Firmas

Detecte de forma proactiva actividades sospechosas con el reconocimiento avanzado de patrones de blockchain.

DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD, LOS EQUIPOS DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y LAS AUTORIDADES FISCALES

Signatures encuentran la aguja en el pajar

Gracias al aprendizaje automático avanzado, Signatures descubre automáticamente patrones sospechosos en múltiples transacciones que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos, lo que le da la seguridad de que no se deja ningún ángulo de investigación sin considerar.

Cómo pueden ayudarle Signatures

Fuerzas y cuerpos de seguridad

Equipos de cumplimiento

Autoridades fiscales

Detect técnicas de ofuscación
Identificar y rastrear transacciones complejas, incluso a través de cadenas y mezcladores, para superar las actividades sistémicas de blanqueo de capitales.

Acelerar las investigaciones
‍Descubrirpatrones y asociaciones entre direcciones de criptomonedas que de otro modo no serían evidentes, aumentando su comprensión de quién hizo qué y cómo.

Mejorar la diligencia debida con los clientes
Comprender y gestionar mejor las relaciones y los riesgos de los clientes identificando patrones de ofuscación al analizar las fuentes de riqueza.

Garantice el cumplimiento de la normativa
Acelere la identificación de actividades sospechosas y el mapeo de las redes delictivas que explotan su institución, lo que se traduce en RAS de alta calidad y diseños de control mejorados.

Detect la evasión fiscal
Descubrir la riqueza no declarada y las tramas elaboradas de evasión fiscal, garantizando una administración tributaria justa y eficaz.

Realizar análisis exhaustivos del patrimonio
Obtener una imagen más completa del patrimonio de una persona o entidad, lo que ayuda a realizar evaluaciones e investigaciones fiscales precisas.

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