Anchorage Digital Bank, TRM Labs 도입

최초의 연방 공인 디지털 자산 은행이 업계 최고의 규정 준수를 통해 규제 당국과 고객 모두에게 서비스를 제공하는 방법↪f_200D↩

Anchorage Digital Bank 는 미국 최초의 연방 공인 디지털 자산 은행으로, 자산을 보유하고자 하는 벤처 펀드부터 종합적인 디지털 자산 서비스를 개발하고자 하는 은행에 이르기까지 디지털 자산을 안전하게 활용하고자 하는 기관의 핵심 파트너가 되고 있습니다.

"우리의 목표는 제도적 인프라를 제공하여 디지털 자산을 영구화하는 것입니다."라고 Anchorage Digital의 공동 설립자이자 CEO인 Nathan McCauley는 말합니다. 앵커리지의 경우, 이는 극도의 기술적 정교함이 요구되는 디지털 자산의 안전한 보관과 규제 기관이 될 정도로 철저한 규제 준수라는 두 가지 기본 고객 요구 사항을 기반으로 하나의 일관된 서비스를 만드는 것을 의미했습니다.

규제 기관과의 관계뿐만 아니라 고객과의 관계에서도 규정 준수가 앵커리지의 핵심이 되면서 효과적인 규정 준수 프로그램을 구성하고 유지하는 방법과 이를 뒷받침할 기술에 대한 결정은 맥컬리와 은행 내 규정 준수 전문가 팀에게 완전히 새로운 차원의 중요성을 갖게되었습니다.↪f_200D↩

퍼즐의 핵심 조각: TRM의 엔터프라이즈급 트랜잭션 모니터링↪CF_200D↩

프로그램의 일환으로 앵커리지는 TRM의 위험 관리 플랫폼을 사용하여 플랫폼의 모든 수신 및 발신 거래 흐름을 모니터링하여 위험 지표를 확인합니다. 개별 거래의 경우 플랫폼을 통해 입금의 자금 출처 또는 인출의 목적지 주소와 관련된 모든 위험을 감지하고 검토할 수 있습니다. 보다 광범위하게, 팀은 TRM의 분석을 통해 앵커리지 플랫폼의 자금 흐름에 대한 큰 그림을 파악합니다.

맥컬리는 거래 모니터링 프로세스는 자금세탁방지(AML) 및 제재 규정 준수를 유지하고, 특히 보다 전문적인 심사 및 보고 요건이 있는 은행비밀법(BSA) 및OFAC(해외재산관리국)) 제재 프로그램과 관련된 의무를 이행하기 위한 핵심이라고 설명합니다.

"새로운 자산을 출시하기 전에 거래 모니터링 프로그램에 해당 자산을 포함시켜야 합니다. TRM의 현재 자산 지원의 폭과 새로운 자산을 구현할 수 있는 속도는 우리에게 매우 중요합니다."

맥컬리가 프로그램의 효과에 중요한 또 다른 기능으로 꼽는 것은 거래 모니터링에서 트리거되는 경고를 규정 준수 분석가가 고립된 데이터 요소로만 취급하지 않는다는 원칙에 기반한다는 점입니다. "경고는 단순한 경고가 아니라 여러 단계와 의사 결정 지점을 포함하는 수명 주기가 있습니다."라고 그는 말합니다. "도구에 사례 관리 시스템이 내장되어 있는 것은 특정 사례에 대해 우리가 어떤 조치를 취하고 어떻게 생각했는지 보여줄 수 있는 핵심 요소입니다."

A 신뢰와 보안의 문제

쉽고 안전한 기관 수탁의 필요성을 충족하기 위해 2017년에 설립된 앵커리지는 이후 모든 금융 기관이 고객에게 디지털 자산에 대한 액세스를 제공할 수 있는 풀서비스 금융 플랫폼 및 인프라 제공업체로 성장했습니다.

이제 고객과 규제 기관이 신뢰할 수 있는 환경을 제공하는 데 주력하는 규제 기관으로서 앵커리지는 TRM의 블록체인 인텔리전스 플랫폼을 기반으로 업계 최고의 규제 준수와 선제적 위험 관리를 실천하는 데 앞장서고 있습니다.

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앵커리지 소개

앵커리지 디지털은 기관이 디지털 자산에 간편하고 안전하게 참여할 수 있는 규제 플랫폼으로, 커스터디와 통합되어 있습니다. 최초의 연방 공인 암호화폐 은행인 앵커리지는 기관 투자자를 위한 최첨단 디지털 자산 플랫폼을 제공하며 보안과 사용성에 대한 새로운 기준을 제시합니다. 안전한 커스터디를 핵심으로 하는 앵커리지는 현재와 미래를 위한 금융 솔루션을 제공합니다. 자세한 내용은 anchorage.com과 @Anchorage에서 확인하세요.

정보 TRM Labs

TRM Labs 은 암호화폐 관련 사기 및 금융 범죄를 모니터링, 탐지, 조사해야 하는 조직에 블록체인 인텔리전스 제공합니다. 전 세계 금융기관, 가상자산 비지니스 , 정부 기관이 신뢰하는 TRM의 플랫폼에는 암호화폐 지갑 심사, 거래 모니터링, 가상자산사업자(VASP) ) 실사 및 조사 추적을 위한 도구가 포함되어 있으며, 디지털 자산 범위에서 비교할 수 없는 폭넓은 서비스를 제공합니다. 이 플랫폼을 통해 점점 더 많은 혁신가 커뮤니티가 가상자산 거래, 제품, 파트너십을 안전하게 수용할 수 있습니다.