Recursos TRM

Nuestros últimos informes, guías, estudios de casos, seminarios web y eventos sobre criptodelincuencia, activos digitales, política, etc.

Texto del botón

Informe

Informe 2025 sobre la criptodelincuencia

Leer ahora

Informe

Informe 2025 sobre la criptodelincuencia

Leer ahora

Mapa de Canadá en tonos azules con iconos superpuestos en azul claro que ilustran criptomonedas, píldoras y medicamentos, una marca de verificación y una hoja de arce.

Informe

Normativa sobre criptomonedas y financiación ilícita en Canadá

Leer ahora

Informe

Normativa sobre criptomonedas y financiación ilícita en Canadá

Leer ahora

Casos prácticos

Detectives digitales y el caso de criptomonedas de alto riesgo que Coinbase ayudó a resolver

Seguir leyendo

Casos prácticos

Detectives digitales y el caso de criptomonedas de alto riesgo que Coinbase ayudó a resolver

Seguir leyendo

Guía

Detección de cinco técnicas comunes de evasión de sanciones: Una guía para los equipos de cumplimiento de cripto

Seguir leyendo

Guía

Detección de cinco técnicas comunes de evasión de sanciones: Una guía para los equipos de cumplimiento de cripto

Seguir leyendo

CHARLAS TRM

TRM Talks: El ciberejército de Corea del Norte: How Hackers Stole $1.5B and What Comes Next con Jean Lee y Nick Carlsen

Escuchar ahora

Jean Lee

Nick Carlsen

CHARLAS TRM

TRM Talks: El ciberejército de Corea del Norte: How Hackers Stole $1.5B and What Comes Next con Jean Lee y Nick Carlsen

Escuchar ahora

Jean Lee

Nick Carlsen

Informes y libros blancos

Explore las últimas investigaciones de TRM basadas en datos y conozca las perspectivas de los expertos

VER TODOS

29 de abril de 2025

Informe

Normativa sobre criptomonedas y financiación ilícita en Canadá

Más información

29 de abril de 2025

Informe

Normativa sobre criptomonedas y financiación ilícita en Canadá

Más información

26 de febrero de 2025

Informe

El auge de la delincuencia basada en la inteligencia artificial

Más información

26 de febrero de 2025

Informe

El auge de la delincuencia basada en la inteligencia artificial

Más información

10 de febrero de 2025

Informe

Informe 2025 sobre la criptodelincuencia

Más información

2 de enero de 2025

Libro Blanco

Inteligencia en Blockchain: Un retorno de la inversión de 100 veces para la recuperación de activos gubernamentales

Más información

12 de diciembre de 2024

Informe

Informe Global Crypto Policy Review & Outlook 2024/25

Más información

Casos prácticos

Vea cómo las principales agencias y organizaciones están desbaratando la criptodelincuencia con Inteligencia en Blockchain

VER TODOS

Detectives digitales y el caso de criptomonedas de alto riesgo que Coinbase ayudó a resolver

VER CASO PRÁCTICO

Cómo el Departamento de Policía de Houston recuperó 150.000 dólares en criptomonedas robadas

VER CASO PRÁCTICO

Cómo el Fiscal General de Massachusetts defendió a las víctimas de fraudes de inversión

VER CASO PRÁCTICO

Organizaciones líderes de todo el mundo confían en nosotros

Las herramientas de Inteligencia en Blockchain son absolutamente fundamentales para nuestro trabajo. Sin ellas, rastrear el movimiento de fondos sería casi imposible. Estas herramientas nos permiten visualizar las transacciones y ver patrones que tardaríamos días en descubrir manualmente.

Kristen Spaeth

Global Intelligence Manager | Coinbase

Blog TRM

Lea las últimas noticias y artículos sobre regulación, cumplimiento e investigaciones en el ámbito de las criptomonedas.

VISITA EL BLOG

Seminarios en línea

Escuche en directo o a la carta a los líderes del sector de los activos digitales

Grabaciones a la carta

1 hora

Q1 2025 Mesa redonda trimestral sobre criptopolítica AMER/EMEA

Ver ahora

1 hora

Q1 2025 Mesa redonda trimestral sobre criptopolítica APAC

Ver ahora

1 hora

El camino hacia la licencia de criptomonedas en Singapur

Ver ahora

1h 1min

Mesa redonda trimestral sobre criptopolítica AMER

Ver ahora

Guías

Aumente sus conocimientos de investigación y cumplimiento de la normativa con guías prácticas tácticas

Ilustración de una huella dactilar e imagen fotorrealista de una cerradura sobre fondo azul con una superposición azul claro. En la esquina superior derecha hay un gráfico tridimensional que ilustra una contraseña.

Guía

Criptofactos comunes y su papel en las investigaciones

Un recurso para ayudar a los investigadores y agentes de seguridad fronteriza a identificar monederos de hardware, monederos de software, frases semilla y otras pruebas digitales de actividad criptográfica en los pasos fronterizos.

OBTENGA SU EJEMPLAR

Más información

Guía

Detección de cinco técnicas comunes de evasión de sanciones: Una guía para los equipos de cumplimiento de cripto

Tendencias que configuran el panorama de la política de sanciones, técnicas comunes de evasión de sanciones y características necesarias en las herramientas de Inteligencia en Blockchain para prevenir la actividad sancionada.

