사례 연구

블록체인 인텔리전스 도구는 우리 업무에 절대적으로 중요합니다. 이러한 도구가 없다면 자금의 이동을 추적하는 것은 거의 불가능할 것입니다. 이러한 도구를 사용하면 트랜잭션을 시각화하고 수동으로 파악하는 데 며칠이 걸리는 패턴을 확인할 수 있습니다.

오늘날 블록체인 기술은 CCIB의 업무에 필수적인 요소입니다. 이를 통해 가상자산 거래를 정밀하게 추적하고 분석하여 디지털 자산을 활용하는 범죄 네트워크를 발견하고 해체할 수 있습니다.

가상자산 추적하는 능력은 거의 모든 수사, 특히 마약 밀매 수사에서 절대적으로 중요합니다. 범죄자의 돈을 압수하면 범죄자에게 큰 타격을 줄 수 있기 때문입니다.

궁극적으로 우리 모두는 디지털 자산 공간에 악의적인 행위자가 없고 사용자가 블록체인 금융이 가져다주는 혜택을 누릴 수 있도록 보호받기를 원한다는 점에서 같은 목표를 공유하고 있습니다.

사이버 범죄] 수사의 핵심은 공공 부문과 민간 부문 간의 협업입니다.

가상자산 운영이 거래 당사자에게 익명성을 제공하는 것처럼 보이지만, 블록체인은 형사 사건 해결에 도움이 될 수 있는 흥미로운 정보를 많이 제공합니다.

모든 종류의 사이버 관련 범죄를 성공적으로 표적으로 삼을 수 있는 유일한 방법은 기술을 활용하는 것입니다.