진화하는 제재 위험으로부터 비즈니스 보호
디지털 자산 거래와 지갑 전반의 제재 위험을 신속하게 파악하세요.
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신뢰할 수 있는 종합적인 제재 심사
새로운 제재 지정에 대한 신속한 심사
공개 후 몇 시간 내에 새로운 제재 지정에 대한 거래와 지갑을 선별하여 변화하는 글로벌 제재 목록에 대한 지속적인 규정 준수를 보장합니다.
공식 지정 이외의 제재 위험 식별
제재된 행위자에 대한 광범위한 어트리뷰션 추가 노출 발견하세요. TRM의 위협 인텔리전스에는 지정 외에도 위협 행위자의 암호화 활동에 대한 더 넓은 범위의 정보가 포함됩니다.
미래 지향적인 제재 규정 준수
고위험 거래소나 사이버 범죄 행위자 등 향후 지정 대상이 될 수 있는 고위험 단체를 사전에 평가하세요. 가장 크고 빠르게 성장하는 불법 활동 데이터베이스로 이러한 핫스팟을 모니터링하세요.
2023년 제재 대상 기업 및 관할권에서 수신한 TRM 어트리뷰션 볼륨
TRM을 선택해야 하는 이유
관할권 내 계열사, 통화 지원, KYC 관리 수준 등 오프체인 컨텍스트를 통해 플래그가 지정된 거래에 대해 더욱 강력한 위험 프로필을 구축하세요.
직접, 거래상대방, 간접(다운스트림 또는 업스트림) 노출을 포함하여 조직이 받을 수 있는 제재 노출 정도에 대한 인사이트를 얻으세요.
출처 세부 정보 및 제재 위험 분류의 신뢰 수준과 같은 정보를 통해 차단 및 동결 결정에 컨텍스트와 증거를 추가하세요.
업계 전문가가 구축
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글로벌 정책 책임자
전 미국 재무부 고위 관리, 테러 및 금융 정보국 및 국가 안보 검사
규정 준수 책임자
전 금융 범죄 규정 준수 책임자, 골드만삭스
수석 정책 고문
전 왕립 연합 서비스 연구소(RUSI) 부연구원, 금융 및 보안 센터 연구원
배포 전략가
전 KPMG 디지털 자산 금융범죄 및 제재 담당 이사
더 나은 서비스 품질
싱가포르에서 샌프란시스코까지 전 세계에 걸친 팀이 채팅을 통한 앱 내 지원을 24시간 제공합니다
팀에 TRM 리소스를 포함하거나 리드 개발부터 선고까지, 모든 지점에서 온디맨드 지원을 받을 수 있습니다
초보자도 쉽게 배울 수 있는 깔끔한 인터페이스로 몇 분 만에 TRM을 사용할 수 있습니다
99.99%의 API 가동 시간을 유지하며, 안정성이 뛰어난 공용 클라우드 아키텍처에서 운영됩니다
TRM은 매년 보안, 가용성 및 기밀 유지에 대한 모범 사례를 인증하는 SOC 2 감사를 받습니다. 또한 고객이 FedRAMP®를 준수하는 클라우드 환경에서 플랫폼에 액세스할 수 있는 옵션도 제공합니다
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