OBTENGA SU EJEMPLAR

Más información

Guía

Consideraciones clave para la diligencia debida de VASP

Marcos para que las entidades financieras evalúen los proveedores de servicios de valor añadido y consideraciones clave en materia de cumplimiento que deben tenerse en cuenta.

OBTENGA SU EJEMPLAR

Más información

Guía

Elevar la supervisión continua de la lucha contra el blanqueo de capitales

Consideraciones clave y orientación para el uso de Inteligencia en Blockchain en los informes rutinarios de AML

OBTENGA SU EJEMPLAR

Más información

Guía

Cómo pueden los reguladores Detect e investigar a los proveedores de servicios de valor añadido no registrados

Una guía práctica para entender las categorías de VASPs no registrados y usar Inteligencia en Blockchain para investigarlos

OBTENGA SU EJEMPLAR

Más información

Guía

Lista de control del criptoinvestigador

Mejores prácticas para la aplicación de la ley en la recopilación, investigación y clasificación de datos de blockchain y criptomoneda

OBTENGA SU EJEMPLAR

Más información

TRM Talks

Sintonice nuestro podcast quincenal para escuchar a líderes empresariales, responsables políticos e investigadores de todo el mundo debatir sobre la criptopolítica clave, los avances normativos y las cuestiones de aplicación de la ley del momento.

PE 73 | 1 de enero de 2025 - 33min

TRM Talks: Cómo combate el Tesoro estadounidense la financiación ilícita en el criptoespacio con Caroline Horres

Caroline Horres

Departamento del Tesoro de EE.UU., Oficina de Financiación del Terrorismo y Delitos Financieros

PE 72 | Dic 18, 2024 - 33min

TRM Talks: TradFi to DeFi - How Standard Chartered is Building the Bridge to the Future of Finance con René Michau y Esme Hodson.

René Michau

Standard Chartered Bank

Esme Hodson

Standard Chartered Bank

PE 81 | Apr 23, 2025 - 27min

TRM Talks: De las criptomonedas a la SEC, Eleanor Terrett sigue la pista de un panorama político cambiante

Eleanor Terrett

Coanfitrión del podcast "Crypto in America

PE 80 | Apr 9, 2025 - 35min

TRM Talks: Cómo el FBI rastrea e incauta criptomonedas ilícitas con el activos virtuales jefe de la Unidad de activos virtuales Patrick Wyman

Patrick Wyman

Federal Bureau of Investigation

EP. 79 | 26 de marzo de 2025 - 32min

TRM Talks: El ciberejército de Corea del Norte: How Hackers Stole $1.5B and What Comes Next con Jean Lee y Nick Carlsen

Jean Lee

East-West Center y "El atraco de Lázaro"

Nick Carlsen

TRM Labs

PE 78 | 12 de marzo de 2025 - 30min

TRM Talks: Una gran semana en el camino hacia la claridad jurídica con la Directora Jurídica de Uniswap, Katherine Minarik.

Katherine Minarik

Laboratorios Uniswap

PE 77 | Feb 26, 2025 - 52min

TRM Talks: Deepfakes y el auge de la delincuencia posibilitada por la IA con Hany Farid

Hany Farid

Universidad de California, Berkeley

PE 76 | Feb 12, 2025 - 33min

TRM Talks: Nuevas fronteras en las finanzas: de supervisor bancario estatal a responsable de cumplimiento con Albert Forkner, de Two Ocean Trust.

Albert Forkner

Two Ocean Trust

PE 75 | Jan 29, 2025 - 40min

TRM Talks: Caroline Hill, ex funcionaria del Tesoro y miembro de Circle, habla sobre el cumplimiento, la política y la regulación de Stablecoin.

Caroline Hill

Círculo

PE 74 | 15 de enero de 2025 - 31min

TRM Talks: El dinero del futuro: Cómo las criptomonedas, la inteligencia artificial y la revolución tecnológica están cambiando las finanzas con Ronit Ghose, del Citi Institute.

Ronit Ghose

Instituto Citi

PE 73 | 1 de enero de 2025 - 33min

TRM Talks: Cómo combate el Tesoro estadounidense la financiación ilícita en el criptoespacio con Caroline Horres

Caroline Horres

Departamento del Tesoro de EE.UU., Oficina de Financiación del Terrorismo y Delitos Financieros

PE 72 | Dic 18, 2024 - 33min

TRM Talks: TradFi to DeFi - How Standard Chartered is Building the Bridge to the Future of Finance con René Michau y Esme Hodson.

René Michau

Standard Chartered Bank

Esme Hodson

Standard Chartered Bank

PE 81 | Apr 23, 2025 - 27min

TRM Talks: De las criptomonedas a la SEC, Eleanor Terrett sigue la pista de un panorama político cambiante

Eleanor Terrett

Coanfitrión del podcast "Crypto in America

PE 80 | Apr 9, 2025 - 35min

TRM Talks: Cómo el FBI rastrea e incauta criptomonedas ilícitas con el activos virtuales jefe de la Unidad de activos virtuales Patrick Wyman

Patrick Wyman

Federal Bureau of Investigation

VER TODOS LOS EPISODIOS

Eventos

Conéctese con TRM Labs en persona, en todo el mundo

Mayo13

AMER

Denver, CO

Campamento de Denver

Obtenga información detallada sobre investigaciones complejas, ejercicios prácticos y conocimientos prácticos de TRM Labs en directo y en persona en Denver, CO

REGÍSTRESE