Cómo aborda el grupo operativo REACT Pig Butchering

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Pig butchering (llamada así por la práctica de engordar a los cerdos antes de sacrificarlos) es una forma de fraude de inversión. Los estafadores suelen engañar a sus víctimas para que realicen depósitos cada vez mayores (a menudo en criptomonedas) en cuentas falsas, lo que resulta más fácil gracias a la estrecha relación que establecen con sus víctimas a través de las redes sociales y las plataformas de mensajería. 

Porque pig butchering implica conversaciones profundamente personales y la ilusión de relaciones significativas (y en muchos casos, amor), el coste financiero y emocional que estas estafas suponen para las víctimas puede ser grave. Erin West, fiscal adjunta del condado de Santa Clara, explicó que el impacto humano del pig butchering -que aprovecha una combinación de estafas románticas y fraudes de inversión- no tiene precedentes. 

"Las víctimas dePig butchering están realmente dañadas de una forma que no habíamos visto antes", dijo. "Nunca hemos visto lo que ocurre cuando haces creer a un ser humano que está en la relación de su vida... y luego, un día, esa persona llega a descubrir que todo era mentira". 

La lucha proactiva de REACT contra la pig butchering

Según una investigación de TRM, las ganancias de la pig butchering ascendieron a más de 4.400 millones de dólares en pérdidas de criptomonedas en 2023. Y a pesar de que esta cifra disminuyó ligeramente año tras año (en comparación con los 4.700 millones de dólares de 2022), esta importante suma subraya la necesidad de la educación para ayudar a las víctimas a evitar ser estafadas y ayudar a las fuerzas de seguridad a desentrañar estas estafas si ocurren.

West señaló que ser testigo del trauma emocional y económico que supone para las víctimas pig butchering es una de las mayores motivaciones de su trabajo y uno de los principales motivos por los que cofundó REACT (Regional Enforcement Allied Computer Team): Una fuerza de investigación de alta tecnología con sede en Santa Clara, California. "Oyes a un hombre adulto llorar y decir que no sabe cómo va a continuar... es impactante. . es impactante", explica. "No podemos seguir viendo cómo ocurre lo mismo una y otra vez".

REACT lleva a cabo investigaciones multijurisdiccionales para restablecer la justicia y mejorar los resultados para las víctimas de delitos como pig butchering. Gracias a la combinación de sus recursos y conocimientos, los organismos locales, estatales y federales miembros de REACT pueden investigar, detener y procesar a una amplia gama de delincuentes.

Cómo una mejor formación de los investigadores redunda en mejores resultados para las víctimas

Para West, mejorar la educación sobre las investigaciones criptográficas -y fomentar el diálogo entre expertos y profesionales- es vital para luchar contra la criptodelincuencia.

Además de su trabajo con REACT, West también creó la Crypto Coalition en colaboración con TRM Labs. La Crypto Coalition es un grupo de más de 1.400 fuerzas de seguridad activas de ámbito local, estatal, federal e internacional que se reúnen mensualmente para compartir conocimientos y experiencias en la lucha contra la delincuencia relacionada con las criptomonedas. La coalición fomenta el intercambio de conocimientos entre los líderes de la industria de la criptomoneda, enseña a los investigadores las últimas técnicas y tecnologías, y proporciona recursos para apoyar a las víctimas de delitos relacionados con la criptomoneda.

En 2023, la Crypto Coalition y TRM Labs unieron fuerzas para crear el Tracer Fellowship Program, un programa de becas de 12 meses destinado a armar a personal policial seleccionado con acceso completo al conjunto de herramientas de Inteligencia en Blockchain de TRM, formación, certificaciones y mucho más. West también ha colaborado con el equipo de liderazgo de TRM y otros socios de la industria para poner en marcha la Operación Shamrock, una iniciativa para educar y capacitar a las fuerzas del orden para combatir más eficazmente pig butchering.

West señaló que es fundamental que todas las fuerzas del orden se familiaricen con la pig butchering para que puedan servir mejor a sus comunidades y hacer las preguntas adecuadas para ayudar a las víctimas. Además de unirse a organizaciones como la Crypto Coalition y la Operation Shamrock, recomienda ponerse en contacto con expertos en la materia para aprender los fundamentos de las investigaciones criptográficas y cómo ejecutar órdenes de registro. 

"Estamos en una trayectoria ascendente de personas que se preocupan [por detener la criptodelincuencia], son competentes y están dispuestas a compartir con los demás", dijo West. "Cada vez somos mejores, más educados y más hábiles".

Cómo los investigadores pueden utilizar Inteligencia en Blockchain para seguir los fondos 

Además de la comunidad y la educación, las fuerzas de seguridad deben invertir en las herramientas adecuadas que les ayuden a combatir las estafas basadas en criptomonedas, cada vez más complejas. Especialmente con estafas como pig butchering en auge, es más importante que nunca que los investigadores aprovechen Analítica de blockchain para obtener la información necesaria para seguir los fondos y recuperarlos en nombre de las víctimas, sobre todo porque muchas de estas estafas a menudo implican el envío de fondos al extranjero. 

"Una de las formas más rápidas de hacerme estallar la cabeza es decirme que una vez que el dinero está en el extranjero, desaparece", afirma West. Algunas fuerzas de seguridad desconocen que la criptomoneda puede rastrearse en la cadena de bloques. Y muchos no saben que los proveedores de servicios de valor añadido extranjeros aceptan órdenes de embargo en Estados Unidos para recuperar los fondos de las víctimas. 

En realidad, las transacciones basadas en criptomonedas dan a las fuerzas de seguridad más poder para rastrear fondos perdidos o robados - especialmente con una plataforma de Inteligencia en Blockchain como TRM. "Siguiendo [estos fondos] en la cadena de bloques hasta lugares y bolsas donde podemos presentar una orden de registro, podemos acceder a esos fondos, incluso si están en el extranjero", explicó West.

TRM permite a los investigadores identificar pistas de investigación, construir casos y seguir el dinero a través de 29 blockchains y más de 70 millones de activos digitales - impulsado por la base de datos más grande y de más rápido crecimiento de la criptodelincuencia ilícita. Además, TRM opera Chainabuse.com: La mayor plataforma de denuncias de víctimas de estafas y fraudes compuesta por casi 700k denuncias de víctimas, mejorada con datos que facilitan a los investigadores detectar casos de alto impacto y vincular las investigaciones existentes con víctimas adicionales. 

Si usted es un investigador que trabaja con una víctima (o posible víctima) de una trama de pig butchering , no deje de compartir este vídeo con ellos.