TRM Certified Investigator
Adquirir los conocimientos necesarios para llevar a cabo investigaciones en cadena a través de blockchains.
La certificación para cualquier persona con alguna experiencia en investigación de blockchain que necesite rastrear criptotransacciones a través de múltiples blockchains.
Además de los fundamentos de la tecnología blockchain, criptomonedas y casos de uso emergentes, los estudiantes aprenden técnicas de investigación en la cadena utilizando TRM Labspara rastrear el flujo de fondos, vinculando la actividad sospechosa a entidades del mundo real.
El curso incluye:
Acceso al curso virtual a la carta
Material de formación
Comunicación a través de chat
Certificado e insignia digitales
Evaluación a través de un examen
Desarrolle sus conocimientos de blockchain en cualquier momento y lugar
Los cursos de certificación de la Academia TRM se imparten totalmente en línea y pueden realizarse en cualquier momento y lugar que se adapte a su horario.
RESUMEN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Módulos
Lo esencial de las criptomonedas
Riesgos de las criptomonedas y delitos financieros
Investigaciones en cadena y cripto Forensics 101
Cumplimiento y gestión de riesgos de criptomonedas
Objetivos de aprendizaje
Los estudiantes que completen este curso deberán ser capaces de:
- Identificar y explicar las tipologías de la criptodelincuencia
- Aprovechar las fuentes de inteligencia de código abierto (OSINT) fuera de la cadena
- Identificar los tipos de datos de las transacciones
- Comprender las fuentes de Inteligencia en Blockchain
- Identificar la atribución en UTXO y blockchains basadas en cuentas
- Comprender los patrones de comportamiento de la actividad de blockchain de una entidad
- Rastreo de transacciones tanto a nivel de dirección como de entidad a través de múltiples blockchains
- Documentar la actividad transaccional en la cadena
- Comprender los componentes generales de la conformidad criptográfica
Entrega y precios
Los estudiantes pueden participar en el curso en cualquier momento y lugar que se adapte a su horario.
Los materiales de formación se entregan virtualmente a la carta a través de una plataforma de gestión del aprendizaje y el acceso al curso no caduca.
Compromiso de tiempo: 10 horas más tiempo para completar la evaluación final.
- Tras superar con éxito una evaluación final, los estudiantes reciben un certificado digital de acreditación y una insignia.
- Se pueden organizar cursos de certificación con instructor para grupos de al menos 5 personas, previa solicitud.
- Los precios a la carta empiezan en 1.100 $ por persona. Los precios para grupos empiezan en 1.000 $ por estudiante.
¿Está preparado para ampliar sus conocimientos sobre blockchain?
Impartido por expertos en cumplimiento e investigación
Rita Martin
Analista de Inteligencia sobre Amenazas de TRM
Ex agente especial de EE.UU. Secret Service
Taylor Windemuth
TRM Global Investigations
Ex analista de programas y gestión de supervisión, FBI
Nick Furneaux
TRM Inteligencia en Blockchain Experto
Ex Director General de CSITech; Autor de Investigating Cryptocurrencies
Stephanie Ashford
Estratega de implantación de TRM
Ex investigadora como contratista, EE.UU. Secret Service
Michael Pavlick
Estratega de implantación de TRM
Ex Director de Delitos y Sanciones Financieras contra Activos Digitales, KPMG
Rita Martin
Analista de Inteligencia sobre Amenazas de TRM
Ex agente especial de EE.UU. Secret Service
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