Especialista en conformidad criptográfica de TRM

Asegúrese de que su organización cumple los requisitos normativos

Para profesionales del cumplimiento de la normativa y la diligencia debida que necesiten los conocimientos necesarios para protegerse contra los abusos, el blanqueo de capitales y los delitos financieros.

TRM-CCS proporciona los conocimientos necesarios para implementar flujos de trabajo de cumplimiento en la cadena, comprender el riesgo de terceros en relación con las criptotransacciones y obtener una comprensión de las tendencias, tipologías y herramientas actuales.

El curso incluye:

Acceso al curso virtual a la carta

Material de formación

Comunicación a través de chat

Certificado e insignia digitales

Evaluación a través de un examen

Desarrolle sus conocimientos de blockchain en cualquier momento y lugar

Los cursos de certificación de la Academia TRM se imparten totalmente en línea y pueden realizarse en cualquier momento y lugar que se adapte a su horario.

Vídeo del módulo 2 del curso de maquetas

RESUMEN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Módulos

MÓDULO 1

Panorama normativo mundial

MÓDULO 2

Definir la tolerancia al riesgo

MÓDULO 3

Elementos del programa de lucha contra el blanqueo de capitales

MÓDULO 4

Tipologías y tácticas para los responsables del cumplimiento de la normativa

MÓDULO 5

Acontecimientos dignos de mención y conclusiones sobre el cumplimiento de la normativa

Objetivos de aprendizaje

Los estudiantes que completen este curso deberán ser capaces de:

Comprender el panorama normativo y de cumplimiento global en torno a las criptomonedas
Identificar la actividad de riesgo en la cadena de bloques y comprender cómo influye en el apetito de riesgo de la organización.

Analizar direcciones mediante la supervisión de transacciones y la detección de carteras
Identificar los terceros depositarios (3PC) y las rampas de entrada y salida de criptomonedas y determinar cómo operan.
Redactar informes de actividades sospechosas (SAR) eficaces

Entrega y precios

Los estudiantes pueden participar en el curso en cualquier momento y lugar que se adapte a su horario.

Los materiales de formación se entregan virtualmente a la carta a través de una plataforma de gestión del aprendizaje y el acceso al curso no caduca.

Compromiso de tiempo: 10 horas más tiempo para completar la evaluación final.

Tras superar con éxito una evaluación final, los estudiantes reciben un certificado digital de acreditación y una insignia.
Se pueden organizar cursos de certificación con instructor para grupos de al menos 5 personas, previa solicitud.
Los precios a la carta empiezan en 1.100 $ por persona. Los precios para grupos empiezan en 1.000 $ por estudiante.

¿Está preparado para ampliar sus conocimientos sobre blockchain?

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