcotráfico. Cuando eliminamos el dinero [de un delincuente], es cuando realmente le asestamos un golpe importante", afirmó el DAD Prado. "La TRM nos permite trazar el mapa de toda una red delictiva, ya sea el aspecto financiero de la red o los operadores que trafican".

El uso de HSI de Inteligencia en Blockchain para rastrear e investigar la actividad ilícita en la cadena en el caso Farmacy41, y miles de otros similares, es fundamental para mantener las drogas peligrosas como el fentanilo fuera de las calles - en última instancia, salvar innumerables vidas y mantener seguras a las comunidades en todo Estados Unidos.