TRM Forensics
Rastrear el origen y el destino de las transacciones de criptomoneda
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Por qué las principales agencias y organizaciones confían en TRM
Avanzar las investigaciones con el rastreo universal
Rastree entre entidades y direcciones, lo que permite tanto una rápida toma de decisiones a nivel macro como la capacidad de profundizar en movimientos de fondos específicos, algo esencial para los procesos legales.
TRM también muestra los flujos entre elementos del gráfico que aún no se han agregado para que pueda encontrar y visualizar rápidamente los flujos de fondos.
Descubra patrones de comportamiento sospechosos con Signatures
TRM detecta automáticamente patrones sospechosos en las transacciones para que no quede ningún ángulo de investigación sin considerar.
Rastree automáticamente patrones comunes, como peel-chains y estratificación. Identifique patrones más difíciles, como el cambio potencial de custodia, entre otros.
Tome decisiones con información verificable sobre amenazas
TRM es la única plataforma Inteligencia en Blockchain que le muestra la fuente de atribución y la puntuación de confianza (conocida como atribución "glass box") para cada atribución. Esto permite la reconstrucción paralela de las investigaciones para su uso como evidencia ante los tribunales.
Amplíe su análisis más allá de la cadena la blockchain con elementos gráficos personalizados
Integre y visualice datos que no están directamente en la blockchain, ampliando su alcance analítico.
Ya se trate de un activo físico, una institución financiera, una ubicación o cualquier otra cosa, añada datos fuera de la blockchain a su gráfico de investigación y muestre la conexión con cualquier dirección o entidad on-chain.
Más razones para elegir Forensics
Muévase sin problemas a través de blockchains para rastrear el flujo de fondos, reduciendo drásticamente el tiempo de investigación.
Vea y visualice cada ruta entre una dirección y cualquier categoría o entidad a través de múltiples instancias
Acelere las investigaciones con la mayor base de datos de denuncias de víctimas de estafas y fraudes
Encuentre rápidamente transacciones de BTC utilizando información limitada o busque en función de patrones transaccionales específicos.
Consolide y gestione todos los detalles de una investigación, como gráficos y notas, en un único lugar.
Oculte elementos, clasifique nodos y líneas por colores, añada notas, nombres personalizados y exporte en formatos conocidos.
Acceda a análisis de blockchain de vanguardia
Únase a la creciente lista de organizaciones que utilizan tanto el conjunto de productos de TRM como su propia inteligencia sobre amenazas para prevenir y desbaratar la delincuencia financiera.
FBI lleva a las agencias a cerrar Qakbot, incauta millones en bitcoin
La red de bots Qakbot llevaba funcionando desde 2008, infectando los ordenadores de las víctimas con programas maliciosos que causaban importantes pérdidas económicas. El caso dio lugar a:
- Incautados 8,6 millones de dólares en fondos de ransomware
- Eliminación del programa malicioso Qakbot de los ordenadores infectados
Un mejor nivel de servicio
Nuestro equipo, con empleados en todo el mundo, desde Singapur a San Francisco, garantiza un acceso ininterrumpido, incluyendo la asistencia a través del chat de la aplicación.
Integre recursos de TRM en su equipo o reciba asistencia a la carta. Esto incluye desde el desarrollo del caso hasta la sentencia y cualquier punto intermedio.
Amplíe la capacidad de su equipo para investigar y detectar criptomonedas en delitos financieros con formación especializada y cursos en línea a su propio ritmo
Más información
Comience a utilizar TRM en cuestión de minutos con una interfaz intuitiva y fácil de aprender, diseñada para principiantes y apreciada por los profesionales.
Mantenemos un tiempo de actividad de la API del 99,99% y operamos en una arquitectura de nube pública de alta disponibilidad.
TRM se somete anualmente a una auditoría SOC 2 que certifica nuestras mejores prácticas de seguridad, disponibilidad y confidencialidad. Además, ofrecemos una opción para que los clientes accedan a nuestra plataforma en un entorno en la nube que cumple con FedRAMP®.
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