TRM Certified Investigator
Adquirir los conocimientos necesarios para llevar a cabo investigaciones en cadena a través de blockchains.
La certificación para cualquier persona con alguna experiencia en investigación de blockchain que necesite rastrear criptotransacciones a través de múltiples blockchains.
Además de los fundamentos de la tecnología blockchain, criptomonedas y casos de uso emergentes, los estudiantes aprenden técnicas de investigación en la cadena utilizando TRM Labspara rastrear el flujo de fondos, vinculando la actividad sospechosa a entidades del mundo real.
El curso incluye:
Acceso al curso virtual a la carta
Material de formación
Comunicación a través de chat
Certificado e insignia digitales
Evaluación a través de un examen
Desarrolle sus conocimientos de blockchain en cualquier momento y lugar
Los cursos de certificación de la Academia TRM se imparten totalmente en línea y pueden realizarse en cualquier momento y lugar que se adapte a su horario.
RESUMEN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Módulos
Lo esencial de las criptomonedas
Riesgos de las criptomonedas y delitos financieros
Investigaciones en cadena y cripto Forensics 101
Cumplimiento y gestión de riesgos de criptomonedas
Objetivos de aprendizaje
Los estudiantes que completen este curso deberán ser capaces de:
- Identificar y explicar las tipologías de la criptodelincuencia
- Aprovechar las fuentes de inteligencia de código abierto (OSINT) fuera de la cadena
- Identificar los tipos de datos de las transacciones
- Comprender las fuentes de Inteligencia en Blockchain
- Identificar la atribución en UTXO y blockchains basadas en cuentas
- Comprender los patrones de comportamiento de la actividad de blockchain de una entidad
- Rastreo de transacciones tanto a nivel de dirección como de entidad a través de múltiples blockchains
- Documentar la actividad transaccional en la cadena
- Comprender los componentes generales de la conformidad criptográfica
Entrega y precios
Los estudiantes pueden participar en el curso en cualquier momento y lugar que se adapte a su horario.
Los materiales de formación se entregan virtualmente a la carta a través de una plataforma de gestión del aprendizaje y el acceso al curso no caduca.
Compromiso de tiempo: 10 horas más tiempo para completar la evaluación final.
- Tras superar con éxito una evaluación final, los estudiantes reciben un certificado digital de acreditación y una insignia.
- Se pueden organizar cursos de certificación con instructor para grupos de al menos 5 personas, previa solicitud.
- Los precios a la carta empiezan en 1.100 $ por persona. Los precios para grupos empiezan en 1.000 $ por estudiante.
¿Está preparado para ampliar sus conocimientos sobre blockchain?
Impartido por expertos en cumplimiento e investigación
Rita Martin
Analista de Inteligencia sobre Amenazas de TRM
Ex agente especial de EE.UU. Secret Service
Taylor Windemuth
TRM Global Investigations
Ex analista de programas y gestión de supervisión, FBI
Nick Furneaux
TRM Inteligencia en Blockchain Experto
Ex Director General de CSITech; Autor de Investigating Cryptocurrencies
Stephanie Ashford
Estratega de implantación de TRM
Ex investigadora como contratista, EE.UU. Secret Service
Michael Pavlick
Estratega de implantación de TRM
Ex Director de Delitos y Sanciones Financieras contra Activos Digitales, KPMG
Rita Martin
Analista de Inteligencia sobre Amenazas de TRM
Ex agente especial de EE.UU. Secret Service
Taylor Windemuth
TRM Global Investigations
Ex analista de programas y gestión de supervisión, FBI
Nick Furneaux
TRM Inteligencia en Blockchain Experto
Ex Director General de CSITech; Autor de Investigating Cryptocurrencies
Stephanie Ashford
Estratega de implantación de TRM
Ex investigadora como contratista, EE.UU. Secret Service
Michael Pavlick
Estratega de implantación de TRM
Ex Director de Delitos y Sanciones Financieras contra Activos Digitales, KPMG
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