Incorpore nuevos clientes con confianza
Llevar a cabo la diligencia debida y la verificación de la fuente de riqueza de los posibles clientes institucionales y particulares que tengan un nexo con las criptomonedas.
Mejorar la diligencia debida con información sobre las contrapartes
Identifique rápidamente las contrapartes de riesgo con las que operan sus clientes actuales y potenciales.
Investigar la exposición a las criptomonedas
Identificar automáticamente transacciones adicionales entre clientes y contrapartes
Detect la exposición a transacciones de riesgo que tienen lugar más allá de las contrapartes de sus clientes
Desentrañar patrones de comportamiento con rastreo avanzado incluso cuando los fondos cruzan cadenas
Navegue por los cambios del sector con socios expertos
Capacite a los equipos con vías de aprendizaje a su propio ritmo y conocimientos sobre las mejores prácticas del sector para mejorar su programa de cumplimiento de criptografía, independientemente de su punto de partida.
Aproveche los conocimientos personalizados de VASP
Acelerar la diligencia debida de los clientes con evaluaciones de riesgo personalizadas sobre entidades de activos digitales.
Descubra nuestros productos y servicios
Know-Your-Entity
Realización de la diligencia debida de incorporación con más de 26 000 perfiles de entidades de activos digitales
Wallet Screening
Filtre de forma proactiva las direcciones criptográficas en función de la tolerancia al riesgo de su organización.
API de conformidad
Integre Inteligencia en Blockchain, como las puntuaciones de riesgo de direcciones y entidades, en sus sistemas de cumplimiento normativo
Transaction Monitoring
Detect Riesgo de blanqueo de capitales en depósitos y retiradas de activos digitales
TRM Forensics
Rastrear el origen y el destino de las transacciones de criptomoneda
Éxito de los clientes
Acelere los objetivos de su organización con orientación personalizada y conocimientos estratégicos
Asesoramiento en materia de cumplimiento
Mejore su programa de cumplimiento de la normativa sobre criptomonedas con la orientación de expertos y la puesta en común de conocimientos
Academia TRM
Prepare a sus empleados para comprender las transacciones criptográficas, sin necesidad de conocimientos previos.
Escuche a los expertos
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Cómo Visa utiliza la TRM para crear un criptoecosistema más seguro, tarjeta a tarjeta
Criptocumplimiento en la segunda era de los activos digitales
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