Casos prácticos

Vea cómo las principales agencias y organizaciones están desbaratando la criptodelincuencia con Inteligencia en Blockchain

Organizaciones líderes de todo el mundo confían en nosotros

Ser capaz de rastrear criptomonedas es absolutamente esencial en prácticamente todas las investigaciones, pero especialmente en las de narcotráfico. Cuando eliminamos el dinero [de un delincuente], es cuando realmente le asestamos un golpe importante.

Mike Prado

Subdirector Adjunto | Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) 

Cómo HSI utilizó Inteligencia en Blockchain para decomisar 15 millones de dólares a un importante vendedor de fentanilo

VER CASO PRÁCTICO

Cómo el Departamento de Policía de Houston recuperó 150.000 dólares en criptomonedas robadas

VER CASO PRÁCTICO

Cómo el Fiscal General de Massachusetts defendió a las víctimas de fraudes de inversión

VER CASO PRÁCTICO

Cómo Visa utiliza la TRM para crear un criptoecosistema más seguro, tarjeta a tarjeta

VER CASO PRÁCTICO

Todos los casos prácticos

Cómo el Departamento de Policía de Houston recuperó 150.000 dólares en criptomonedas robadas

VER CASO PRÁCTICO

Cómo el Fiscal General de Massachusetts defendió a las víctimas de fraudes de inversión

VER CASO PRÁCTICO

Cómo Visa utiliza la TRM para crear un criptoecosistema más seguro, tarjeta a tarjeta

VER CASO PRÁCTICO

El viaje de un fiscal federal a Inteligencia en Blockchain en la Department of Justice

VER CASO PRÁCTICO

Desenmascaramiento de una red de criptoestafas: La Real Policía Tailandesa toma medidas enérgicas

VER CASO PRÁCTICO

Cómo aborda el grupo operativo REACT Pig Butchering

VER CASO PRÁCTICO

La confianza de los que están en primera línea

Hoy en día, la tecnología blockchain forma parte integral de las operaciones del CCIB. Nos permite rastrear y analizar transacciones de criptomoneda con precisión, ayudándonos a descubrir y desmantelar redes delictivas que utilizan activos digitales.

Thanatus Kangruambutr

Superintendente Adjunto de la Subdivisión de Análisis de Inteligencia y Herramientas Especiales | Policía Real Tailandesa

Ser capaz de rastrear criptomonedas es absolutamente esencial en prácticamente todas las investigaciones, pero especialmente en las de narcotráfico. Cuando eliminamos el dinero [de un delincuente], es cuando realmente le asestamos un golpe importante.

Mike Prado

Subdirector Adjunto | Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) 

En última instancia, todos compartimos el mismo objetivo de garantizar que el espacio de los activos digitales esté libre de malos actores y que los usuarios estén bien protegidos para disfrutar de los beneficios que aportan las finanzas de blockchain.

Sun Huang

Director de Seguridad e Información | XREX

La colaboración entre los sectores público y privado es fundamental en las investigaciones [sobre ciberdelincuencia].

Denis Banchero

Investigador de Criptodivisas | Unidad de Delitos Financieros Especializada en Investigaciones de Ciberdelincuencia (UFEIC)

Aunque las operaciones con criptomonedas proporcionan una apariencia de anonimato a las partes implicadas en las transacciones, la blockchain ofrece mucha información interesante que puede ayudar a resolver un caso penal.

Fabiano Gonçalves Cossermelli Oliveira

Fiscal | Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ)